酒鬼酒：关于召开2017年度股东大会的提示性公告2018-03-28
证券代码：000799 证券简称：酒鬼酒 公告编号：2018-24
酒鬼酒股份有限公司
关于召开 2017 年度股东大会的提示性公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本次股东大会相关议案于 2018 年 3 月 7 日经本公司第七届董事会第五
次会议审议通过，并于 2018 年 3 月 9 日在中国证监会指定媒体上公告了公
司《关于召开 2017 年度股东大会的公告》。
根据深交所的相关规定，为向中小股东参会提供便利，本次股东大会
增加网络投票方式，即本次股东大会的召开方式为现场表决与网络投票表
决相结合。
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：2017 年度股东大会。
2、召集人：本公司董事会。
3、会议召开的合规性、合法性：
（1）本次股东大会第 1 至 10 项议案于 2018 年 3 月 7 日已经本公司第
七届董事会第五次会议审议。
（2）本次股东大会第 11 项议案于 2018 年 3 月 7 日已经本公司第七届
监事会第三次会议审议。
（3）本次股东大会召集、召开的程序符合有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开方式：现场投票与网络投票结合。
本次股东大会提供网络投票方式，公司将通过深交所交易系统和互联
网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投
票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票、网络投票方式中的一种表决方式。同一
表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。网络投票包含证券交
易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。
5、现场会议召开日期：2018 年 3 月 30 日下午 1 时 30 分始。
6、网络投票时间：2018 年 3 月 29 日至 2018 年 3 月 30 日
（1）通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络
投票的具体时间为 2018 年 3 月 30 日上午 9:30—11:30，下午 13:00—15:00；
（2）通过深交所互联网投票的具体时间为：2018 年 3 月 29 日下午 15:00
至 2018 年 3 月 30 日下午 15:00 间的任意时间。
7、会议的股权登记日：2018 年 3 月 26 日。
8、会议出席对象：
（1）截止 2018 年 3 月 26 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权
出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股
东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事、监事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
9、现场会议召开地点：湖南省吉首市振武营酒鬼酒股份有限公司三会
议室。
二、会议审议事项
序 关联股东
会议议案名称
号 是否需回避表决
1 公司《2017 年年度报告及其摘要》 否
2 公司《2017 年度董事会工作报告》 否
3 公司《2017 年度总经理工作报告》 否
4 公司《2017 年度财务决算报告》 否
5 公司《2017 年度利润分配预案》 否
6 公司《2017 年度内部控制自我评价报告》 否
7 公司《独立董事 2017 年度述职报告》 否
公司《关于 2018 年度日常关联交易的议案》：
（1）酒鬼酒供销有限责任公司与酒鬼酒湖南销售有限责任公司日常关联交易
8 是
（2）酒鬼酒供销有限责任公司与中粮酒业投资有限公司日常关联交易（关联
股东中皇有限公司回避表决）
9 公司《关于 2018 年利用公司自有闲置资金进行委托理财的议案》 否
10 公司《关于聘任 2018 年度财务审计机构的议案》 否
11 公司《2017 年度监事会工作报告》 否
三、提案编码
本次股东大会提案编码示例表
该列打勾的栏目可
序号 会议议案名称
以投票
100 总议案（表决所有议案） √
1 公司《2017 年年度报告及其摘要》 √
2 公司《2017 年度董事会工作报告》 √
3 公司《2017 年度总经理工作报告》 √
4 公司《2017 年度财务决算报告》 √
5 公司《2017 年度利润分配预案》 √
6 公司《2017 年度内部控制自我评价报告》 √
7 公司《独立董事 2017 年度述职报告》 √
8 公司《关于 2018 年度日常关联交易的议案》：
（1）酒鬼酒供销有限责任公司与酒鬼酒湖南销售有限责任公司日常
8.01 √
关联交易
（2）酒鬼酒供销有限责任公司与中粮酒业投资有限公司日常关联交
8.02 √
易
9 公司《关于 2018 年利用公司自有闲置资金进行委托理财的议案》 √
10 公司《关于聘任 2018 年度财务审计机构的议案》 √
11 公司《2017 年度监事会工作报告》 √
四、现场股东大会会议登记及参加方法
（一）会议登记手续
1、法人股股东持法人营业执照复印件、股东帐户卡、加盖法人公章的
法定代表人授权委托书（见附件）及代理人本人身份证办理登记手续。
2、自然人股东须持本人身份证、股东帐户卡登记；代理人持本人身份
证、授权委托书（见附件）、委托人身份证、委托人股东帐户卡办理登记手
续。
3、异地股东可采用信函或传真方式登记。
（二）会议登记地点及授权委托书送达地点：
湖南省吉首市振武营酒鬼酒股份有限公司综合部。
联系电话 0743-8312290、传真 0743-8312275。
（三）会议登记时间：
2018 年 3 月 29 日上午 9:00—11:00、下午 14:00—16:00。
（四）出席会议人员请于会议开始前半小时内至会议地点，并携带身
份证明、股东账号卡、授权委托书等原件，以便验证入场。
五、其他事项
1、会议联系方式
联系电话：0731-88186030
传真：0731-88186005
联系人：李文生、宋家麒
通讯地址：湖南省长沙市芙蓉中路二段 200 号华侨国际四楼酒鬼酒运
营中心；邮政编码：410015。
2、本次现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。
六、参加网络投票的投票程序
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票（参加网络投票时涉及具
体操作详见附件 1）。
附件：
1、参加网络投票的具体操作流程。
2、授权委托书
酒鬼酒股份有限公司董事会
2018 年 3 月 27 日
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码与投票简称：投票代码为“360799”，投票简称为“酒鬼
投票”。
2、填报表决意见或选举票数。
填报表决意见：同意、反对、弃权
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案
表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股
东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体
提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先
对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2018年3月30日的交易时间，即上午9:30－11:30，下午
13:00－15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年3月29日（现场股东大会
召开前一日）下午3:00，结束时间为2018年3月30日（现场股东大会结束当
日）下午3:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所
投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，
取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流
程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进
行投票。
附件 2：
授权委托书
兹全权委托____先生/女士代表我单位/个人出席酒鬼酒股份有限公司
2017年度股东大会，并代为行使表决权。
议案 该列打勾的栏 表决意见
议案名称
序号 目可以投票 赞成 反对 弃权
1 公司《2017 年年度报告及其摘要》 √
2 公司《2017 年度董事会工作报告》 √
3 公司《2017 年度总经理工作报告》 √
4 公司《2017 年度财务决算报告》 √
5 公司《2017 年度利润分配预案》 √
6 公司《2017 年度内部控制自我评价报告》 √
7 公司《独立董事 2017 年度述职报告》 √
公司《关于 2018 年度日常关联交易的议
案》：
（1）酒鬼酒供销有限责任公司与酒鬼酒湖
8 √
南销售有限责任公司日常关联交易
（2）酒鬼酒供销有限责任公司与中粮酒业
√
投资有限公司日常关联交易
公司《关于 2018 年利用公司自有闲置资金
9 √
进行委托理财的议案》
公司《关于聘任 2018 年度财务审计机构的
10 √
议案》
11 公司《2017 年度监事会工作报告》 √
委托人（签字或盖章）：
委托人股东帐号：
委托人身份证号码（或单位营业执照注册号）：
委托人持股数：
受托人姓名：
受托人身份证号码：
委托日期：2017年月日
注：①请在相应的表决意见项下划"√"；②授权委托书复印件有效。
