证券代码：000799           证券简称：酒鬼酒     公告编号：2019-01


                         酒鬼酒股份有限公司
                    2019 年第一次临时股东大会决议

         本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


         特别提示
    1、本次股东大会相关议案于 2018 年 12 月 14 日经本公司第七届
董事会第九次会议审议通过，并于 2018 年 12 月 17 日在中国证监会
指定媒体上公告了公司《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的公
告》。
    2、本次会议召开期间无增加、否决或变更的提案；本次会议采
取现场投票与网络投票结合方式进行表决。
         一、会议召开情况
    本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公
司章程的规定。
    1、召集人：本公司董事会。
    2、主持人：董顺钢（本公司董事、总经理）
    3、会议召开方式：现场投票与网络投票结合方式进行表决。
    4、现场会议召开日期：2019 年 1 月 4 日下午 1 时 30 分；网络
投票时间：2019 年 1 月 3 日至 2019 年 1 月 4 日 。
    5、现场会议召开地点：湖南省吉首市振武营酒鬼酒股份有限公
司三会议室。
    二、股东出席会议情况
    参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共计 26 名，其所
持有表决权的股份总数为 104,401,704 股，占公司有表决权总股份的
32.1306%，没有股东委托独立董事投票。其中：参加现场投票的股东
及股东授权代表 3 人，其所持有表决权的股份总数为 100,974,291 股，
占公司有表决权总股份的 31.0758%；参加网络投票的股东为 23 人，
         其所持有表决权的股份总数为 3,427,413 股，占公司有表决权总股份
         的 1.0548％。
             三、其他人员出席情况
             公司部分董事、监事、高级管理人员及律师出席了本次会议。
             四、议案审议及表决情况
             1、审议通过了所有议案：
                                             赞成                    反对                    弃权
序号        议案          投票方式                   比例                   比例                    比例
                                     票数（股）               票数（股）               票数（股）
                                                    （%）                   （%）                   （%）

                         现场投票    100,974,291        100           0            0           0           0
       公司《关于修改公
 01                     网络投票       3,385,813    98.7863       41,600    1.2137             0           0
       司章程的议案》
                        投票合计     104,360,104    99.9602       41,600    0.0398             0           0

                        现场投票     100,974,291        100           0            0           0           0
       公司《关于修改公
 2     司董事会议事规   网络投票       3,385,813    98.7863       41,600    1.2137             0           0
       则的议案》
                        投票合计     104,360,104    99.9602       41,600    0.0398             0           0

             上述第 1 项议案公司《关于修改公司章程的议案》以特别决议
         通过，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3
         以上通过。
             2、其中：中小投资者（除公司董事、监事、高管外单独或合计
         持股 5%以下股份的股东）的表决情况如下：
                                             赞成                   反对                     弃权
序号         议案         投票方式                   比例                   比例                    比例
                                     票数（股）               票数（股）               票数（股）
                                                    （%）                   （%）                   （%）

                         现场投票       247,000        100            0            0           0           0
       公司《关于修改公
 1                      网络投票      3,385,813     98.7863      41,600     1.2137             0           0
       司章程的议案》
                        投票合计      3,632,813     98.8678      41,600     1.1322             0           0

                        现场投票        247,000        100            0            0           0           0
       公司《关于修改公
 2     司董事会议事规   网络投票      3,385,813     98.7863      41,600     1.2137             0           0
       则的议案》
                        投票合计      3,632,813     98.8678      41,600     1.1322             0           0
    五、律师出具的法律意见
    湖南启元律师事务所律师甘露、莫彪出席了本次股东大会并为大
会出具了法律意见书，认为出席本次股东大会的股东或代理人的资格
合法有效，会议召集、召开及表决程序符合相关法律法规和本公司《章
程》的规定。
    六、备查文件
    1、本次股东大会决议；
    2、法律意见书。
                                   酒鬼酒股份有限公司董事会
                                        2019 年 1 月 4 日