证券代码：000799    证券简称：酒鬼酒   公告编号：2019-15


                  酒鬼酒股份有限公司
          关于增加 2018 年度股东大会临时提案
        暨关于召开 2018 年度股东大会的补充通知

    本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    酒鬼酒股份有限公司（下简称本公司或公司）于 2019 年 3 月 25
日召开第七届董事会第十次会议，拟定于 2019 年 5 月 9 日召开 2018
年度股东大会。详见 2019 年 3 月 27 日公司刊载在《中国证券报》、
《证券时报》、《上海证券报》 、《证券日报》和巨潮资讯网上的公司
《关于召开 2018 年度股东大会的公告》 。
    本公司于 2019 年 4 月 9 日召开了第七届董事会第十一次会议，
审议通过了公司《关于提名郑轶先生为董事的议案》。此议案需提交
公司股东大会审议。
    为提高决策效率，公司控股股东中皇有限公司提请公司董事会将
《关于提名郑轶先生为董事的议案》以临时提案的方式提交公司 2018
年度股东大会一并审议。
    根据本公司《章程》、《股东大会议事规则》等有关规定：单独或
者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提
出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后 2 日内发出
股东大会补充通知，公告临时提案的内容。董事会认为，中皇有限公
司持有本公司 31%的股份，上述临时提案属于股东大会职权范围，有
明确议题和具体决议事项，符合法律、法规和公司《章程》的有关规
定，董事会同意将上述临时提案提交公司 2018 年度股东大会审议。
     除上述内容外，本公司于 2019 年 3 月 27 日披露的《关于召开
2018 年度股东大会的公告》中列明的其他各项股东大会事项未发生
变更。现将 2018 年度股东大会召开的通知补充公告如下：
    一、召开会议基本情况
    1、股东大会届次：2018 年度股东大会。
    2、召集人：本公司董事会。
    3、会议召开的合规性、合法性：
    （1）本次股东大会第 1 至 9 项议案于 2019 年 3 月 25 日已经本
公司第七届董事会第十次会议审议通过。本次股东大会第 11 议案于
2019 年 4 月 9 日已经本公司第七届董事会第十一次会议审议通过。
    （2）本次股东大会第 10 项议案于 2019 年 3 月 25 日已经本公司
第七届监事会第七次会议审议通过。
    （3）本次股东大会召集、召开的程序符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    4、会议召开方式：现场投票与网络投票结合。
    本次股东大会提供网络投票方式，公司将通过深交所交易系统和
互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网
络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表
决权。
    公司股东只能选择现场投票、网络投票方式中的一种表决方式。
同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。网络投票包
含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中
一种方式。
    5、现场会议召开日期：2019 年 5 月 9 日下午 1 时 30 分始。
    6、网络投票时间：2019 年 5 月 8 日至 2019 年 5 月 9 日
    （1）通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行
网络投票的具体时间为 2019 年 5 月 9 日上午 9:30—11:30，下午
13:00—15:00；
    （2）通过深交所互联网投票的具体时间为：2019 年 5 月 8 日下
午 15:00 至 2019 年 5 月 9 日下午 15:00 间的任意时间。
    7、会议的股权登记日：2019 年 5 月 6 日。
    8、会议出席对象：
    （1）截止 2019 年 5 月 6 日下午收市时在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股
东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参
加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
       （2）本公司董事、监事和高级管理人员。
       （3）本公司聘请的律师。
       9、现场会议召开地点：湖南省吉首市振武营酒鬼酒股份有限公
 司三会议室。
       二、会议审议事项
序                                                               关联股东
                          会议议案名称
号                                                           是否需回避表决
1    公司《2018 年年度报告及其摘要》                               否
2    公司《2018 年度董事会工作报告》                               否
3    公司《2018 年度总经理工作报告》                               否
4    公司《2018 年度财务决算报告》                                 否
5    公司《2018 年度利润分配预案》                                 否
6    公司《2018 年度内部控制自我评价报告》                         否
7    公司《独立董事 2018 年度述职报告》                            否
     公司《关于 2019 年度日常关联交易的议案》：
     （1）酒鬼酒供销有限责任公司与酒鬼酒湖南销售有限责任公
8    司日常关联交易                                                是
     （2）酒鬼酒供销有限责任公司与中粮食品营销有限公司日常
     关联交易（关联股东中皇有限公司回避表决）
9    公司《关于聘任 2019 年度财务审计机构的议案》                  否
10 公司《2018 年度监事会工作报告》                                 否
11 公司《关于提名郑轶先生为董事的议案》。                          否

