证券代码：000798          证券简称：中水渔业        公告编号：2019-037


                  中水集团远洋股份有限公司
          第七届董事会第二十二次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、 董事会会议召开情况

    1.中水集团远洋股份有限公司第七届董事会第二十二次会议于

2019 年 11 月 8 日以书面形式发出会议通知。

    2.本次会议于 2019 年 11 月 14 日以现场会议方式召开。

    3.本次会议应参与表决董事 8 人，实际参与表决 8 人。董事董恩

和先生、周紫雨先生因工作原因未能出席本次会议，分别委托宗文峰

先生、刘振水先生代为表决；独立董事周俊利女士因故未能出席本次

会议，委托独立董事肖金泉先生代为表决。公司监事及高管列席了会

议。

    4.本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，

会议合法有效。
    二、董事会会议审议情况

    审议通过了《关于收购浙江丰汇远洋渔业有限公司 100%股权的

议案》

    截至评估基准日 2019 年 5 月 31 日，浙江丰汇远洋渔业有限公司

总资产评估值为 10,836.24 万元，负债评估值为 5,000.00 万元，净

资产评估值为 5,836.24 万元。
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    经董事会研究，同意公司出资 5,836.24 万元收购浙江丰汇远洋

渔业有限公司 100%股权。
    本议案同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    三、备查文件

    1.第七届董事会第二十二次会议决议；

    2.深交所要求的其他文件。

    特此公告。



                             中水集团远洋股份有限公司董事会

                                    2019 年 11 月 15 日




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