证券代码:000799 证券简称:酒鬼酒 公告编号:2019-19 酒鬼酒股份有限公司 2018 年度股东大会决议 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、本公司于 2019 年 3 月 25 日召开第七届董事会第十次会议, 拟定于 2019 年 5 月 9 日召开 2018 年度股东大会;于 2019 年 4 月 9 日召开了第七届董事会第十一次会议,增加了《关于提名郑轶先生为 董事的议案》。并于 2019 年 4 月 10 日在中国证监会指定媒体上披露 了《关于增加 2018 年度股东大会临时提案暨关于召开 2018 年度股 东大会的补充通知》及《酒鬼酒公司关于召开 2018 年度股东大会的 公告(增加临时议案后)》。 2、本次会议召开期间无增加、否决或变更的提案;本次会议采 取现场投票与网络投票结合方式进行表决。 一、会议召开情况 本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司章程的规定。 1、召集人:本公司董事会。 2、主持人:王浩。 3、会议召开方式:现场投票与网络投票结合方式进行表决。 4、现场会议召开日期:2019 年 5 月 9 日下午 1 时 30 分;网络 投票时间:2019 年 5 月 8 日至 2019 年 5 月 9 日(按会议通知时点) 。 5、现场会议召开地点:湖南省吉首市振武营酒鬼酒股份有限公 司。 二、股东出席会议情况 参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共计 27 名,其所 持有表决权的股份总数为 101,617,691 股,占公司有表决权总股份的 1 31.2738%,没有股东委托独立董事投票。其中:参加现场投票的股东 及股东授权代表 14 人,其所持有表决权的股份总数为 101,526,391 股,占公司有表决权总股份的 31.2457%;参加网络投票的股东为 13 人,其所持有表决权的股份总数为 91,300 股,占公司有表决权总股 份的 0.0281%。 三、其他人员出席情况 公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席本次会议。 四、议案审议及表决情况 1、审议通过了所有议案: 赞成 反对 弃权 序号 议案 投票方式 票数 票数 比例 票数(股) 比例(%) 比例(%) (股) (股) (%) —— 非累积投票议案 —— —— —— —— —— —— —— 公司《2018 年年 现场投票 101,526,391 100 0 0 0 0 1.00 度 报 告 及 其 摘 网络投票 73,600 80.6134 17,700 19.3866 0 0 要》 合计 102,325,491 99.9826 17,700 0.0174 0 0 公司《2018 年度 现场投票 101,526,391 100 0 0 0 0 2.00 董 事 会 工 作 报 网络投票 73,600 80.6134 17,700 19.3866 0 0 告》 合计 102,325,491 99.9826 17,700 0.0174 0 0 公司《2018 年度 现场投票 101,526,391 100 0 0 0 0 3.00 总 经 理 工 作 报 网络投票 73,600 80.6134 17,700 19.3866 0 0 告》 合计 102,325,491 99.9826 17,700 0.0174 0 0 现场投票 101,526,391 100 0 0 0 0 公司《2018 年度 4.00 网络投票 73,600 80.6134 17,700 19.3866 0 0 财务决算报告》 合计 102,325,491 99.9826 17,700 0.0174 0 0 现场投票 101,526,391 100 0 0 0 0 公司《2018 年度 5.00 网络投票 73,600 80.6134 17,700 19.3866 0 0 利润分配预案》 合计 102,325,491 99.9826 17,700 0.0174 0 0 公司《2018 年度 现场投票 101,526,391 100 0 0 0 0 6.00 内部控制自我评 网络投票 73,600 80.6134 17,700 19.3866 0 0 价报告》 合计 102,325,491 99.9826 17,700 0.0174 0 0 公司《独立董事 现场投票 101,526,391 100 0 0 0 0 7.00 2018 年度述职报 网络投票 73,600 80.6134 17,700 19.3866 0 0 告》 合计 102,325,491 99.9826 17,700 0.0174 0 0 2 公司《关于 2019 8.00 年度日常关联交 易的议案》: (1)酒鬼酒供销 现场投票 101,526,391 100 0 0 0 0 有限责任公司与 8.01 酒鬼酒湖南销售 网络投票 73,600 80.6134 17,700 19.3866 0 0 有限责任公司日 常关联交易 合计 102,325,491 99.9826 17,700 0.0174 0 0 (2)酒鬼酒供销 现场投票 799,100 100 0 0 0 0 有限责任公司与 8.02 中粮食品营销有 网络投票 73,600 80.6134 17,700 19.3866 0 0 限公司日常关联 交易 合计 872,700 98.0121 17,700 1.9879 0 0 公司《关于聘任 现场投票 101,526,391 100 0 0 0 0 9.00 2019 年度财务审 网络投票 73,600 80.6134 17,700 19.3866 0 0 计机构的议案》 合计 102,325,491 99.9826 17,700 0.0174 0 0 公司《2018 年度 现场投票 101,526,391 100 0 0 0 0 10.00 监 事 会 工 作 报 网络投票 73,600 80.6134 17,700 19.3866 0 0 告》 合计 102,325,491 99.9826 17,700 0.0174 0 0 得票数占出席会 —— 累积投票议案 —— 得票数 议有效表决权的 是否当选 比例(%) 公司《关于提名 11.00 郑轶先生为董事 —— —— —— —— 的议案》 选举郑轶先生为 现场投票 101,526,391 100 11.01 公司第七届董事 网络投票 17,706 19.3932 是 会董事。 