证券代码：000798        证券简称：中水渔业         公告编号：2018-046


                  中水集团远洋股份有限公司
            2018 年第一次临时股东大会决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
   假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    重要内容提示：

    1.本次股东大会召开期间不存在增加、变更或否决议案的情形。

    2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

    一、 会议召开和出席情况

    （一） 股东大会召开情况

    1.会议召开时间

   现场会议召开时间：2018年11月8日14:00。

   网络投票时间：2018年11月7日至2018年11月8日，其中：

   （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018

年11月8日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；

   （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年

11月7日下午15:00至2018年11月8日下午15:00期间的任意时间。

   2.现场会议召开地点：北京市西单民丰胡同31号中水大厦会议室。

   3.会议召开方式；采用现场会议与网络投票相结合的方式召开。

   4.会议召集人：公司董事会
                                    1
    5.会议主持人：董事刘振水先生

    公司董事长宗文峰先生因工作原因无法主持会议，由半数以上董事共

同推举董事刘振水先生代为主持会议。

    本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《证券法》、《上

市公司股东大会规则》、《公司章程》和公司《股东大会议事规则》等有关

规定，会议决议合法有效。

    （二） 会议出席情况

    1.出席的总体情况

    参 加 本 次 股 东 大 会 的 股 东 及 股 东 授 权 代 表 共 13 名 ， 代 表 股 份

203,256,517股，占公司有表决权股份总数的63.6260%。

    2.现场会议出席情况

    参加现场会议的股东及股东授权代表共6名，代表股份189,410,125股，

占公司有表决权股份总数的59.2916%。

    3. 网络投票情况

    参加网络投票的股东及股东授权代表共7名，代表股份13,846,392股，

占公司有表决权股份总数的4.3344%。

    4. 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

    （1）公司在任董事7人，出席5人；

    （2）公司在任监事3人，出席3人；

    （3）董事会秘书和部分高级管理人员列席了会议；

    （4）广东信达（北京）律师事务所律师林文捷、张磊出席并见证了本
                                       2
次会议。

    二、 议案审议表决情况

    本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司通过

深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)

向全体股东提供网络形式的投票平台,股东在网络投票时间内通过上述系

统行使表决权。

    （一）非累积投票议案

    1.议案名称：《关于更换董事的议案》

         审议结果：通过

         表决情况：

                     同意                      反对                            弃权
  股东
  类型
              票数          比例（%）   票数       比例（%）    票数            比例（%）

  A股      203,226,517      99.9852%    30,000        0.0148%              0           0%

    2.议案名称：《关于出资组建中国农业发展集团舟山远洋渔业有限公司

项目的议案》

         审议结果：通过

         表决情况：

  股东               同意                      反对                        弃权
  类型        票数          比例（%）   票数       比例（%）    票数            比例（%）

  A股      14,210,771       100.0000%          0          0%           0               0%

    （二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

                                        3
 议案      议案                同意                     反对              弃权
 序号      名称         票数      比例（%）      票数     比例（%） 票数 比例（%）
        《关于更换
  1                  14,180,771        99.7889 30,000      0.2111     0          0
        董事的议案》
        《关于出资
        组建中国农
        业发展集团
  2                  14,210,771       100.0000       0          0     0          0
        舟山远洋渔
        业有限公司
        项目的议案》

      （三）关于议案表决的有关情况说明

      本次会议议案均以普通议案通过，上述议案获得有效表决权股份总数

的1/2以上通过。

      议案2为关联交易议案，关联股东中国农业发展集团有限公司、中国水

产舟山海洋渔业有限公司、中国华农资产经营有限公司回避表决。

      三、律师出具的法律意见

      1.律师事务所：广东信达（北京）律师事务所

      2.律师姓名：林文捷、张磊

      3.结论性意见：

      本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员和召集人的资格符合

《公司法》、《股东大会规则》等中国法律法规及《公司章程》的规定，表

决程序及表决结果合法有效。

      同意本法律意见书随公司本次股东大会其他信息披露资料一并公告。

      四、备查文件

      1.中水集团远洋股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会会议决议；

      2.广东信达（北京）律师事务所法律意见书；
                                         4
3.深交所要求的其他文件。

特此公告。




                           中水集团远洋股份有限公司董事会

                                      2018年11月9日




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