酒鬼酒：董事会议事规则（2019年1月）2019-01-05
酒鬼酒股份有限公司
董事会议事规则
（经2019年1月4日2019年第一次临时股东大会审议通过）
第一条 总则
1.1 为了保护本公司及广大股东的合法权益，规范公司董事行
为，理顺公司管理体制，明晰董事会职责权限，保障公司规范运作和
稳健发展，依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券
法》、《酒鬼酒股份有限公司章程》及国家有关法律法规有关规定，
特制订本规则。。
第二条 效力
2.1 本规则自股东大会批准之日起生效，成为规范公司董事会的
召集、召开、议事及表决程序的具有约束力的法律文件。
第三条 任职资格
3.1 董事为自然人，无需持有公司股份。但是，下列人员不得担
任董事：
（1）无民事行为能力或者限制民事行为能力者；
（2）具有《公司法》第一百四十七条第一款规定的情形之一者；
（3）被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未被解除者；
（4）法律、行政法规、部门规章或《公司章程》规定的其他内
容。
3.2 违反本条规定选举董事的，该选举无效。董事在任职期间出
现本条情形的，公司股东大会解除其职务。
第四条 提名
4.1 董事会换届时，新任董事候选人由原任董事会提名；董事会
职位因董事辞职、退休、死亡、丧失工作能力或被股东大会免职而出
现空缺时，继任董事候选人由现任董事会提名。
4.2 连续九十日以上持有或者合并持有公司发行在外有表决权
股份总数的3%以上的股东有权向公司提名新的董事（独立董事除外）
候选人。
4.3 对于独立董事候选人，应按照法律、法规、证监会及公司上
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市交易所的有关规定执行。
第五条 选举
5.1 董事由股东大会选举和更换，公司控股股东的持股比例达到
公司发行在外有表决权股份总数的30%以上时，公司股东大会选举董
事须实行累积投票制度，并按《公司章程》规定的程序进行。
5.2 除了前款所列情形，公司选举董事适用股东大会普通决议，
即须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2 以
上通过。
第六条 任期
6.1 董事任期三年，从股东大会决议通过之日起计算，至该届董
事会任期届满时为止。
6.2 董事任期届满可以连选连任，独立董事连任期间不得超过 6
年。董事（包括独立董事）任期届满前，股东大会不得无故解除其职
务。
第七条 董事的权力
7.1 公司董事享有下述权力：
（1）出席董事会会议；
（2）及时获得董事会会议通知以及会议文件；
（3）及时获得股东大会会议通知并出席股东大会会议；
（4）单独或共同向董事会提出议案；
（5）在董事会会议上独立行使表决权，每一名董事享有一票表
决权；
（6）在董事会上，独立表达本人对每一项提交董事会讨论的议
案的意见和看法；
（7）监督董事会会议决议的实施；
（8）根据董事会的授权，代表公司签署合同、协议或其它法律
文件；
（9）根据董事会的授权，代表公司参与公司对外投资项目的调
研、策划、洽谈、签约；
（10）根据董事会的决定，代表公司从事其他行为；
（11）公司股东大会或董事会授予的其他职权；
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（12）法律、法规、公司章程或本规则规定的其他权力。
7.2 公司董事会可授权董事（执行董事），代表公司签署合同、
协议或其它法律文件，代表公司参与公司对外投资项目的调研、策划、
洽谈、签约，代表公司从事其他行为。
第八条 忠实义务
8.1 董事应当遵守法律、行政法规和公司章程，对公司负有下列
忠实义务：
（1）不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司
的财产；
（2）不得挪用公司资金；
（3）不得将公司资产或者资金以其个人名义或者其他个人名义
开立账户存储；
（4）不得违反公司章程的规定，未经股东大会或董事会同意，
将公司资金借贷给他人或者以公司财产为他人提供担保；
（5）不得违反公司章程的规定或未经股东大会同意，与本公司
订立合同或者进行交易；
（6）未经股东大会同意，不得利用职务便利，为自己或他人谋
