酒鬼酒：第七届董事会第一次会议决议公告2017-09-01
证券代码：000799 证券简称：酒鬼酒 公告编号：2017-42
酒鬼酒股份有限公司
第七届董事会第一次会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司于 2017 年 8 月 31 日以通讯表决的方式召开了第七届董事
会第一次会议，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。出席会议的董事
为江国金先生、郑应南先生、董顺钢先生、逯晓辉先生、黄镇茂先生、
江湧先生、王茹芹女士、姚小义先生、王艳茹女士。经表决，审议通
过了以下议案：
一、审议通过了公司《关于选举公司董事长的议案》。
表决结果为：9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过。
选举江国金先生为公司第七届董事会董事长，任期三年。
二、审议通过了公司《关于选举公司副董事长的议案》。
表决结果为：9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过。
选举郑应南先生为公司第七届董事会副董事长，任期三年。
三、审议通过了公司《关于聘任公司高级管理人员的议案》
公司第七届董事会聘任下列人员为公司高级管理人员，任期均为
三年。其中：公司总经理、财务总监、董事会秘书人选由公司董事长
提名，公司副总经理、总经理助理及总工程师人选由公司总经理提名，
聘任情况具体如下：
表决结果
聘任情况
赞成 反对 弃权
1、聘任董顺钢先生为公司总经理 9 0 0
2、聘任董顺钢先生为公司财务总监（兼任） 9 0 0
3、聘任李明先生为公司副总经理 9 0 0
4、聘任滕建新先生为公司副总经理 9 0 0
5、聘任樊林先生为公司总工程师 9 0 0
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6、聘任王满先生为公司总经理助理 9 0 0
7、聘任李文生先生为公司董事会秘书 9 0 0
四、审议通过了公司《关于聘任第七届董事会专门委员会成员的
议案》。
表决结果为：9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过。
根据国家相关法律法规、本公司章程及公司董事会专门委员会相
关议事规则，决定聘任第七届董事会专门委员会成员，任期三年，聘
任情况如下：
董事会专门委员会 姓名 专门委员会所任职务
江国金（董事长） 主任委员
郑应南（副董事长）
董顺钢（董事、总经理、财务总监）
1、公司战略发展委员会 江湧（董事）
委 员
黄镇茂（董事）
姚小义（独立董事）
王茹芹（独立董事）
王茹芹（独立董事） 主任委员
2、提名委员会 江国金（董事长）
委 员
姚小义（独立董事）
王艳茹（独立董事） 主任委员
3、审计委员会 姚小义（独立董事）
委 员
逯晓辉（董事）
姚小义（独立董事） 主任委员
4、薪酬与考核委员会 江国金（董事长）
委 员
王艳茹（独立董事）
五、公司独立董事对选举、聘任公司高级管理人员的独立意见。
公司第七届董事会第一次会议选举、聘任了公司高级管理人员。
根据相关法律法规规定，发表独立意见如下：
1、我们认真审阅了上述高级管理人员的个人履历，认为具备《公
司法》、酒鬼酒股份有限公司《章程》规定的任职资格和任职条件，
其具备相关专业知识和相关能力，不存在《公司法》规定的禁止任职
的情形，不存在被中国证监会处以证券市场禁入的情况。
2、我们认为提名、选举及聘任程序符合《公司法》等相关法律
法规和酒鬼酒股份有限公司《章程》的有关规定。
3、我们同意公司董事会选举、聘任上述高级管理人员担任公司
相关职务的决定。
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六、审议通过了公司《关于聘任公司证券事务代表的议案》
聘任宋家麒先生为公司证券事务代表，任期三年。
表决结果为：9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过。
宋家麒先生联系方式如下：
电话：0731-88186030
传真：0731-88186005
邮箱：jgj000799@126.com
通讯地址：湖南省长沙市芙蓉中路二段 200 号华侨国际四楼。
酒鬼酒股份有限公司
董 事 会
2017 年 8 月 31 日
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附：
一、公司相关高级管理人员简介
江国金先生：
男，1967年8月出生，中欧国际工商学院工商管理硕士，中共党
员。1989年加入中粮集团有限公司；1995年12月至2000年8月担任中
粮麦芽(大连)有限公司总经理；2000年8月至2007年12月担任中国食
品(北京)公司麦芽部总经理；2007年12月至2008年7月担任香港上市
公司中国粮油控股有限公司副总经理兼啤酒原料部总经理；加入中国
食品有限公司前，江国金为中粮肉食投资有限公司总经理；2013年9
月17日起担任中国食品有限公司董事总经理及执行董事；2015年3月
江国金获任中粮集团行业资深总经理。江国金在粮油食品业务及综合
管理方面拥有丰富经验和优秀业绩。现任本公司董事长、党委书记。
郑应南先生：
男，1957年11月出生，中国香港居民，加拿大高级会计师协会会
员、英国企业家协会会员、英国成本和执行会计师协会会员、加拿大
