证券代码：000798        证券简称：中水渔业        公告编号：2018-048


              中水集团远洋股份有限公司
          第七届董事会第十五次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

     一、董事会会议召开情况

     1.中水集团远洋股份有限公司第七届董事会第十五次会议于

2018 年 12 月 6 日以书面形式发出会议通知。

     2.本次会议于 2018 年 12 月 11 日以通讯方式召开。

     3.本次会议应出席董事 8 人，实际出席 8 人。

     4.本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，

会议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    审议《关于续聘公司 2018 年度审计机构的议案》

    公司拟继续聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司

2018 年度年报审计和内部控制审计工作的会计师事务所。

    本议案同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    特此公告。

                                  中水集团远洋股份有限公司董事会

                                        2018 年 12 月 12 日



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