取本应属于公司的商业机会，自营或者为他人经营与本公司同类的业
务；
（7）不得接受与公司交易的佣金归为己有；
（8）不得擅自披露公司秘密；
（9）不得利用其关联关系损害公司利益；
（10）法律、行政法规、部门规章及公司章程规定的其他忠实义
务。
8.2 董事违反本条规定所得的收入，应当归公司所有；给公司造
成损失的，应当承担赔偿责任。
第九条 勤勉义务
9.1 董事应当遵守法律、行政法规和公司章程，对公司负有下列
勤勉义务：
（1）应谨慎、认真、勤勉地行使公司赋予的权利，以保证公司
的商业行为符合国家法律、行政法规以及国家各项经济政策的要求，
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商业活动不超过营业执照规定的业务范围；
（2）应公平对待所有股东；
（3）及时了解公司业务经营管理状况；
（4）应当对公司定期报告签署书面确认意见。保证公司所披露
的信息真实、准确、完整；
（5）应当如实向监事会提供有关情况和资料，不得妨碍监事会
或者监事行使职权；
（6）法律、行政法规、部门规章及公司章程规定的其他勤勉义
务。
第十条 注意义务
10.1 任何董事均应谨慎、认真、勤勉地行使其权力或者履行其
职责，并应以一个合理的谨慎管理人在相似情形下所应表现的谨慎、
勤勉和技能为其所应为的行为。
第十一条 保密义务
11.1 任何董事均应对其所知晓的公司秘密（包括但不限于专有
技术、设计、程序、产品配方、制作工艺、制作方法、管理诀窍、客
户名单、货源情报、产销策略、招投标中的标底及标书内容等）加以
保密；未经法律或公司章程规定的程序，不予披露或用于其他目的。
11.2 本条规定的保密义务在任何董事的任职结束后仍然有效；
直至发生下列情形时方予解除：
（1）国家法律的强制性规定要求时；
（2）不可上诉的法院裁判要求时；
（3）股东大会在知情的情况下正式批准时；
（4）保密内容在披露前已正当地进入公共领域时；
（5）公众利益有要求；
（6）该董事本身的合法利益有要求。
（7）达到公司章程规定的任职期满或辞职后期满年限的。
11.3 本条中，“公众利益有要求”是指：公司的某些/项行为直接
或者间接侵犯社会公众利益，或涉及公司的某些/项机密信息直接对
社会公众利益产生严重影响，法院或者其他政府主管机关要求董事履
行作证义务的情形；“该董事本身的合法利益有要求”是指：该董事的
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合法利益受到非法侵犯，除向法院或其他政府主管机关披露公司秘密
以外，该董事不可能采取其他方式得到合法救济，且法院或者其他政
府主管机关明确要求该董事向其披露涉及公司秘密的情形。在发生上
述二种情形时，董事应要求获知该秘密的法院或其他政府主管机关采
取合理且恰当的保密措施以防止信息的公开和进一步扩散。
11.4 任何董事均不得利用内幕信息为自己或他人牟取利益。
11.5 任何董事违反保密义务时，都将由公司根据法律法规的最
大可能提起诉讼。
第十二条 董事的责任
12.1 董事应当在董事会决议上签字并对董事会的决议承担责
任。董事会决议违反法律、法规或者公司章程，致使公司遭受损失的，
参与决议的董事对公司负赔偿责任。但经证明在表决时曾表明异议并
记载于会议记录的，该董事可以免除责任。
第十三条 未经授权不得代表公司
13.1 未经《章程》规定或者董事会的合法授权，任何董事不得
以个人名义代表公司或者董事会行事。董事以其个人名义行事时，在
第三方会合理地认为该董事在代表公司或者董事会行事的情况下，该
董事应当事先声明其立场和身份。
第十四条 关联董事的披露义务
14.1 董事个人或者其所任职的其他企业直接或者间接与公司已
有的或者计划中的合同、交易、安排有关联关系时（聘任合同除外），
不论有关事项在一般情况下是否需要董事会批准同意，均应当尽快向
董事会披露其关联关系的性质和程度。有关联关系的董事，在董事会
审议有关联交易时应当自动回避并放弃表决权，即：
（1）不参与投票表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有
效表决总数；
（2）不得代理其他董事行使表决权；
（3）不对投票表决结果施加影响；
（4）如有关联关系的董事为会议主持人的，不得利用主持人的
有利条件，对表决结果施加影响。
14.2 董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行，董
