证券代码：000799 证券简称：酒鬼酒 公告编号：2019-19
酒鬼酒股份有限公司
2018 年度股东大会决议
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、本公司于 2019 年 3 月 25 日召开第七届董事会第十次会议，
拟定于 2019 年 5 月 9 日召开 2018 年度股东大会；于 2019 年 4 月 9
日召开了第七届董事会第十一次会议，增加了《关于提名郑轶先生为
董事的议案》。并于 2019 年 4 月 10 日在中国证监会指定媒体上披露
了《关于增加 2018 年度股东大会临时提案暨关于召开 2018 年度股
东大会的补充通知》及《酒鬼酒公司关于召开 2018 年度股东大会的
公告（增加临时议案后）》。
2、本次会议召开期间无增加、否决或变更的提案；本次会议采
取现场投票与网络投票结合方式进行表决。
一、会议召开情况
本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公
司章程的规定。
1、召集人：本公司董事会。
2、主持人：王浩。
3、会议召开方式：现场投票与网络投票结合方式进行表决。
4、现场会议召开日期：2019 年 5 月 9 日下午 1 时 30 分；网络
投票时间：2019 年 5 月 8 日至 2019 年 5 月 9 日（按会议通知时点） 。
5、现场会议召开地点：湖南省吉首市振武营酒鬼酒股份有限公
司。
二、股东出席会议情况
参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共计 27 名，其所
持有表决权的股份总数为 101,617,691 股，占公司有表决权总股份的
1
31.2738%，没有股东委托独立董事投票。其中：参加现场投票的股东
及股东授权代表 14 人，其所持有表决权的股份总数为 101,526,391
股，占公司有表决权总股份的 31.2457%；参加网络投票的股东为 13
人，其所持有表决权的股份总数为 91,300 股，占公司有表决权总股
份的 0.0281％。
三、其他人员出席情况
公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席本次会议。
四、议案审议及表决情况
1、审议通过了所有议案：
赞成 反对 弃权
序号 议案 投票方式 票数 票数 比例
票数（股） 比例（%） 比例（%）
（股） （股） （%）
—— 非累积投票议案 —— —— —— —— —— —— ——
公司《2018 年年 现场投票 101,526,391 100 0 0 0 0
1.00 度 报 告 及 其 摘 网络投票 73,600 80.6134 17,700 19.3866 0 0
要》 合计 102,325,491 99.9826 17,700 0.0174 0 0
公司《2018 年度 现场投票 101,526,391 100 0 0 0 0
2.00 董 事 会 工 作 报 网络投票 73,600 80.6134 17,700 19.3866 0 0
告》 合计 102,325,491 99.9826 17,700 0.0174 0 0
公司《2018 年度 现场投票 101,526,391 100 0 0 0 0
3.00 总 经 理 工 作 报 网络投票 73,600 80.6134 17,700 19.3866 0 0
告》 合计 102,325,491 99.9826 17,700 0.0174 0 0
现场投票 101,526,391 100 0 0 0 0
公司《2018 年度
4.00 网络投票 73,600 80.6134 17,700 19.3866 0 0
财务决算报告》
合计 102,325,491 99.9826 17,700 0.0174 0 0
现场投票 101,526,391 100 0 0 0 0
公司《2018 年度
5.00 网络投票 73,600 80.6134 17,700 19.3866 0 0
利润分配预案》
合计 102,325,491 99.9826 17,700 0.0174 0 0
公司《2018 年度 现场投票 101,526,391 100 0 0 0 0
6.00 内部控制自我评 网络投票 73,600 80.6134 17,700 19.3866 0 0
价报告》 合计 102,325,491 99.9826 17,700 0.0174 0 0
公司《独立董事 现场投票 101,526,391 100 0 0 0 0
7.00 2018 年度述职报 网络投票 73,600 80.6134 17,700 19.3866 0 0
告》 合计 102,325,491 99.9826 17,700 0.0174 0 0
2
公司《关于 2019
8.00 年度日常关联交
易的议案》：
（1）酒鬼酒供销 现场投票 101,526,391 100 0 0 0 0
有限责任公司与
8.01 酒鬼酒湖南销售 网络投票 73,600 80.6134 17,700 19.3866 0 0
有限责任公司日
常关联交易 合计 102,325,491 99.9826 17,700 0.0174 0 0
（2）酒鬼酒供销 现场投票 799,100 100 0 0 0 0
有限责任公司与
8.02 中粮食品营销有 网络投票 73,600 80.6134 17,700 19.3866 0 0
限公司日常关联
交易 合计 872,700 98.0121 17,700 1.9879 0 0
公司《关于聘任 现场投票 101,526,391 100 0 0 0 0
9.00 2019 年度财务审 网络投票 73,600 80.6134 17,700 19.3866 0 0
