证券代码：000796        证券简称：凯撒旅游         公告编号：2019-087
债券代码：112532        债券简称：17凯撒03



                    海航凯撒旅游集团股份有限公司
                   第九届董事会第四次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏。



    海航凯撒旅游集团股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第四次

会议于 2019 年 11 月 3 日以通讯方式召开，会议由公司董事长陈小兵先生主持。

会议通知于 2019 年 11 月 1 日以电子邮件及电话方式通知各位董事。会议应到董

事 11 人，以通讯方式出席 11 人，委托他人出席 0 人，缺席 0 人，公司监事及高

级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议

审议了如下议案：

    1、审议通过了《关于设立海南免税集团公司的议案》

    会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于设立海南免税集

团公司的议案》。公司董事会同意以自有资金设立海南同盛世嘉免税集团有限公

司（最终名称以工商行政管理机关核准的名称为准），注册资本 20,000 万元，该

公司设立完成后将作为公司免税业务的管理平台，同时积极整合公司相关资源，

推动公司在免税领域业务的发展。（具体情况详见巨潮资讯网

www.cninfo.com.cn 今日公告）

    2、审议通过了《关于购买江苏中服免税品有限公司部分股权暨关联交易的

议案》

    会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于购买江苏中服免

税品有限公司部分股权暨关联交易的议案》。公司董事会同意海南同盛世嘉免税

集团有限公司（最终名称以工商行政管理机关核准的名称为准）以 1,200 万元自
有资金购买江苏中服免税品有限公司 20%股权。（具体情况详见巨潮资讯网

www.cninfo.com.cn 今日公告）



    特此公告。




                                 海航凯撒旅游集团股份有限公司董事会

                                         二〇一九年十一月四日