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事会会议所作决议须经无关联关系董事过半数通过。出席董事会的无
关联董事人数不足3人的，应将该事项提交股东大会审议。
14.3 关联董事包括下列董事或者具有下列情形之一的董事：
（1）交易对方；
（2）在交易对方任职，或在能直接或间接控制该交易对方的法
人单位或者该交易对方直接或间接控制的法人单位任职的；
（3）拥有交易对方的直接或间接控制权的；
（4）交易对方或者其直接或间接控制人的关系密切的家庭成员
（包括配偶、父母及配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、年满18周岁的
子女及其配偶、配偶的兄弟姐妹和子女配偶的父母）；
（5）交易对方或者其直接或间接控制人的董事、监事和高级管
理人员的关系密切的家庭成员（包括配偶、父母及配偶的父母、兄弟
姐妹及其配偶、年满18周岁的子女及其配偶、配偶的兄弟姐妹和子女
配偶的父母）；
（6）中国证监会、证券交易所或公司认定的因其他原因使其独
立的商业判断可能受到影响的人士。
14.4 涉及关联董事的关联交易的审议和信息披露程序按照中国
证监会、证券交易所及本公司的具体规定执行。对于未按照程序审议
的涉及关联董事的关联交易事项，公司有权撤销有关的合同、交易或
者安排，但在对方是善意第三人的情况下除外。
第十五条 辞职
15.1 董事可以在任期届满以前提出辞职。董事辞职应当向董事
会提交书面辞职报告，董事会将在2 日内披露有关情况。如因董事的
辞职导致董事会人数低于法定最低人数时，该董事的辞职应当经股东
大会批准且委任继任董事后方能生效；如因董事任期届满未及时改选
或者董事在任期内辞职导致董事会成员低于法定人数的，在改选出的
董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规和公司章程的规定，
履行董事职务。
15.2 除前款所列情形外，董事辞职自辞职报告送达董事会时生
效。
15.3 董事辞职生效或者任期届满，应向董事会办妥所有移交手
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续。
第十六条 免职
16.1 董事下列情形之一的，经股东大会决议可以随时免去其董
事职务：
（1）严重违反《章程》或本规则规定的董事义务者；
（2）因重大过错给公司造成较大经济损失者；
（3）经人民法院审判，被追究刑事责任者；
（4）被劳动教养者；
（5）连续二次未能亲自出席，也不委托其他董事出席董事会会
议者；
（6）董事不再具有本规则规定的任职资格者。
第十七条 兼任高管的董事人数
17.1 根据《公司章程》的规定，兼任总经理、副总经理或者其
他高级管理人员职务的董事，不得超过董事总人数的二分之一。
第十八条 独立董事
18.1 本公司实行独立董事制度。独立董事，是指不在公司担任
除董事外的其他职务，并与公司及公司主要股东不存在可能妨碍其进
行独立客观判断的关系的董事。
18.2 独立董事的职权应按照法律、行政法规及部门规章的有关
规定执行。
第十九条 报酬
19.1 每一董事的报酬（包括但不限于工资、津贴、补助、奖金、
董事费、退休金和退职补偿）都将由股东大会全权决定。
19.2 股东大会在批准每一董事的报酬时，应充分考虑公司的经
营状况、公司所在的行业状况、该董事的个人能力以及他对公司的贡
献。
19.3 每一董事的报酬均须按照有关规定进行披露。
19.4 公司不以任何形式为董事纳税。
第二十条 组成
20.1 董事会由9名董事组成，其中独立董事3人，设董事长1人，
设副董事长2人。
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董事长和副董事长经全体董事过半数选举产生和罢免。
第二十一条 职权
21.1 董事会是公司的经营决策机构，行使法律法规以及公司章
程规定的职权，对股东大会负责。
第二十二条 董事会会议
22.1 董事会会议分为董事会定期会议和董事会临时会议。
22.2 公司董事会的定期会议以现场开会方式召开；临时会议在
保障董事充分表达意见的前提下，可以用通讯传真方式进行并作出决
议，并由参会董事签字。
22.3 公司董事会会议须由过半数以上董事出席方可举行,但决议
公司因公司章程第二十三条第（三）项、第（五）项、第（六）项规