        本次会议第 1-9 项议案已经公司第七届董事会第十次会议审议
 通过；第 10 项议案已经公司第七届监事会第七次会议审议通过，议
 案内容详见 2019 年 3 月 27 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、
 《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com）
 上的相关公告。本次会议第 11 议案于 2019 年 4 月 9 日已经本公司第
 七届董事会第十一次会议审议通过。内容详见 2019 年 4 月 8 日刊登
 在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮
 资讯网（http://www.cninfo.com）上的相关公告。
       本次会议第 11 议案，《关于提名郑轶先生为董事的议案》采用累
    积投票方式。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数乘以
    应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中
    任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。
           三、提案编码
           本次股东大会提案编码示例表
                                                                 该列打勾的
    序号                      会议议案名称
                                                               栏目可以投票
100         总议案（表决所有议案）                           √
1           公司《2018 年年度报告及其摘要》                  √
2           公司《2018 年度董事会工作报告》                  √
3           公司《2018 年度总经理工作报告》                  √
4           公司《2018 年度财务决算报告》                    √
5           公司《2018 年度利润分配预案》                    √
6           公司《2018 年度内部控制自我评价报告》            √
7           公司《独立董事 2018 年度述职报告》               √
8           公司《关于 2019 年度日常关联交易的议案》：
            （1）酒鬼酒供销有限责任公司与酒鬼酒湖南销售有限责
8.01                                                          √
            任公司日常关联交易
            （2）酒鬼酒供销有限责任公司与中粮食品营销有限公司
8.02                                                          √
            日常关联交易
9           公司《关于聘任 2019 年度财务审计机构的议案》     √
10          公司《2018 年度监事会工作报告》                  √
11          公司《关于提名郑轶先生为董事的议案》。           √

           四、现场股东大会会议登记及参加方法
           （一）会议登记手续
           1、法人股股东持法人营业执照复印件、股东帐户卡、加盖法人
    公章的法定代表人授权委托书（见附件）及代理人本人身份证办理登
    记手续。
           2、自然人股东须持本人身份证、股东帐户卡登记；代理人持本
    人身份证、授权委托书（见附件）、委托人身份证、委托人股东帐户
    卡办理登记手续。
           3、异地股东可采用信函或传真方式登记。
    （二）会议登记地点及授权委托书送达地点：
    湖南省吉首市振武营酒鬼酒股份有限公司综合部。
    联系电话 0743-8312290、传真 0743-8312275。
    （三）会议登记时间：
    2019 年 5 月 7 日上午 9:00—11:00、下午 14:00—16:00。
    （四）出席会议人员请于会议开始前半小时内至会议地点，并携
带身份证明、股东账号卡、授权委托书等原件，以便验证入场。
    五、其他事项
    1、会议联系方式
    联系电话：0731-88186030
    传真：0731-88186005
    联系人：李文生、宋家麒
    通讯地址：湖南省长沙市雨花区沙湾路 239 号雨花公馆七号栋
13 楼；邮政编码：410015。
    2、本次现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。
    六、参加网络投票的投票程序
    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票
系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票（参加网络投
票时涉及具体操作详见附件 1）。


    附件：1.参加网络投票的具体操作流程。
          2.授权委托书




                                     酒鬼酒股份有限公司董事会
                                         2019 年 4 月 9 日
附件 1：


                  参加网络投票的具体操作流程


    一、网络投票的程序
    1、投票代码与投票简称：投票代码为“360799”，投票简称为“酒
鬼投票”。
    2、填报表决意见或选举票数。
    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权
    对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股
东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投
选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人
数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某
候选人，可以对该候选人投 0 票。
    3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所
有提案表达相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表
决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意
见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议
案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2019 年 5 月 9 日的交易时间，即上午 9:30－11:30，
下午 13:00－15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2019 年 5 月 8 日（现场股
东大会召开前一日）下午 3:00，结束时间为 2019 年 5 月 9 日（现场
股东大会结束当日）下午 3:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券
交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办
理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系
统进行投票。
 附件 2：

                               授权委托书

       兹全权委托先生/女士代表我单位/个人出席酒鬼酒股份有限公
 司 2018 年度股东大会，并代为行使表决权。
                                               该列打勾          表决意见
议案
                    议案名称                   的栏目可
序号                                                      赞成    反对      弃权
                                                 以投票
 1     公司《2018 年年度报告及其摘要》            √
 2     公司《2018 年度董事会工作报告》            √
 3     公司《2018 年度总经理工作报告》            √
 4     公司《2018 年度财务决算报告》              √
 5     公司《2018 年度利润分配预案》              √
 6     公司《2018 年度内部控制自我评价报告》      √
 7     公司《独立董事 2018 年度述职报告》         √
       公司《关于 2019 年度日常关联交易的议
       案》：
       （1）酒鬼酒供销有限责任公司与酒鬼酒
 8                                                √
       湖南销售有限责任公司日常关联交易
       （2）酒鬼酒供销有限责任公司与中粮食
                                                  √
       品营销有限公司日常关联交易
       公司《关于聘任 2019 年度财务审计机构
 9                                                √
       的议案》
10     公司《2018 年度监事会工作报告》            √

                累计投票议案名称                            同意票数（股）

11     公司《关于提名郑轶先生为董事的议案》       √

 委托人（签字或盖章）：
 委托人股东帐号：
 委托人身份证号码（或单位营业执照注册号）：
 委托人持股数：
 受托人姓名：
 受托人身份证号码：
 委托日期：2019 年 月 日
 注：①请在相应的表决意见项下划"√"；②授权委托书复印件有效。