证券代码：000798     证券简称：中水渔业   公告编号：2018-020


         中水集团远洋股份有限公司独立董事
     关于向控股股东借款的关联交易的独立意见

    根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立

独立董事制度的指导意见》等法律法规及《公司章程》的有关规定，

我们作为中水集团远洋股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董

事，本着认真、负责的态度，对本次公司向控股股东借款的关联交易

事项发表如下独立意见：

    1、公司董事会在第七届董事会第六次会议召开之前，向我们提

供了关于超低温金枪鱼项目向中国农发集团借款的关联交易事项的

相关资料并进行了必要的沟通，获得了我们的事前认可；在董事会审

议本议案时，关联董事进行了回避表决，本次董事会审议和决策程序

符合相关法律法规和《公司章程》等规定。

    2、本次公司与控股股东的关联交易，属于正常的商业交易行为，

该协议内容合法，交易定价原则为按市场价格定价，公允、合理, 符

合公司的根本利益,不损害非关联股东的利益，符合有关法律、法规

和公司章程、制度的规定。

    3、本次交易是为满足公司业务发展需求，提高上市公司资金使

用效率，降低资金成本，调整公司资金结构，有利于公司可持续发展。

    4、交易条款客观公允，交易关联方未利用自身身份对拟实施的

交易进行干预， 不会损害公司及股东，特别是中小股东的合法权益。

    基于此，我们同意公司本次关联交易事项。
    （本页无正文，为《中水集团远洋股份有限公司独立董事关于向

控股股东借款的关联交易的独立意见》之签署页）




    独立董事：




    肖金泉                郑洪涛               周俊利




                                           2018 年 4 月 18 日