定的情形收购本公司股份事项应有三分之二以上的董事出席方可举
行。董事会会议除董事须出席外，公司监事、总经理、董事会秘书列
席董事会会议。必要时副总经理和其他高级管理人员可以列席董事会
会议。
22.4 公司董事会秘书负责董事会会议的组织和协调工作，包括
安排会议议程、准备会议文件、组织会议召开、负责会议记录及会议
决议、纪要的起草工作等。
第二十三条 董事会议事范围
23.1 凡下列事项，须经董事会讨论并做出决议，待提请公司股
东大会讨论通过并做出决议后方可实施：
（1）除经公司股东大会专门批准的投资和资金运用以外，超过
公司净资产百分之二十的重大对外投资（含兼并、控股等资产重组项
目）及其他资产处置项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，经
董事会决议通过预案后报股东大会批准。
（2）选举和更换非由职工代表出任的董事，有关董事的报酬事
项；
（3）公司董事会工作报告；
（4）公司的年度财务预算方案、决算方案；
（5）公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
（6）公司增加或者减少注册资本方案；
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（7）发行公司债券方案；
（8）公司合并、分立、解散、清算和资产重组方案；
（9）修改公司章程方案；
（10）公司聘用、解聘会计师事务所方案；
（11）根据有关法律、行政法规、规章、规范性文件和本章程的
规定，拟订、审议股权激励方案；
（12）公司发行在外有表决权股份总数的百分之三以上股东的提
案。
23.2 凡下列事项，经董事会讨论并做出决议后即可实施：
（1）除经公司股东大会专门批准的投资和资金运用以外，公司
股东大会授权董事会有权决定涉及金额在公司净资产百分之二十以
下（包括百分之二十）的对外投资（含兼并、控股等资产重组项目）
及其他资产处置项目。
（2）决定公司内部管理机构的设置；
（3）聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根据总经理的提
名，聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人员，并决
定其报酬事项和奖惩事项；
（4）制订公司的基本管理制度；
（5）听取公司总经理的工作汇报并就总经理的工作作出评价；
（6）有关公司信息披露事项的方案；
（7）就注册会计师对公司财务报告出具的有保留意见的审计报
告向股东大会作出说明的方案；
（8）审批公司职工的工资、福利、奖惩方案或制度；
（9）法律、法规或公司章程规定，以及股东大会授权事项的方
案。
23.3 公司董事会在审议公司对外担保事项时应当遵守中国证监
会的有关规定。
23.4 凡须提交董事会讨论的议案，由董事会秘书负责搜集，或
以总经理办公会议决定或会议纪要的方式，向公司董事会秘书提出，
再由董事会秘书提请董事会讨论并做出决议。
第二十四条 董事会定期会议
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24.1 董事会定期会议至少每年召开二次。
24.2 第一次定期会议于每年的上半年适当时间及时召开，审议
公司的年度报告及相关议案。
24.3 第二次定期会议于每年的下半年召开，审议公司半年度报
告及相关议案。
第二十五条 董事会临时会议
25.1 董事会临时会议可以随时召开。
25.2 下述人士或单位有权提议召开董事会临时会议：
（1）董事长；
（2）三分之一以上董事联名；
（3）监事会；
（4）持有十分之一以上表决权的股东；
（5）独立董事提议。
按照本条规定提议召开董事会临时会议必须以书面方式相董事
会秘书和直接向董事长提议，提议符合法律和公司章程的，董事长应
当在10日内召集和主持董事会会议。
第二十六条 董事会召集
董事会会议由董事长召集，当董事长不能召集和不能正常履行职
责时，由副董事长召集和主持，副董事长不能履行职务或者不履行职
务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行召集和主持。
第二十七条 董事会会议通知
27.1 董事会定期会议通知应于会议召开10 日以前以书面方式
将会议通知送达董事、监事、总经理，必要时通知公司其他高级管理
人员。
