证券代码：000799   证券简称：酒鬼酒    公告编号：2019-28


                   酒鬼酒股份有限公司
               第七届监事会第十一次会议决议

    本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    酒鬼酒股份有限公司（下简称公司）于 2019 年 11 月 21 日以通
讯表决的方式召开了第七届监事会第十一次会议，会议应到监事 3
人，实到监事 2 人。出席会议的监事为李小平先生、刘龙先生。
    经表决，审议通过了公司《关于提名严雪波先生为监事的议案》。
表决结果：以 2 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过。
    根据《公司法》和公司《章程》规定，经控股股东推荐、公司监
事会提名、被提名人确认，公司监事会提名严雪波先生为第七届监事
会监事候选人（详见附件严雪波先生简介）。
    本议案需提交公司股东大会审议。
    经核实：
    1、严雪波先生未持有公司股票，也未受到过中国证监会及其他
有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因失信被惩戒的情
形，不存在《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》第 3.2.3
条所列情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股
票上市规则》及证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。
    2、严雪波先生与公司实际控制人存在关联关系，在公司实际控
制人中粮集团下属子公司任职（详见简介）。


                                     酒鬼酒股份有限公司监事会
                                          2019 年 11 月 21 日




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附件：严雪波先生简介
    严雪波，男，汉族，1982 年 7 月出生，浙江江山人，2014 年 3
月加入中国共产党，上海财经大学国际金融专业、会计学专业本科毕
业，经济学学士、管理学学士。2002 年 7 月参加工作，2002 年 7 月
至 2009 年 7 月期间，就职于中土畜总公司财务部，从事资金、会计、
财务管理等工作。2009 年 7 月入职中粮集团财务部，从事运营管理
工作。2011 年 3 月至 2017 年 3 月，历任中粮集团财务部运营管理部
总经理助理、财务部运营管理部副总经理、财务部综合管理部副总经
理（主持工作）等职务，2017 年 3 月任中粮集团财务部综合管理部
总经理。2019 年 8 月任中粮酒业总经理助理兼财务部总经理。




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