注册行政管理经理学会毕业生会员，美国加州圣格拉斯加大学荣誉博
士。曾经当选2007年度中华十大财智人物、第九届全球十大杰出华人。
郑应南先生投资的核心业务包括免税品和旅游零售，品牌代理和分
销，近年来拓展到国内零售业、餐饮业、制造业、高尔夫球场、地产
投资等领域。现任香港皇权集团主席、中皇有限公司副董事长。郑应
南先生为香港湾仔狮子会创会会员及荣誉理事、香港海关退休人员协
会名誉会长、香港宋庆龄金钥匙培训基金会有限公司永远名誉会长。
现任本公司董事。
董顺钢先生：
男，1966年9月出生，北京轻工业学院工学学士。1989年8月加入
中粮集团有限公司，曾先后供职于中粮工业食品进出口公司、中粮南
海油脂工业(赤湾)有限公司、中国粮油进出口总公司。1995年5月起
任上海南方啤酒原料有限公司副总经理、总经理。2000年8月至2010
年7月，任上海中粮啤酒原料有限公司副总经理、总经理；2006年7
月至2015年4月，任中粮麦芽（江阴）有限公司副总经理、总经理；
2015年5月至2016年2月，任中粮麦芽（大连）有限公司总经理、中粮
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麦芽（呼伦贝尔）有限公司总经理。董顺钢拥有生化化学（发酵）专
业背景，具备10余年贸易工作经验及工业企业综合管理经验。现任本
公司董事、总经理。
李 明先生：
男，1969 年 8 月出生，经济学学士，中共党员。1995 年 1 月
加入中粮集团有限 公司，1995 年 1 月至 2000 年 3 月，任职中粮
南海油脂工业(赤湾)有 限公司，2000 年 3 月至 2007 年 5 月任职
中粮东海粮油工业(张家港) 有限公司。2007 年 5 月至今任职中国
食品有限公司期间，于 2007 年 5 月至 2011 年 12 月任厨房食品
事业部销售部南区总监；2012 年 1 月 4 至今，任中国食品有限公
司华东大区总经理，其中，2014 年 5 月至 2015 年 6 月兼任上海
大区总经理，后上海大区并入华东大区。李明拥有丰富的快消品业务
及销售团队管理经验。现任本公司副总经理、酒鬼酒供销有限公司总
经理。
滕建新先生：
男，1964年2月出生，研究生，中共党员。1984年7月至1989年11
月在吉首团市委工作，先后任干事、副书记、书记等职务；1989年12
月至1997年4月在湘西团州委工作，先后任州直属机关团委书记、组
织部长、办公室主任、副书记等职务；1997年5月至今，先后任酒鬼
酒销售有限公司常务副总经理、酒鬼酒股份有限公司党委书记及监事
会主席，现任本公司党委副书记。
李文生先生：
男，1968年3月出生，大学本科，中共党员。1994年始曾任湖南
湘泉集团湘泉酒有限公司经理助理及办公室主任，1997年始曾任本公
司办公室主任、总经理办公室主任、证券事务部经理、监事等职务。
现任本公司董事会秘书。
樊 林先生：
男，1964年9月出生，硕士，酿酒工程师，中共党员。1986年参
加工作，曾任泸州老窖发酵工程公司生产助理、副总经理，泸州老窖
生物工程公司酿酒生产基地任办公室主任，泸州老窖罗汉酿酒基地任
工段长、副主任，泸州老窖技术中心副主任。现任本公司总经理助理。
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王 满先生：
男，1964 年 3 月出生，西安建筑科技大学结构工程专业硕士。
1993 年 2 月至 1998 年 7 月在鹏泰（秦皇岛）有限公司任工程师；
1998 年 8 月至 1999年 4 月在大连中粮麦芽有限公司任工程师；
1999 年 5月至 2001年 5 月在广州宏达工程顾问有限公司任总监；
2001年 5 月至 2002 年 6 月在秦皇岛海湾安全技术集团任工程部
经理；2002年 7 月至 2009 年 5 月在中粮麦芽（江阴）有限公司任
工程总指挥；2009 年 6 月至 2016 年 2 月先后在中粮肉食投资有
限公司工程与生产管理部任工程总监、总经理助理、副总经理；2016
年 3 月至2016年6月在中国食品有限公司审计监察部任副总经理。现
任本公司总经理助理。
二、公司证券事务代表简介
宋家麒先生：
男，1989 年 12 月出生，大学本科。2012 年 9 月加入酒鬼酒股份
有限公司，任证券部专员，2015 年 9 月至今任证券部主管职务。
经核实：
1、上述人员均未持有公司股票，也未受到过中国证监会及其他
有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因失信被惩戒的情
形，不存在《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》第 3.2.3
条所列情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股
票上市规则》及证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。
2、上述人员中，郑应南先生、江湧先生与公司控股股东存在关
联关系，均为公司控股股东中皇有限公司董事；江国金先生、逯晓辉
先生与公司实际控制人存在关联关系，均在公司实际控制人中粮集团
下属子公司任职。除此之外，其他人员与公司其他董事、监事、高级
管理人员、持有公司 5%以上股份的股东、公司控股股东及实际控制
人不存在关联关系。
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