证券代码：000799       证券简称：酒鬼酒         公告编号：2017-43


                   酒鬼酒股份有限公司
             第七届监事会第一次会议决议公告

    本公司监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    本公司于 2017 年 8 月 31 日以通讯表决的方式召开了第七届监事
会第一次会议，会议应到监事 3 人、实到 3 人，李小平先生、周晨光
先生、刘龙先生出席了会议。
    会议选举李小平先生为公司第七届监事会主席，任期三年。
    表决结果为：3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过。



                                 酒鬼酒股份有限公司监事会
                                       2017 年 8 月 31 日
附:   李小平先生简介：
      男，1962年11月出生，香港会计师公会会员、英国公认会计师公
会会员、香港公开进修学院工商管理学士、香港公开大学工商管理硕
士、英国特许会计师及香港会计师公会会员、香港公开大学企业管治
硕士、英国特许秘书及行政人员公会会员、香港特许秘书公会会员。
1985年7月至1990年10月在李卓权会计师事务所工作；1990年11月至
1992年9月在Poly Force Development Ltd.工作；1993年1月至1994
年4月在俊业汽车贸易有限公司工作；1994年8月加入香港皇权集团，
现任香港皇权集团董事副总经理。现任本公司监事。
      李小平先生未持有公司股票，也未受到过中国证监会及其他有关
部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因失信被惩戒的情形，不
存在《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所列
情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上
市规则》及证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。
      李小平先生与公司控股股东存在关联关系，为公司控股股东中皇
有限公司董事。