证券代码：000798        证券简称：中水渔业        公告编号：2018-002


                中水集团远洋股份有限公司
             第七届董事会临时会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     一、董事会临时会议召开情况

     中水集团远洋股份有限公司第七届董事会临时会议于 2018 年 1

月 4 日以传签方式召开。本次会议应出席董事 8 人，实际出席 8 人。

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合

法有效。

     二、董事会临时会议审议情况：

     《关于认购职工住宅的议案》

     表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权,2 票回避。

     特此公告。




                                  中水集团远洋股份有限公司董事会

                                        2018 年 1 月 5 日




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