计机构的议案》 合计 102,325,491 99.9826 17,700 0.0174 0 0
公司《2018 年度 现场投票 101,526,391 100 0 0 0 0
10.00 监 事 会 工 作 报 网络投票 73,600 80.6134 17,700 19.3866 0 0
告》 合计 102,325,491 99.9826 17,700 0.0174 0 0
得票数占出席会
—— 累积投票议案 —— 得票数 议有效表决权的 是否当选
比例（%）
公司《关于提名
11.00 郑轶先生为董事 —— —— —— ——
的议案》
选举郑轶先生为 现场投票 101,526,391 100
11.01 公司第七届董事 网络投票 17,706 19.3932 是
会董事。 投票合计 101,544,097 99.9276
说明：表中比例（%）指投票数占出席会议所有股东及股东授权代表所持表决权的百分比（％）
2、其中：中小投资者（除公司董事、监事、高管外单独或合计
持股 5%以下股份的股东）的表决情况如下：
赞成 反对 弃权
序号 议案 投票方式 票数 票数 比例
票数（股） 比例（%） 比例（%）
（股） （股） （%）
—— 非累积投票议案 —— —— —— —— —— —— ——
公司《2018 年年 现场投票 799,100 100 0 0 0 0
1.00 度 报 告 及 其 摘 网络投票 73,600 80.6134 17,700 19.3866 0 0
要》 合计 872,700 98.0121 17,700 1.9879 0 0
3
公司《2018 年度 现场投票 799,100 100 0 0 0 0
2.00 董 事 会 工 作 报 网络投票 73,600 80.6134 17,700 19.3866 0 0
告》 合计 872,700 98.0121 17,700 1.9879 0 0
公司《2018 年度 现场投票 799,100 100 0 0 0 0
3.00 总 经 理 工 作 报 网络投票 73,600 80.6134 17,700 19.3866 0 0
告》 合计 872,700 98.0121 17,700 1.9879 0 0
现场投票 799,100 100 0 0 0 0
公司《2018 年度
4.00 网络投票 73,600 80.6134 17,700 19.3866 0 0
财务决算报告》
合计 872,700 98.0121 17,700 1.9879 0 0
现场投票 799,100 100 0 0 0 0
公司《2018 年度
5.00 网络投票 73,600 80.6134 17,700 19.3866 0 0
利润分配预案》
合计 872,700 98.0121 17,700 1.9879 0 0
公司《2018 年度 现场投票 799,100 100 0 0 0 0
6.00 内部控制自我评 网络投票 73,600 80.6134 17,700 19.3866 0 0
价报告》 合计 872,700 98.0121 17,700 1.9879 0 0
公司《独立董事 现场投票 799,100 100 0 0 0 0
7.00 2018 年度述职报 网络投票 73,600 80.6134 17,700 19.3866 0 0
告》 合计 872,700 98.0121 17,700 1.9879 0 0
公司《关于 2018
8.00 年度日常关联交
易的议案》：
（1）酒鬼酒供销 现场投票 799,100 100 0 0 0 0
有限责任公司与
8.01 酒鬼酒湖南销售 网络投票 73,600 80.6134 17,700 19.3866 0 0
有限责任公司日
常关联交易 合计 872,700 98.0121 17,700 1.9879 0 0
（2）酒鬼酒供销 现场投票 799,100 100 0 0 0 0
有限责任公司与
8.02 中粮食品营销有 网络投票 73,600 80.6134 17,700 19.3866 0 0
限公司日常关联
交易 合计 872,700 98.0121 17,700 1.9879 0 0
公司《关于聘任 现场投票 799,100 100 0 0 0 0
9.00 2019 年度财务审 网络投票 73,600 80.6134 17,700 19.3866 0 0
计机构的议案》 合计 872,700 98.0121 17,700 1.9879 0 0
公司《2018 年度 现场投票 799,100 100 0 0 0 0
10.00 监 事 会 工 作 报 网络投票 73,600 80.6134 17,700 19.3866 0 0
告》 合计 872,700 98.0121 17,700 1.9879 0 0
4
得票数占出席会议
—— 累积投票议案 —— 得票数 有效表决权的比例 是否当选
（%）
公司《关于提名
11.00 郑轶先生为董事 —— —— —— ——
的议案》
选举郑轶先生为 现场投票 799,100 100
11.01 公司第七届董事 网络投票 17,706 19.3932 是
会董事。 投票合计 816,806 91.7347
说明：表中比例（%）指投票数占出席会议所有股东及股东授权代表所持表决权的百分比（％）
五、律师出具的法律意见
湖南启元律师事务所律师徐烨、唐萌慧出席了本次股东大会并为
大会出具了法律意见书，认为出席本次股东大会的股东或代理人的资
格合法有效，会议召集、召开及表决程序符合相关法律法规和本公司
《章程》的规定。
六、备查文件
1、本次股东大会决议（后附签字页）；
2、法律意见书。
酒鬼酒股份有限公司董事会
2019 年 5 月 9 日
5