投票合计 101,544,097 99.9276 说明:表中比例(%)指投票数占出席会议所有股东及股东授权代表所持表决权的百分比(%) 2、其中:中小投资者(除公司董事、监事、高管外单独或合计 持股 5%以下股份的股东)的表决情况如下: 赞成 反对 弃权 序号 议案 投票方式 票数 票数 比例 票数(股) 比例(%) 比例(%) (股) (股) (%) —— 非累积投票议案 —— —— —— —— —— —— —— 公司《2018 年年 现场投票 799,100 100 0 0 0 0 1.00 度 报 告 及 其 摘 网络投票 73,600 80.6134 17,700 19.3866 0 0 要》 合计 872,700 98.0121 17,700 1.9879 0 0 3 公司《2018 年度 现场投票 799,100 100 0 0 0 0 2.00 董 事 会 工 作 报 网络投票 73,600 80.6134 17,700 19.3866 0 0 告》 合计 872,700 98.0121 17,700 1.9879 0 0 公司《2018 年度 现场投票 799,100 100 0 0 0 0 3.00 总 经 理 工 作 报 网络投票 73,600 80.6134 17,700 19.3866 0 0 告》 合计 872,700 98.0121 17,700 1.9879 0 0 现场投票 799,100 100 0 0 0 0 公司《2018 年度 4.00 网络投票 73,600 80.6134 17,700 19.3866 0 0 财务决算报告》 合计 872,700 98.0121 17,700 1.9879 0 0 现场投票 799,100 100 0 0 0 0 公司《2018 年度 5.00 网络投票 73,600 80.6134 17,700 19.3866 0 0 利润分配预案》 合计 872,700 98.0121 17,700 1.9879 0 0 公司《2018 年度 现场投票 799,100 100 0 0 0 0 6.00 内部控制自我评 网络投票 73,600 80.6134 17,700 19.3866 0 0 价报告》 合计 872,700 98.0121 17,700 1.9879 0 0 公司《独立董事 现场投票 799,100 100 0 0 0 0 7.00 2018 年度述职报 网络投票 73,600 80.6134 17,700 19.3866 0 0 告》 合计 872,700 98.0121 17,700 1.9879 0 0 公司《关于 2018 8.00 年度日常关联交 易的议案》: (1)酒鬼酒供销 现场投票 799,100 100 0 0 0 0 有限责任公司与 8.01 酒鬼酒湖南销售 网络投票 73,600 80.6134 17,700 19.3866 0 0 有限责任公司日 常关联交易 合计 872,700 98.0121 17,700 1.9879 0 0 (2)酒鬼酒供销 现场投票 799,100 100 0 0 0 0 有限责任公司与 8.02 中粮食品营销有 网络投票 73,600 80.6134 17,700 19.3866 0 0 限公司日常关联 交易 合计 872,700 98.0121 17,700 1.9879 0 0 公司《关于聘任 现场投票 799,100 100 0 0 0 0 9.00 2019 年度财务审 网络投票 73,600 80.6134 17,700 19.3866 0 0 计机构的议案》 合计 872,700 98.0121 17,700 1.9879 0 0 公司《2018 年度 现场投票 799,100 100 0 0 0 0 10.00 监 事 会 工 作 报 网络投票 73,600 80.6134 17,700 19.3866 0 0 告》 合计 872,700 98.0121 17,700 1.9879 0 0 4 得票数占出席会议 —— 累积投票议案 —— 得票数 有效表决权的比例 是否当选 (%) 公司《关于提名 11.00 郑轶先生为董事 —— —— —— —— 的议案》 选举郑轶先生为 现场投票 799,100 100 11.01 公司第七届董事 网络投票 17,706 19.3932 是 会董事。 投票合计 816,806 91.7347 说明:表中比例(%)指投票数占出席会议所有股东及股东授权代表所持表决权的百分比(%) 五、律师出具的法律意见 湖南启元律师事务所律师徐烨、唐萌慧出席了本次股东大会并为 大会出具了法律意见书,认为出席本次股东大会的股东或代理人的资 格合法有效,会议召集、召开及表决程序符合相关法律法规和本公司 《章程》的规定。 六、备查文件 1、本次股东大会决议(后附签字页); 2、法律意见书。 酒鬼酒股份有限公司董事会 2019 年 5 月 9 日 5