27.2 董事会临时会议根据需要而定，在开会前不少于5日，用电
话、传真、电子邮件、署名短信息或专人将通知送达董事、监事、总
经理。
27.3 董事会会议通知由董事长或代为召集董事会的董事签发。
董事长出差或因其他原因不能签发董事会会议通知时，可授权董事会
秘书代为签发会议通知。
27.4 董事会会议通知应当列明会议召开时间、地点、召开方式、
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拟提交该次会议审议的议案和相关资料、会议通知发出时间等。所附
议案及资料应尽量详实、准确，并能保证每一名董事充分理解会议拟
审议议案的具体内容。
第二十八条 通知回执
28.1 董事收到会议通知后，应以传真、电话、电子邮件、专人、
邮寄方式、署名短信息联络董事会秘书或其证券事务代表，以确认其
已收到了董事会会议召开通知及是否出席会议，会议通知发出后3日
后仍未收到确认回复的，董事会秘书或其证券事务代表应主动联络该
名董事以确认其是否已收到了会议通知及是否出席会议。
28.2 若董事对拟提交会议审议的议案有任何修改或补充意见
的，应至少在董事会会议召开前3日以传真、电话、电子邮件、专人、
邮寄方式递交公司董事会秘书或其证券事务代表。
第二十九条 提案
29.1 在本规则中，议案指正式列入董事会会议审议范畴的待审
议事项，提案人已提交尚未决定提交董事会会议审议的待审议事项称
为提案，提出提案的人士或单位称为提案人。
29.2 提案内容包括但不限于提案名称、内容、必要的论证分析
等，并由提案人签字或盖章。
29.3 下述人士或单位有权向董事会会议提出提案：
（1）任何一名董事；
（2）董事会专门委员会；
（3）监事会；
29.4 就其职责所涉及的任何事务，以下人士有权向董事会提出
提案：
（1）总经理；
（2）董事会秘书；
（3）财务负责人。
29.5 提案人向董事会会议提出提案，应在会议召开日10 日之前
向董事会秘书提交内容完整的提案。
29.6 根据第24.2 条召开的董事会临时会议或需要提交董事会临
时会议审议的紧急提案，可在会议召开日5小时内提交提案。
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第三十条 出席
30.1 董事原则上应当亲自出席董事会会议，如因故不能出席董
事会会议，可以书面委托其他董事代为出席并参与表决，但应提前在
会议召开5小时内通知董事会秘书。董事不得委托董事以外的其他人
士出席董事会会议。
30.2 董事连续二次未能亲自出席，也不委托其他董事代为出席
董事会会议，视为不能履行职责，董事会应当建议股东大会予以撤换。
独立董事连续三次未亲自出席董事会会议，也不委托其他独立董事代
为出席董事会会议的，由董事会提请股东大会予以撤换。
第三十一条 委托出席
31.1 委托其他董事代为出席董事会会议的，委托人应向代理董
事签发授权委托书，授权委托书应当载明代理人姓名，代理事项、权
限和有效期限，并由委托人签名或盖章。代为出席会议的董事应当在
授权范围内行使董事的权利。列席董事会会议人员不能委托他人代为
出席。
31.2 一名董事可以接受不超过2名董事的委托，代为出席董事会
会议和参与表决。
31.3 独立董事因故不能出席董事会会议时，只能委托其他独立
董事代为出席董事会会议和参与表决。
第三十二条 列席
32.1 公司董事会秘书应当列席每一次董事会会议并负责会议记
录，董事会秘书可授权证券事务代表代为制作会议记录，但董事会秘
书应对会议记录的真实、准确性承担责任。
32.2 公司监事、公司总经理有权列席董事会会议。
32.3 会议审议事项涉及其职权范围之内事项时，经会议主持人
邀请，公司副总经理、财务负责人及其他公司职员可以列席董事会会
议。
32.4 董事会可邀请中介机构或行业、经营、法律、财务等方面
的专家列席董事会会议，并提供专业意见。
32.5 董事会会议原则上不邀请新闻记者或其他无关人士列席会
议，特殊情况需要邀请列席的，会议主持人应征求其他董事意见，在
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获得全体董事的过半数同意后方可邀请。
32.6 列席会议人员如需在会上发言，应获得会议主持人同意并
服从会议主持人的安排。
32.7 主持人认为会议审议事项涉及公司机密时，可要求列席会
议人员回避。
第三十三条 会议文件的准备及分发
