中水渔业:2018年第一次临时股东大会决议公告2018-11-09
证券代码:000798 证券简称:中水渔业 公告编号:2018-046
中水集团远洋股份有限公司
2018 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.本次股东大会召开期间不存在增加、变更或否决议案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开情况
1.会议召开时间
现场会议召开时间:2018年11月8日14:00。
网络投票时间:2018年11月7日至2018年11月8日,其中:
(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2018
年11月8日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;
(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2018年
11月7日下午15:00至2018年11月8日下午15:00期间的任意时间。
2.现场会议召开地点:北京市西单民丰胡同31号中水大厦会议室。
3.会议召开方式;采用现场会议与网络投票相结合的方式召开。
4.会议召集人:公司董事会
1
5.会议主持人:董事刘振水先生
公司董事长宗文峰先生因工作原因无法主持会议,由半数以上董事共
同推举董事刘振水先生代为主持会议。
本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《证券法》、《上
市公司股东大会规则》、《公司章程》和公司《股东大会议事规则》等有关
规定,会议决议合法有效。
(二) 会议出席情况
1.出席的总体情况
参 加 本 次 股 东 大 会 的 股 东 及 股 东 授 权 代 表 共 13 名 , 代 表 股 份
203,256,517股,占公司有表决权股份总数的63.6260%。
2.现场会议出席情况
参加现场会议的股东及股东授权代表共6名,代表股份189,410,125股,
占公司有表决权股份总数的59.2916%。
3. 网络投票情况
参加网络投票的股东及股东授权代表共7名,代表股份13,846,392股,
占公司有表决权股份总数的4.3344%。
4. 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
(1)公司在任董事7人,出席5人;
(2)公司在任监事3人,出席3人;
(3)董事会秘书和部分高级管理人员列席了会议;
(4)广东信达(北京)律师事务所律师林文捷、张磊出席并见证了本
2
次会议。
二、 议案审议表决情况
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司通过
深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)
向全体股东提供网络形式的投票平台,股东在网络投票时间内通过上述系
统行使表决权。
(一)非累积投票议案
1.议案名称:《关于更换董事的议案》
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东
类型
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 203,226,517 99.9852% 30,000 0.0148% 0 0%
2.议案名称:《关于出资组建中国农业发展集团舟山远洋渔业有限公司
项目的议案》
审议结果:通过
表决情况:
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 14,210,771 100.0000% 0 0% 0 0%
(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况
3
议案 议案 同意 反对 弃权
序号 名称 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
《关于更换
1 14,180,771 99.7889 30,000 0.2111 0 0
董事的议案》
《关于出资
组建中国农
业发展集团
2 14,210,771 100.0000 0 0 0 0
舟山远洋渔
业有限公司
项目的议案》
(三)关于议案表决的有关情况说明
本次会议议案均以普通议案通过,上述议案获得有效表决权股份总数
的1/2以上通过。
议案2为关联交易议案,关联股东中国农业发展集团有限公司、中国水
产舟山海洋渔业有限公司、中国华农资产经营有限公司回避表决。
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所:广东信达(北京)律师事务所
2.律师姓名:林文捷、张磊
3.结论性意见:
本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员和召集人的资格符合
《公司法》、《股东大会规则》等中国法律法规及《公司章程》的规定,表
决程序及表决结果合法有效。
同意本法律意见书随公司本次股东大会其他信息披露资料一并公告。
四、备查文件
1.中水集团远洋股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会会议决议;
2.广东信达(北京)律师事务所法律意见书;
4
3.深交所要求的其他文件。
特此公告。
中水集团远洋股份有限公司董事会
2018年11月9日
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