证券代码：000798        证券简称：中水渔业        公告编号：2017-086


                 中水集团远洋股份有限公司
             第七届董事会第四次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

     1、中水集团远洋股份有限公司第七届董事会第四次会议于

2017 年 12 月 20 日以书面形式发出会议通知。

     2、本次会议于 2017 年 12 月 26 日在北京中水大厦 6 层公司会

议室以现场会议的方式召开。

     3、本次会议应出席董事 8 人，实际出席 8 人。

     4、本次会议由董事长宗文峰先生主持，公司监事和高管人员列

席了会议。

     5、本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，

会议合法有效。

    二、董事会会议审议情况：

    《关于聘任董事会秘书的议案》

     经公司第七届董事会研究决定：公司聘任杨丽丹女士为董事会

秘书。

     表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

     三、备查文件

     1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
                                  1
2、深交所要求的其他文件。

特此公告。




                      中水集团远洋股份有限公司董事会

                            2017 年 12 月 27 日




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