证券代码：000799 证券简称：酒鬼酒 公告编号：2018-25
酒鬼酒股份有限公司
2017 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、本次股东大会相关议案于 2018 年 3 月 7 日经本公司第七届董
事会第五次会议、第七届监事会第三次会议审议通过，并于 2018 年
3 月 9 日在中国证监会指定媒体上公告了公司《关于召开 2017 年度
股东大会的公告》。
2、本次会议召开期间无增加、否决或变更的提案；本次会议采
取现场投票与网络投票结合方式进行表决。
一、会议召开情况
本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公
司章程的规定。
1、召集人：本公司董事会。
2、主持人：王浩（本公司董事长）
3、会议召开方式：现场投票与网络投票结合方式进行表决。
4、现场会议召开日期：2018 年 3 月 30 日下午 1 时 30 分；网络
投票时间：2018 年 3 月 29 日至 2018 年 3 月 30 日 。
5、现场会议召开地点：湖南省吉首市振武营酒鬼酒股份有限公
司三会议室。
二、股东出席会议情况
参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共计 22 名，其所
持有表决权的股份总数为 103,682,649 股，占公司有表决权总股份的
31.9094%，没有股东委托独立董事投票。其中：参加现场投票的股东
及股东授权代表 11 人，其所持有表决权的股份总数为 102,841,209
股，占公司有表决权总股份的 31.6504%；参加网络投票的股东为 11
人，其所持有表决权的股份总数为 841,440 股，占公司有表决权总股
份的 0.2590%。
三、其他人员出席情况
公司部分董事、监事、高级管理人员及律师出席了本次会议。
四、议案审议及表决情况
1、审议通过了所有议案：
议 表决意见
案 投票 赞成 反对 弃权
议案名称
序 方式
号 票数（股） 比例（%） 票数（股） 比例（%） 票数（股） 比例（%）
现场
102,841,209 100% 0 0 0 0
投票
公司《2017
1 年年度报告 网络
777,000 92.3417% 64,440 7.6583% 0 0
及其摘要》 投票
合计 103,618,209 99.9378% 64,440 0.0622% 0 0
现场
102,841,209 100% 0 0 0 0
投票
公司《2017
2 年度董事会 网络
777,000 92.3417% 64,440 7.6583% 0 0
工作报告》 投票
合计 103,618,209 99.9378% 64,440 0.0622% 0 0
现场
102,841,209 100% 0 0 0 0
投票
公司《2017
3 年度总经理 网络
777,000 92.3417% 64,440 7.6583% 0 0
工作报告》 投票
合计 103,618,209 99.9378% 64,440 0.0622% 0 0
现场
102,841,209 100% 0 0 0 0
投票
公司《2017
4 年度财务决 网络
777,000 92.3417% 64,440 7.6583% 0 0
算报告》 投票
合计 103,618,209 99.9378% 64,440 0.0622% 0 0
现场
102,841,209 100% 0 0 0 0
投票
公司《2017
5 年度利润分 网络
767,000 91.1533% 74,440 8.8467% 0 0
配预案》 投票
合计 103,608,209 99.9282% 74,440 0.0718% 0 0
现场
102,841,209 100% 0 0 0 0
公司《2017 投票
年度内部控 网络
6 767,000 91.1533% 64,440 7.6583% 10,000 1.1884%
制自我评价 投票
报告》
合计 103,608,209 99.9282% 64,440 0.0622% 10,000 0.0096%
现场
102,841,209 100% 0 0 0 0
公司《独立 投票
董 事 2017 网络
7 777,000 92.3417% 64,440 7.6583% 0 0
年度述职报 投票
告》
合计 103,618,209 99.9378% 64,440 0.0622% 0 0
公司《关于
2018 年度日
-- -- -- -- -- ---
常关联交易
的议案》：
（1）酒鬼酒 现场
102,841,209 100% 0 0 0 0
供销有限责 投票
任公司与酒 网络
鬼酒湖南销 784,700 93.2568% 56,740 6.7432％ 0 0
投票
8 售有限责任
公司日常关 合计 103,625,909 99.9453% 56,740 0.0547% 0 0
联交易
（2）酒鬼酒 现场
2,113,918 100% 0 0 0 0
供销有限责 投票
任公司与中 网络
粮酒业投资 784,700 93.2568% 56,740 6.7432% 0 0
投票
有限公司日
合计 2,898,618 98.0801% 56,740 1.9199% 0 0
常关联交易
公司《关于 现场
102,841,209 100% 0 0 0 0
2018 年利用 投票
公司自有闲 网络
9 767,000 91.1533% 64,440 7.6583% 10,000 1.1884%
置资金进行 投票
委托理财的
合计 103,608,209 99.9282% 64,440 0.0622% 10,000 0.0096%
