证券代码：000796           证券简称：凯撒旅游            公告编号：2019-055

债券代码：112532           债券简称：17凯撒03



                    海航凯撒旅游集团股份有限公司
                 第八届董事会第六十二次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏。



    海航凯撒旅游集团股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第六十

二次会议于 2019 年 8 月 2 日以通讯方式召开，会议由董事长张岭先生主持。会

议通知于 2019 年 7 月 30 日以电子邮件及电话方式通知各位董事。会议应到董事

11 人，以通讯方式出席 11 人，委托他人出席 0 人，缺席 0 人，公司监事及高级

管理人员列席了会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审

议通过了《关于子公司与 SKY CITY HONG KONG LIMITED 共同设立中外合资商业

保理公司的议案》，具体如下：

    会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于子公司与 SKY CITY

HONG KONG LIMITED 共同设立中外合资商业保理公司的议案》。公司董事会同意

子公司凯撒同盛旅行社（集团）有限公司（以下简称“凯撒同盛”）以自有资金

与 SKY CITY HONG KONG LIMITED 共同设立中外合资企业天津同盛品钛商业保理

有限公司（最终名称以工商行政管理机关核准的名称为准），注册资本 5000 万美

元，其中凯撒同盛认缴出资 3000 万美元，SKY CITY HONG KONG LIMITED 认缴出

资 2000 万美元。（详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 公司今日公告）。



    特此公告。
海航凯撒旅游集团股份有限公司董事会

           2019 年 8 月 5 日