证券代码：000797           证券简称：中国武夷         公告编号：2018-103
债券代码：112301           债券简称：15 中武债

                   中国武夷实业股份有限公司
        第六届董事会第二十六次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
     中国武夷实业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十六
次会议（临时）于 2018 年 6 月 27 日以书面专人送达、电子邮件方式发出通知，
2018 年 7 月 2 日以通讯方式召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，5 名监
事列席会议。会议由董事长林增忠先生主持。会议符合《公司法》和《公司章
程》的有关规定，经认真审议研究，与会董事一致形成如下决议：
     一、《关于调整公司总部部门设置和部门职责的议案》
     为全面深化改革、提升治理水平，实现高质量发展，公司管控模式向以财
务管控为主，与战略管控相结合的模式转变。为适应新的管控模式，更好地服
务、指导各板块公司发展，精简公司总部部门设置，全面提升管理水平，对公
司总部部门设置和部门职责进行调整。
     调整后，公司总部设置 10 个职能部门，分别是董事会办公室、办公室、党
建人事部、资产财务部、企业管理部、审计部、纪检监察室、法务合规部、工
会、国际事业部。
     部门主要职责。董事会办公室负责信息披露，董事会、监事会和股东大会
会议筹备，市值管理，投资者关系，证券投资等；办公室负责会议筹备督办、
公文及信息、后勤档案、实务资产租赁、企业文化、社会责任等；党建人事部
负责党建、人力资源、薪酬绩效、培训、外事管理等；资产财务部负责会计核
算、报表、税务、财务预决算、资金计划及筹措等；企业管理部负责发展战略、
投资及股权管理、改革改制、运行分析与考核等；审计部负责审计监督、内控
检查等；纪检监察室负责党风廉洁、三重一大督查、违纪违规案件处理等；法
务合规部负责法务合规、风险控制、四清工作等；工会负责组织职工活动、维
护职工权益等；国际事业部负责除公司香港地区及其投资以外的国际业务管理
等。
     同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票
     二、《关于设立中国武夷刚果（金）有限责任公司的议案》
     公司在刚果民主共和国金沙萨市全资设立中国武夷刚果（金）有限责任公
司，该公司注册资本为 20,000 美元（当前汇率 6.6527 元/美元，折 133,054 元），
主要经营范围为从事房屋建筑、公路桥梁、机电安装、市政公用、机场码头和
石油化工等工程施工。
    同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票
    特此公告



                                      中国武夷实业股份有限公司董事会
                                              2018 年 7 月 2 日