证券代码：000798        证券简称：中水渔业        公告编号：2019-027


                 中水集团远洋股份有限公司
          第七届董事会第二十次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    1. 中水集团远洋股份有限公司第七届董事会第二十次会议于

2019 年 8 月 19 日以书面形式发出会议通知。

    2. 本次会议于 2019 年 8 月 22 日以传真及电子邮件方式召开。

    3. 本次会议应出席董事 8 人，实际出席 8 人。

    4. 本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，

会议合法有效。
    二、董事会会议审议情况

    1.审议《2019 年半年度报告》

    本议案同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    2. 审议《关于会计政策变更的议案》

    本议案同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    3.审议《关于向银行申请综合授信额度的议案》

    为满足公司经营发展的需要，保障公司战略的实施，公司拟申请

总额度不超过等值人民币 6 亿元的综合授信。本次申请的银行授信为

1 年期滚动授信，在不超过总的银行授信额度的情况下继续滚动申请。

本次授信额度不等于公司实际融资金额，具体融资金额将视公司实际
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资金需求确定。

    本议案同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    特此公告。



                             中水集团远洋股份有限公司董事会

                                    2019 年 8 月 23 日




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