议案》
现场
公司《关于 102,841,209 100% 0 0 0 0
投票
聘 任 2018
网络
10 年度财务审 777,000 92.3417% 64,440 7.65835 0 0
投票
计机构的议
案》 合计 103,618,209 99.9378% 64,440 0.0622% 0 0
公司《2017 现场
11 102,841,209 31.6504% 0 0 0 0
年度监事会 投票
工作报告》 网络
777,000 92.3417% 64,440 7.6583% 0 0
投票
合计 103,618,209 99.9378% 64,440 0.0622% 0 0
在表决议案 8 公司《2017 年度日常关联交易的议案》之（2）时，
关联股东中皇有限公司对酒鬼酒供销有限责任公司与中粮酒业投资
有限公司日常关联交易事项予以了回避表决。
2、其中：中小投资者（除公司董事、监事、高管外单独或合计
持股 5%以下股份的股东）的表决情况如下：
议 表决意见
案 投票 赞成 反对 弃权
议案名称
序 方式
号 票数（股） 比例（%） 票数（股） 比例（%） 票数（股） 比例（%）
现场
2,113,918 100% 0 0 0 0
投票
公司《2017 年
1 年度报告及其 网络
777,000 92.3417% 64,440 7.6583% 0 0
摘要》 投票
合计 2,890,918 97.8196% 64,440 2.1804% 0 0
现场
2,113,918 100% 0 0 0 0
投票
公司《2017 年
2 度董事会工作 网络
777,000 92.3417% 64,440 7.6583% 0 0
报告》 投票
合计 2,890,918 97.8196% 64,440 2.1804% 0 0
现场
2,113,918 100% 0 0 0 0
投票
公司《2017 年
3 度总经理工作 网络
777,000 92.3417% 64,440 7.6583% 0 0
报告》 投票
合计 2,890,918 97.8196% 64,440 2.1804% 0 0
现场
2,113,918 100% 0 0 0 0
投票
公司《2017 年
4 度财务决算报 网络
777,000 92.3417% 64,440 7.6583% 0 0
告》 投票
合计 2,890,918 97.8196% 64,440 2.1804% 0 0
现场
公司《2017 年 2,113,918 100% 0 0 0 0
投票
5 度利润分配预
网络
案》 767,000 91.1533% 74,440 8.8467% 0 0
投票
合计 2,880,918 97.4812% 74,440 2.5188%
现场
2,113,918 100% 0 0 0 0
投票
公司《2017 年
6 度内部控制自 网络
767,000 91.1533% 64,440 7.6583% 10,000 1.1884%
我评价报告》 投票
合计 2,880,918 97.4812% 64,440 2.1804% 10,000 0.3384%
现场
2,113,918 100% 0 0 0 0
投票
公司《独立董
7 事 2017 年度 网络
777,000 92.3417％ 64,440 7.6583％ 0 0
述职报告》 投票
合计 2,890,918 97.8196% 64,440 2.1804% 0 0
公司《关于
2018 年度日常
-- -- -- -- -- ---
关联交易的议
案》：
（1）酒鬼酒供 现场
2,113,918 100% 0 0 0 0
销有限责任公 投票
司与酒鬼酒湖 网络
南销售有限责 784,700 93.2568% 56,740 6.7432% 0 0
8 投票
任公司日常关
合计 2,898,618 98.0801% 56,740 1.9199% 0 0
联交易
现场
（2）酒鬼酒供 2,113,918 100% 0 0 0 0
投票
销有限责任公
司与中粮酒业 网络
784,700 93.2568% 56,740 6.7432% 0 0
投资有限公司 投票
日常关联交易 合计 2,898,618 98.0801% 56,740 1.9199% 0 0
现场
公司《关于 2,113,918 100% 0 0 0 0
投票
2018 年利用公
9 司自有闲置资 网络
767,000 91.1533% 64,440 7.6583% 10,000 1.1884%
金进行委托理 投票
财的议案》 合计 2,880,918 97.4812% 64,440 2.1804% 10,000 0.3384%
现场
2,113,918 100% 0 0 0 0
公司《关于聘 投票
任 2018 年度财 网络
10 777,000 92.3417％ 64,440 7.6583％ 0 0
务审计机构的 投票
议案》
合计 2,890,918 97.8196% 64,440 2.1804% 0 0
公司《2017 年 现场
11 2,113,918 100% 0 0 0 0
度监事会工作 投票
报告》 网络
777,000 92.3417％ 64,440 7.6583％ 0 0
投票
合计 2,890,918 97.8196% 64,440 2.1804% 0 0
五、律师出具的法律意见
湖南启元律师事务所律师甘露、谭程凯出席了本次股东大会并为
大会出具了法律意见书，认为出席本次股东大会的股东或代理人的资
格合法有效，会议召集、召开及表决程序符合相关法律法规和本公司
《章程》的规定。
六、备查文件
1、本次股东大会决议；
2、法律意见书。
酒鬼酒股份有限公司董事会
2018 年 3 月 30 日