证券代码：000799      证券简称：酒鬼酒      公告编号：2018-27



                      酒鬼酒股份有限公司
 关于中粮酒业投资有限公司要约收购义务豁免申请获得中
国证监会受理及收到《中国证监会行政许可项目审查一次反
                     馈意见通知书》的公告


    本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    酒鬼酒股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 3 月 13 日发
布了《关于控股股东国有股权划转的提示性公告》（公告编号：
2018-22），因公司控股股东中皇有限公司国有股权划转将导致中粮酒
业投资有限公司（以下简称“中粮酒业投资”）间接拥有公司的权益超
过 30%，而触发要约收购。中粮酒业投资根据中国证券监督管理委员
会（以下简称“中国证监会”）《上市公司收购管理办法》相关规定，
向中国证监会上报了要约收购义务豁免的申请。
    日前，公司接到控股股东中皇有限公司的通知，中国证监会已经
出具了《中国证监会行政许可申请受理单》（[180295]号），决定对中
粮酒业投资提交的《中粮酒业投资有限公司要约收购义务豁免核准》
的行政许可申请予以受理，并于近日出具了《中国证监会行政许可项
目审查一次反馈意见通知书》（[180295]号），中国证监会依法对中粮
酒业投资提交的《中粮酒业投资有限公司要约收购义务豁免核准》行
政许可申请材料进行了审查，现需要中粮酒业投资就有关问题作出书
面说明和解释，并在 30 个工作日内向中国证监会行政许可受理部门
提交书面回复意见：
    “1、申请文件显示，中粮酒业投资有限公司（以下简称中粮酒
业）自设立以来，最终控股股东为中粮集团有限公司（以下简称中粮
集团），实际控制人为国务院国资委。补正文件显示，本次划转实施
前后及整个实施过程中，中粮集团始终为酒鬼酒的实际控制人，所持
有酒鬼酒权益比例未发生任何变化。请你公司补充披露：1）相关股
份划转前后上市公司实际控制人是否相同，本次豁免申请是否符合
《上市公司收购管理办法》第六十二条相关规定。2）相关股份划转
是否需要整体或分步取得国务院国资委批准，如是，批准程序的进展。
请律师核查并发表明确意见。
    2、申请文件显示，基于合理商业考虑，本次收购须釆取层层划
转的方式实施，具体为六个连续的划转步骤。同时，除中粮酒业外的
其他划入方均为中间过渡主体，不会对酒鬼酒实施控制。请你公司补
充披露：1）本次收购采取层层划转方式实施具体基于何种商业考虑，
及相关安排的合理性。2）前述六个划转步骤的预计实施期间，认定
相关股份划入方不对上市公司实施控制的理由。3）划转过程中，相
关股份划入方是否需要依次履行公告、报告义务并提交豁免申请，相
关股份划入方及其关联方会否与被上市公司存在同业竞争、关联交易，
如是，有无避免同业竞争等利益冲突、保持上市公司经营独立性的具
体措施。请律师核查并发表明确意见。”
    中粮酒业投资及相关中介机构将按照《中国证监会行政许可项目
审查一次反馈意见通知书》（[180295]号）的要求，在规定的期限内
向中国证监会报送反馈意见回复材料。
    本次中粮酒业投资要约收购义务豁免尚需取得中国证监会核准，
能否获得核准尚存在不确定性，请广大投资者注意投资风险。公司将
根据实际进展情况及时履行信息披露义务。
    特此公告。



                                       酒鬼酒股份有限公司董事会
                                            2018 年 4 月 17 日