33.1 董事会会议资料由董事会秘书负责收集和准备。
33.2 有关议案的重要信息和数据应在会议开始10日以前以书面
文件的形式分发给各位董事。
33.3 涉及公司保密信息的资料，董事会秘书应提前提醒与会董
事，除非必要，董事应在会议结束时将涉及公司保密信息的资料交还
董事会秘书统一保管。
第三十四条 会议召开方式
34.1 董事会定期会议只能采取现场开会方式召开，董事会临时
会议可以采取通讯方式召开。
34.2 在不违反有关法律、法规及监管部门的限制性规定的前提
下，以何种方式召开董事会，由会议召集人决定。
34.3 如果有全体董事过半数反对以通讯方式召开董事会临时会
议，则董事会会议必须以现场开会方式召开。
34.4 董事签署该次董事会会议记录或董事会决议的行为视为同
意以通讯方式召开该次董事会会议。
第三十五条 会议讨论
35.1 会议按通知所列议程逐项审议所有议案，议案讨论和说明
的进程由主持人根据具体情形安排和调整，但应当保证每名董事都有
充分的机会发表自己的意见。
35.2 会议发言不得使用人身攻击或不文明言辞，出现此类言辞
的，会议主持人应当及时提示和制止。
第三十六条 会议表决
36.1 每名董事享有一票表决权。
36.2 以现场开会或通讯方式召开董事会会议，表决方式为记名
投票表决。
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36.3 会议表决次序及方式由会议主持人决定。
第三十七条 董事会决议
37.1 公司董事会做出决议时，须经全体董事过半数以上表决同
意。
37.2 董事会会议决议由董事会秘书负责起草，由董事长进行宣
读。投同意票的董事应当在董事会会议决议上签名；投弃权或反对票
的董事不签署董事会会议决议，但应记录于董事会会议纪录。
37.3 任何董事均不得要求在董事会会议决议上添加任何个人意
见。
37.4 属于需要独立董事发表意见的议案，应当单独记录独立董
事的意见；独立董事意见不一致的，分别记录各自意见。属于需要披
露事项的，单独披露独立董事意见。
37.5 董事会定期会议和临时会议上形成的决议，根据中国证监
会有关上市公司披露的规定，须由董事会秘书或公司证券事务代表负
责及时、准确和实事求是地在指定报刊上进行披露。
37.6 董事会决议违反法律、法规或者章程，致使公司遭受损失
的，参与决议的董事应当对公司负赔偿责任，经证明在表决时曾表明
异议并记载于会议记录的，该董事可以免除责任。既不出席会议，又
不委托代表出席的董事应视作未表示异议，不免除法律责任。
37.7 对本规则第二十三条规定的议事范围，因未经董事会决议
而超前实施项目的，如果实施结果损害了股东利益或造成了经济损失
的，由行为人负全部责任。
37.8 列席董事会会议的公司监事、正副总经理、董事会秘书和
其他高级管理人员对董事会讨论的事项，可以充分发表自己的建议和
意见，供董事决策时参考，但没有表决权。
37.9 董事兼任董事会秘书的，如某一行为需由董事、董事会秘
书分别做出时，该兼任董事和董事会秘书的人不得以双重身份做出。
37.10 董事若与董事会议案有利益上的关联关系，则关联董事不
参与表决，亦不计入法定人数。被公司章程视为不能履行职责的董事
在股东大会撤换之前，不具有对各项方案的表决权。依法自动失去资
格的董事，也不具有表决权。
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第三十八条 董事会秘书
38.1 董事会应委任董事会秘书一名。
38.2 董事会秘书为公司的高级管理人员，对公司和董事会负责
并向董事会报告工作。
第三十九条 董事会秘书的职责
39.1 董事会秘书的主要职责是：
（1）负责公司和相关当事人与证券交易所及其他证券监管机构
之间的及时沟通和联络，保证本所可以随时与其取得工作联系；
（2）负责处理公司信息披露事务，督促公司制定并执行信息披
露管理制度和重大信息的内部报告制度，促使公司和相关当事人依法
履行信息披露义务，并按规定向证券交易所办理定期报告和临时报告
的披露工作；
（3）协调公司与投资者关系，接待投资者来访，回答投资者咨
询，向投资者提供公司披露的资料；
（4）按照法定程序筹备董事会会议和股东大会，准备和提交拟
审议的董事会和股东大会的文件；
（5）参加董事会会议，制作会议记录并签字；
（6）负责与公司信息披露有关的保密工作，制订保密措施，促
使公司董事会全体成员及相关知情人在有关信息正式披露前保守秘
