证券代码：000798        证券简称：中水渔业        公告编号：2018-027


                中水集团远洋股份有限公司
           第七届监事会第四次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    中水集团远洋股份有限公司第七届监事会第四次会议于 2018 年

5 月 16 日以电子邮件及传真方式召开，本次会议的通知已于 2018 年

5 月 11 日以书面形式发送给全体监事。出席本次监事会会议应到监

事 3 人，出席 3 人。本次会议的通知、召开以及参会监事人数均符合

相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

    一、监事会会议审议情况

    审议《关于实施瓦努阿图综合渔业基地项目的议案》

    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    二、对实施瓦努阿图综合渔业基地项目的审核意见

    监事会经审议认为，瓦努阿图综合渔业基地项目的实施符合中水

渔业“十三五”战略规划要求，是公司实现“捕捞为基，构筑平台，

调整结构，转型升级”发展战略的有效推进，是落实远洋渔业南太基

地建设的重要举措，是推动公司转型升级及主业发展的重要保障，同

时该项目基地也将成为各国远洋渔业补给的综合性服务平台，有利于

扩大中瓦经贸合作。

    监事会将持续监督该项目的实施进程，确保公司及全体股东的利

益不受损害，充分维护公司及全体股东的合法权益。
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三、备查文件

1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

2.深交所要求的其他文件。

特此公告。




                     中水集团远洋股份有限公司监事会

                               2018 年 5 月 17 日




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