证券代码：000797                证券简称：中国武夷           公告编号：2017-176

债券代码：112301                债券简称：15中武债


                   中国武夷实业股份有限公司
           关于召开2017年第三次临时股东大会的通知

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。


       一、召开会议的基本情况

       1．本次股东大会为中国武夷实业股份有限公司（以下简称“公司”）2017年第三次临

时股东大会。

       2．本次股东大会由公司第六届董事会召集，经董事会六届12次会议决议召开。

       3．本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规

定。

       4．会议召开的日期、时间：现场会议于2017年11月27日(星期一)下午2：30召开。

       通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2017 年 11 月 27 日（星期一）

上午 9：30～11：30，下午 1：00～3：00；

       通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017 年 11 月 26 日 15：00

至 2017 年 11 月 27 日 15：00 期间的任意时间。

       5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

       6．会议的股权登记日：2017 年 11 月 22 日

       7．出席对象：

   （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东。在股权登记日下午收市时在中国结算

深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人

出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

       提案 1 和提案 2 需要出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上赞成票通过，提案 2
为关联交易事项，福建建工集团有限责任公司和泰禾金控（平潭）集团有限公司及其关联

人回避表决。

   （2）公司董事、监事和高级管理人员。

   （3）公司聘请的律师。

    8．会议地点：福州市五四路 89 号置地广场 4 层本公司大会议室。

    二、会议审议事项

    提案 1：关于修订公司章程的议案

    提案 2：关于终止公司 2016 年度非公开发行股票方案并撤回非公开发行股票申请文

件的议案

    上述提案于 2017 年 11 月 9 日经公司 6 届董事会第 12 次会议审议通过。内容详见同

日刊登在深圳证券交易所巨潮网(http://www.cninfo.com.cn)上《公司第六届董事会第十

二次会议决议公告》和《中国武夷实业股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会材料》

（公告编号分别为 2017-174 和 2017-177）。提案 1 和提案 2 需要出席股东大会的股东所

持表决权的 2/3 以上通过，提案 2 为关联交易事项，福建建工集团有限责任公司和泰禾金

控（平潭）集团有限公司及其关联人回避表决。

    三、提案编码

                         表一：本次股东大会提案编码示例表

                                                                       备注
     序号                           提案名称
                                                                   该列打勾的栏目
                                                                       可以投票
     100               总议案：除累积投票提案外的所有提案               √
  非累积投票
      提案
     1.00                    关于修订公司章程的议案                     √
               关于终止公司 2016 年度非公开发行股票方案并撤回非
     2.00                                                               √
                         公开发行股票申请文件的议案

    四、会议登记等事项

    1、自然人股东亲自出席会议的，需持本人居民身份证、股东深圳证券帐户卡；授权

委托代理人出席的还需持授权委托书（见附件二）、代理人居民身份证。
    2、法人股东由法定代表人出席会议的，需持股东深圳证券帐户卡、加盖单位公章的

营业执照复印件或法定代表人证明、本人居民身份证；委托代理人出席的还需持授权委托

书（见附件二）和代理人居民身份证。

    3、股东可以通过信函或传真方式进行登记。

   （二）登记时间：

    2017年11月24日上午8：00—12：00，下午2：30—5：30

   （三）登记地点：

    福建省福州市五四路89号置地广场4层公司董事会办公室

   （四）现场会议联系方式：联系人：罗东鑫 黄旭颖

    地址：福建省福州市五四89号置地广场4层公司董事会办公室

    邮政编码：350003

    电话：0591-83170123   83170223   传真：0591-83170222

    电子邮箱：gzb@chinawuyi.com.cn

    （五）会议为期半天，与会人员食宿及交通费自理。

    五、参加网络投票的具体操作流程

    在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票（详见附件一）。

    六、备查文件

    1、董事会 6 届 12 次会议决议




                                       中国武夷实业股份有限公司董事会

                                              2017 年 11 月 9 日
附件一：

                             参加网络投票的具体操作流程

    一、网络投票的程序

    1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360797”，投票简称为“武夷投票”。

    2.填报表决意见或选举票数。

         对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

    3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

        股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体

    提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，

    其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案

    投票表决，则以总议案的表决意见为准。

    二、通过深交所交易系统投票的程序

    1.投票时间：2017 年 11 月 27 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。

    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1.互联网投票系统开始投票的时间为 2017 年 11 月 26 日下午 3：00，结束时间为 2017

年 11 月 27 日下午 3：00。

    2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务

身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深

交 所 投 资 者 服 务 密 码 ”。 具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统

http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

    3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定

时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
                                  授权委托书
中国武夷实业股份有限公司：
    兹委托              先生/女士（居民身份证号：                     ）代表本人(公
司)出席贵公司于 2017 年 11 月 27 日在福州市五四路 89 号置地广场 4 层公司大会议室召
开的 2017 年第三次临时股东大会。本委托书仅限该次会议使用，具体授权情况为：
    一、代理人是否具有表决权：
    □是□否
    如选择是，请继续填选以下两项，否则不需填选
    二、对列入股东大会议程的每一审议事项的表决指示：

                                                         表决结果(填写票数，“√”
                                                               默认为持股数)
  序号                     议案名称

                                                         同意   反对   弃权   备注

   1     关于修订公司章程的议案
        关于终止公司 2016 年度非公开发行股票方案并撤
   2
        回非公开发行股票申请文件的议案
    三、如果未作具体指示，代理人是否可以按自己的意思表决：
    □是□否
    委托人身份证号:
    营业执照号码(委托人为法人的)：
    持股数：
    股东深圳证券帐户卡号：
    代理人签名：




                             股东签名(委托人为法人的需盖章)：
                             法定代表人签名(委托人为法人的)：
                             委托日期：     年    月   日