中国武夷 2019 年第一次临时股东大会材料


证券代码：000797    证券简称：中国武夷              公告编号：2019-010

债券代码：112301    债券简称：15中武债




              中国武夷实业股份有限公司

        2019年第一次临时股东大会材料




                    2019 年 1 月 30 日
                                                      中国武夷 2019 年第一次临时股东大会材料




                                        目         录

中国武夷实业股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会议程.................... 2

关于副董事长林群先生离任董事职务的议案 ................................................... 3

关于增补王国强先生为公司董事的议案 ........................................................... 4




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         中国武夷实业股份有限公司
     2019 年第一次临时股东大会议程
会议时间：2019年1月30日（星期三）14:45开始
会议地点：福州市五四路89号置地广场4层公司大会议室
会议议程：
一、主持人宣布大会开始，介绍出席现场会议股东情况
二、听取报告人报告下列议案：
1、关于副董事长林群先生离任董事职务的议案
2、关于增补王国强先生为公司董事的议案
三、股东审议、提问，公司相关负责人员答疑
四、对上述议案进行投票表决
五、统计有效表决票
六、宣读表决结果
七、律师发表见证意见
八、宣读股东大会决议
九、与会董事签署股东大会决议
十、主持人宣布会议结束




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提案一

  关于副董事长林群先生离任董事职务的议案
各位股东及股东代表：
    因工作变动原因，免去公司副董事长林群先生公司董事职务。
    以上议案，请予以审议。

                               中国武夷实业股份有限公司董事会
                                       2019 年 1 月 30 日




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提案二

     关于增补王国强先生为公司董事的议案
各位股东及股东代表：
    因公司副董事长林群先生工作变动离任原因，根据第二大股东福建省
能源集团有限责任公司提名，经董事会提名委员会审查，同意王国强先生
为公司第六届董事会董事候选人。王国强先生简历如下：
    王国强，男，1960 年 9 月出生，大学学历，高级工程师，历任福建省
石狮热电有限责任公司副经理、福建省天湖山能源实业有限公司副总经理
兼福建安溪研石发电有限公司副董事长、福建省天湖山能源实业有限公司
助理调研员等职务。现任福建省能源集团有限责任公司综合管理部集团中
层副职级管理人员。
    与控股股东、实际控制人和本公司及公司董事、监事和高级管理人员
没有关联关系，未持有本公司股票，未受到中国证监会及其他有关部门处
罚和证券交易所惩戒。经查询全国法院失信被执行人名单信息公布与查询
网（http://shixin.court.gov.cn/index.html）和中国执行信息公开网
（http://shixin.court.gov.cn/），不是失信被执行人。




                                中国武夷实业股份有限公司董事会
                                        2019 年 1 月 30 日




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