中水渔业:第七届董事会第十九次会议决议公告2019-04-19
证券代码:000798 证券简称:中水渔业 公告编号:2019-016
中水集团远洋股份有限公司
第七届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1. 中水集团远洋股份有限公司第七届董事会第十九次会议于
2019 年 4 月 16 日以书面形式发出会议通知。
2. 本次会议于 2019 年 4 月 18 日以传真及电子邮件方式召开。
3. 本次会议应出席董事 8 人,实际出席 8 人。
4. 本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,
会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1.审议《2019 年第一季度报告》
本议案同意票 8 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
2. 审议《关于定点扶贫捐赠的议案》
根据中国农业发展集团有限公司 2019 年定点扶贫工作要求,公
司向安徽萧县捐赠扶贫资金人民币 18 万元。
本议案同意票 8 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
特此公告。
中水集团远洋股份有限公司董事会
2019 年 4 月 19 日
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