证券代码：000798        证券简称：中水渔业       公告编号：2019-046


                中水集团远洋股份有限公司
        第七届董事会第二十四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、 董事会会议召开情况

    1. 中水集团远洋股份有限公司第七届董事会第二十四次会议于

2019 年 12 月 13 日以书面形式发出会议通知。

    2. 本次会议于 2019 年 12 月 19 日以传真及电子邮件方式召开。

    3. 本次会议应出席董事 8 人，实际出席 8 人。

    4. 本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，

会议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    审议《关于拟公开挂牌转让联营企业华农财产保险股份有限公司

11%股权的议案》

    为进一步聚焦远洋渔业主业，优化公司产业结构，加快实现公司

主业转型升级，中水集团远洋股份有限公司及其全资子公司大洋商贸

有限责任公司和北京海丰船务运输公司拟通过北京产权交易所公开

挂牌联合转让所持有的华农财产保险股份有限公司 11%股权，共计

11,000.00 万股，转让底价 18,810 万元。

    本议案同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    三、备查文件
                                  1
1.第七届董事会第二十四次会议决议；

2.深交所要求的其他文件。

特此公告。



                       中水集团远洋股份有限公司董事会

                               2019 年 12 月 20 日




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