证券代码：000799       证券简称：酒鬼酒        公告编号：2017-24


                       酒鬼酒股份有限公司
               第六届董事会第十八次会议决议公告

    本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    本公司于 2017 年 5 月 19 日以通讯表决方式召开了第六届董事会
第十八次会议，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。出席会议的董事
为江国金先生、郑应南先生、夏心国先生、董顺钢先生、逯晓辉先生、
黄镇茂先生、王茹芹女士（独立董事）、姚小义先生（独立董事）、付
磊先生（独立董事）。经表决，审议通过了以下议案：
    一、公司《关于酒鬼酒供销有限责任公司控股子公司申请破产重
整的议案》。
    表决结果：以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过。
    会议同意对酒鬼酒供销有限责任公司控股子公司酒鬼酒河南有
限责任公司、酒鬼酒河南北方基地销售公司依法进行破产重整。
    详见本公司董事会同时刊载在《中国证券报》、《证券时报》、《上
海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的《关于酒鬼酒供销有限责
任公司控股子公司申请破产重整的公告》。




                                酒鬼酒股份有限公司董事会
                                      2017年5月19日




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