中水渔业:第七届董事会第一次会议决议公告2017-08-29
证券代码:000798 证券简称:中水渔业 公告编号:2017-060
中水集团远洋股份有限公司
第七届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、中水集团远洋股份有限公司第七届董事会第一次会议于
2017 年 8 月 21 日以书面形式发出会议通知。
2、本次会议于 2017 年 8 月 28 日在北京中水大厦 6 层公司会议
室以现场会议的方式召开。
3、本次会议应出席董事 8 人,实际出席 8 人。
4、本次会议由董事长宗文峰先生主持,公司监事和高管人员列
席了会议。
5、本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,
会议合法有效。
二、董事会会议审议情况:
1、公司第七届董事会选举宗文峰先生为第七届董事会董事
长。
表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。
2、公司第七届董事会选举肖金泉先生、郑洪涛先生、周俊
利女士、宗文峰先生、胡世保先生、为董事会战略委员会委员,
选举肖金泉先生为主任委员。
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表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。
3、公司第七届董事会选举肖金泉先生、郑洪涛先生、周俊
利女士、张三捷先生为董事会审计与风险控制委员会委员,选举
郑洪涛先生为主任委员。
表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。
4、公司第七届董事会选举肖金泉先生、郑洪涛先生、周俊
利女士、宗文峰先生、胡世保先生为董事会薪酬与考核委员会委
员,选举周俊利女士为主任委员。
表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。
5、公司第七届董事会选举宗文峰先生、胡世保先生、肖金
泉先生、郑洪涛先生、周俊利女士为董事会提名委员会委员,选
举宗文峰先生为主任委员。
表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。
6、经公司第七届董事会研究决定:续聘胡世保先生为公司
总经理;续聘张三捷先生为公司总会计师;续聘荆春德先生为公
司常务副总经理、续聘佟众恒先生、邓荣成先生为公司副总经理,
续聘王忠尧先生为公司总经济师。
表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。
7、经公司第七届董事会研究决定:公司本次暂未聘任董事
会秘书,暂由董事、总会计师张三捷先生代为履行公司董事会秘
书职责,公司将尽快聘任董事会秘书。
表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。
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董事会秘书联系方式:
联系地址:北京市西城区西单民丰胡同31号中水大厦613室
电话:(010)88067477 传真:(010)88067463
电子信箱:dmb@cofc.com.cn
8、经公司第七届董事会研究决定:聘任赖以文女士为公司
证券事务代表。
表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。
证券事务代表联系方式:
联系地址:北京市西城区西单民丰胡同31号中水大厦613室
电话:(010)88067461 传真:(010)88067463
电子信箱:dmb@cofc.com.cn
9、经公司第七届董事会研究决定:聘任陈明先生为公司董
事会顾问,董事会顾问对公司董事会负责。
表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。
以上人员任期3年。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
中水集团远洋股份有限公司董事会
2017 年 8 月 29 日
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