证券代码：000799   证券简称：酒鬼酒    公告编号：2019-14


                   酒鬼酒股份有限公司
               第七届董事会第十一次会议决议

    本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    酒鬼酒股份有限公司（下简称公司）于 2019 年 4 月 9 日以通讯
表决的方式召开了第七届董事会第十一次会议，会议应到董事 8 人，
实到董事 8 人。出席会议的董事为王浩先生、郑应南先生、董顺钢先
生、黄镇茂先生、江湧先生、王茹芹女士、姚小义先生、王艳茹女士。
    经表决，审议通过了公司《关于提名郑轶先生为董事的议案》。
表决结果：以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过。
    根据《公司法》和公司《章程》规定，经控股股东推荐、公司董
事会提名、公司董事会提名委员会研究、被提名人确认，公司董事会
提名郑轶先生为第七届董事会董事候选人（详见附件郑轶先生简介）。
    公司独立董事对提名郑轶先生为公司董事候选人发表了独立意
见，同意公司第七届董事会提名郑轶先生为公司第七届董事会董事候
选人。本议案需提交公司股东大会审议。
    经核实：
    1、郑轶先生未持有公司股票，也未受到过中国证监会及其他有
关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因失信被惩戒的情形，
不存在《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所
列情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票
上市规则》及证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。
    2、郑轶先生与公司实际控制人存在关联关系，在公司实际控制
人中粮集团下属子公司任职（详见简介）。


                                     酒鬼酒股份有限公司董事会
                                           2019 年 4 月 9 日

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附件：郑轶先生简介
    郑轶，男，1978 年 12 月出生，北京人，中山大学国际经济法专
业本科，法学学士，中国政法大学民商法学专业，法学硕士。2001
年 8 月加入中国粮油食品进出口（集团）有限公司，先后就职于集团
法律咨询部、法律部合同与公司法部，2008 年 7 月至 2014 年 6 月，
历任集团法律部合同与公司法部总经理助理、副总经理、总经理，2014
年 6 月至 2016 年 10 月任中国食品有限公司总法律顾问兼法律部总经
理，2016 年 9 月至 2017 年 5 月期间兼任特渠部负责人，2016 年 10
月至今任中粮酒业副总经理。




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