密，并在内幕信息泄露时，及时采取补救措施并向证券交易所报告；
（7）负责保管公司股东名册、董事名册、控股股东及董事、监
事、高级管理人员持有公司股票的资料，以及董事会、股东大会的会
议文件和会议记录等；
（8）协助董事、监事和高级管理人员了解信息披露相关法律、
行政法规、部门规章、上市规则、证券交易所其他规定和公司章程，
以及上市协议对其设定的责任；
（9）促使董事会依法行使职权；在董事会拟作出的决议违反法
律、行政法规、部门规章、本规则、证券交易所其他规定和公司章程
时，应当提醒与会董事，并提请列席会议的监事就此发表意见；如果
董事会坚持作出上述决议，董事会秘书应将有关监事和其个人的意见
记载于会议记录上，并立即向证券交易所报告；
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（10）公司法和证券交易所要求履行的其他职责。
第四十条 兼任限制
40.1 公司董事（独立董事除外）或者其他高级管理人员可以兼
任公司董事会秘书。公司现任监事、被证券交易所认定不适合担任公
司董事会秘书的人员、公司聘请的会计师事务所的注册会计师和律师
事务所的律师不得兼任公司董事会秘书。
第四十一条 会议记录
41.1 董事会会议应当有记录，董事会会议记录应完整、真实。
董事会会议记录由董事会秘书或其授权的证券事务代表当场记录，会
议结束后，所有出席会议的董事、董事会秘书和记录人应在会议记录
上签名，对于记录错误、不当或不足的，可以要求修改或补充。
41.2 出席会议的董事有权要求在会议记录上对其在会议上的发
言作出说明性记载。投弃权或反对意见的董事，可以要求将其弃权或
反对的意见及理由记载于董事会会议记录中。
41.3 董事会会议记录作为日后明确董事责任的重要依据，应作
为公司重要档案由董事会秘书负责保管，保管期限不低于20年。
41.4 董事会会议记录包括但不限于以下内容：
（1）会议召开的日期、地点和召集人姓名：
（2）出席董事的姓名以及受他人委托出席董事会的董事（代理
人）姓名；
（3）会议议程；
（4）董事发言要点；
（5）每一决议事项的表决方式和结果（表决结果应载明赞成、
反对或弃权的票数）。
第四十二条 通讯表决
42.1 以通讯方式召开董事会会议的，会议通知及会议决议以传
真、电话、信函、电子邮件或者专人送达方式提交各董事，董事可以
采取电话、传真、信函、电子邮件等方式交换意见或将意见提交公司
董事会秘书。同意的董事应该在会议决议上签署并将签署后的决议文
本通过传真、信函、专人送达等方式提交董事会秘书，自董事会秘书
收到全体董事过半数董事书面签署的董事会决议文本之日起，该董事
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会决议即生效。
42.2 为保证公司档案的完整、准确性，凡以通讯方式召开董事
会会议且董事会决议以传真方式签署的，董事会秘书应在最近一次以
现场开会方式召开董事会会议或其他方便适当的时间内，要求参加前
次会议的董事补签前次董事会会议决议及会议记录。
第四十三条 决议的执行与监督
43.1 每次召开董事会，由董事长或者董事会秘书以及专人就以
往董事会决议的执行和落实情况向董事会报告；董事有权就历次董事
会决议的落实情况，向有关执行者提出质询。
43.2 董事会秘书要及时向董事长汇报董事会决议的执行情况，
并将董事长的意见如实传达有关董事和公司经理班子成员。
43.3 董事会秘书可以通过搜集和查阅相关文件资料、与相关人
员沟通等方式，协助董事会督促、检查董事会决议的实施情况。
43.4 董事会可以要求经理层成员向董事会口头或书面汇报董事
会决议的实施情况及公司的重大生产经营情况。
第四十四条 强调事项
44.1 本规则的任何条款，如与届时有效的法律、行政法规或政
府规章相冲突，应以届时有效的法律、行政法规或政府规章为准。
44.2 本规则的任何条款，如与届时有效的公司章程相冲突，应
以届时有效的公司章程为准。
第四十五条 制定
45.1 本规则作为《公司章程》的附件，由董事会拟定，股东大
会批准。
第四十六条 解释权
46.1 本规则由公司董事会负责解释。
第四十七条 生效
47.1 本规则自股东大会批准之日起生效，修改亦同。
酒鬼酒股份有限公司董事会
2019年1月4日
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