证券代码：000798        证券简称：中水渔业         公告编号：2019-007


                  中水集团远洋股份有限公司
            2019 年第一次临时股东大会决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
   假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    重要内容提示：

    1.本次股东大会召开期间不存在增加、变更或否决议案的情形。

    2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

    一、 会议召开和出席情况

    （一） 股东大会召开情况

    1.会议召开时间

   现场会议召开时间：2019年3月13日（星期三）14:00。

   网络投票时间：2019年3月12日至2018年3月13日，其中：

   （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019

年3月13日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；

   （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年

3月12日下午15:00至2019年3月13日下午15:00期间的任意时间。

   2.现场会议召开地点：北京市西单民丰胡同31号中水大厦会议室。

   3.会议召开方式；采用现场会议与网络投票相结合的方式召开。

   4.会议召集人：公司董事会
                                    1
    5.会议主持人：董事长宗文峰先生

    本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《证券法》、《上

市公司股东大会规则》、《公司章程》和公司《股东大会议事规则》等有关

规定，会议决议合法有效。

    （二） 会议出席情况

    1.出席的总体情况

    参 加 本 次 股 东 大 会 的 股 东 及 股 东 授 权 代 表 共 12 名 ， 代 表 股 份

203,239,836股，占公司有表决权股份总数的63.6208%。

    2.现场会议出席情况

    参加现场会议的股东及股东授权代表共5名，代表股份189,388,444股，

占公司有表决权股份总数的59.2849%。

    3. 网络投票情况

    参加网络投票的股东及股东授权代表共7名，代表股份13,851,392股，

占公司有表决权股份总数的4.3359%。

    4. 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

    （1）公司在任董事8人，现场及电话会议共出席8人；

    （2）公司在任监事3人，现场出席3人；

    （3）董事会秘书和部分高级管理人员列席了会议；

    （4）广东信达（北京）律师事务所律师张磊、张大龙出席并见证了本

次会议。

    二、 议案审议表决情况
                                       2
      本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司通过

深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)

向全体股东提供网络形式的投票平台,股东在网络投票时间内通过上述系

统行使表决权。

      （一）非累积投票议案

      议案名称：《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》

       审议结果：通过

       表决情况：

                    同意                          反对                             弃权
 股东
 类型
             票数          比例（%）       票数     比例（%）           票数        比例（%）

  A股     203,216,836      99.9887         23,000         0.0113               0                 0

      （二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
 议                                 同意                         反对                     弃权
 案         议案
                                                                                              比例
 序         名称             票数      比例（%）          票数     比例（%） 票数
                                                                                              （%）
 号
        《关于续聘公
  1     司 2018 年度审 13,828,392 99.8340                23,000         0.1660            0       0
        计机构的议案》

      （三）关于议案表决的有关情况说明

      本次会议议案以普通议案通过，上述议案获得有效表决权股份总数的

1/2以上通过。

      三、律师出具的法律意见

      1.律师事务所：广东信达（北京）律师事务所

                                            3
    2.律师姓名：张磊、张大龙

    3.结论性意见：

    本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员和召集人的资格符合

《公司法》、《股东大会规则》等中国法律法规及《公司章程》的规定，表

决程序及表决结果合法有效。

    同意本法律意见书随公司本次股东大会其他信息披露资料一并公告。

    四、备查文件

    1.中水集团远洋股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会会议决议；

    2.广东信达（北京）律师事务所法律意见书；

    3.深交所要求的其他文件。

    特此公告。




                               中水集团远洋股份有限公司董事会

                                          2019年3月14日




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