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公司公告

中水渔业:第七届董事会第一次会议决议公告2017-08-29  

						证券代码:000798          证券简称:中水渔业        公告编号:2017-060


                  中水集团远洋股份有限公司
             第七届董事会第一次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

       1、中水集团远洋股份有限公司第七届董事会第一次会议于

2017 年 8 月 21 日以书面形式发出会议通知。

       2、本次会议于 2017 年 8 月 28 日在北京中水大厦 6 层公司会议

室以现场会议的方式召开。

       3、本次会议应出席董事 8 人,实际出席 8 人。

       4、本次会议由董事长宗文峰先生主持,公司监事和高管人员列

席了会议。

       5、本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,

会议合法有效。

    二、董事会会议审议情况:

    1、公司第七届董事会选举宗文峰先生为第七届董事会董事

长。

    表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

    2、公司第七届董事会选举肖金泉先生、郑洪涛先生、周俊

利女士、宗文峰先生、胡世保先生、为董事会战略委员会委员,

选举肖金泉先生为主任委员。
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    表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

    3、公司第七届董事会选举肖金泉先生、郑洪涛先生、周俊

利女士、张三捷先生为董事会审计与风险控制委员会委员,选举

郑洪涛先生为主任委员。

    表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

    4、公司第七届董事会选举肖金泉先生、郑洪涛先生、周俊

利女士、宗文峰先生、胡世保先生为董事会薪酬与考核委员会委

员,选举周俊利女士为主任委员。

    表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

    5、公司第七届董事会选举宗文峰先生、胡世保先生、肖金

泉先生、郑洪涛先生、周俊利女士为董事会提名委员会委员,选

举宗文峰先生为主任委员。

    表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

    6、经公司第七届董事会研究决定:续聘胡世保先生为公司

总经理;续聘张三捷先生为公司总会计师;续聘荆春德先生为公

司常务副总经理、续聘佟众恒先生、邓荣成先生为公司副总经理,

续聘王忠尧先生为公司总经济师。

    表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

    7、经公司第七届董事会研究决定:公司本次暂未聘任董事

会秘书,暂由董事、总会计师张三捷先生代为履行公司董事会秘

书职责,公司将尽快聘任董事会秘书。

    表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

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    董事会秘书联系方式:

    联系地址:北京市西城区西单民丰胡同31号中水大厦613室

   电话:(010)88067477          传真:(010)88067463

   电子信箱:dmb@cofc.com.cn

    8、经公司第七届董事会研究决定:聘任赖以文女士为公司

证券事务代表。

    表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

    证券事务代表联系方式:

    联系地址:北京市西城区西单民丰胡同31号中水大厦613室

   电话:(010)88067461          传真:(010)88067463

   电子信箱:dmb@cofc.com.cn

    9、经公司第七届董事会研究决定:聘任陈明先生为公司董

事会顾问,董事会顾问对公司董事会负责。

   表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

    以上人员任期3年。

   三、备查文件

    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

    2、深交所要求的其他文件。

   特此公告。



                             中水集团远洋股份有限公司董事会

                                     2017 年 8 月 29 日

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