证券代码：000798        证券简称：中水渔业        公告编号：2018-026

                 中水集团远洋股份有限公司
           第七届董事会第八次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    1. 中水集团远洋股份有限公司第七届董事会第八次会议于 2018

年 5 月 10 日以书面形式发出会议通知。

    2. 本次会议于 2018 年 5 月 16 日以传真及电子邮件方式召开。

    3. 本次会议应出席董事 8 人，实际出席 8 人。

    4. 本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，

会议合法有效。

    二、董事会会议审议情况：
    审议《关于实施瓦努阿图综合渔业基地项目的议案》

    为贯彻落实我公司南太远洋渔业基地建设规划，根据与瓦努阿图

政府签署的有关协议，我公司拟投资 9,011,300 美元开始实施瓦努阿

图综合渔业基地项目。该项目的实施有利于保障南太金枪鱼项目的可

持续发展，有利于推动我公司业务的转型升级，有利于扩大中瓦经贸

合作，是公司践行“一带一路”倡议的具体行动。

    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件

    1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
                                  1
2.深交所要求的其他文件。

特此公告。




                           中水集团远洋股份有限公司董事会

                                 2018 年 5 月 17 日




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