证券代码:000800 证券简称:一汽轿车 公告编号:2017-031 一汽轿车股份有限公司 2016 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 特别提示: 1、本次股东大会没有否决议案的情形。 2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 1、召开时间: 现场会议召开时间:2017 年 06 月 28 日(星期三)下午 14:30 分 网络投票时间为:2017 年 06 月 27 日—2017 年 06 月 28 日,其中: (1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 2017 年 06 月 28 日上午 9:30-11:30 和下午 13:00-15:00 (2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间 2017 年 06 月 27 日下午 15:00 至 2017 年 06 月 28 日下午 15:00 期间的任意 时间 2、召开地点:公司会议室 3、召开方式:现场投票与网络投票相结合表决方式 4、召集人:公司董事会 5、主持人:公司董事长秦焕明先生 6、本次会议的召开符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。 7、出席的总体情况: 股东出席的总体情况:参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代 理人共计 698 人,代表有表决权股份 1,033,875,932 股,占上市公司有表决权股份 1 证券代码:000800 证券简称:一汽轿车 公告编号:2017-031 总数的 63.5254%。其中: (1)出席现场会议的股东及股东代理人共计 19 人,代表有表决权股份 865,265,918 股,占上市公司有表决权股份总数的 53.1653%; (2)通过网络投票的股东共计 679 人,代表有表决权股份 168,610,014 股,占 上市公司有表决权股份总数的 10.3601%。 中小股东出席的总体情况:通过现场和网络投票的股东 697 人,代表有表决权 股份 170,892,243 股,占上市公司有表决权股份总数的 10.5003%。其中:通过现场 投票的股东 18 人,代表有表决权股份 2,282,229 股,占上市公司有表决权股份总数 的 0.1402%;通过网络投票的股东 679 人,代表有表决权股份 168,610,014 股,占上 市公司有表决权股份总数的 10.3601%。 8、公司部分董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师等相关人员出 席了会议。 二、提案审议表决情况 本次股东大会采取现场记名投票与网络投票相结合的方式进行表决。具体表决 结果如下: (一)审议《2016 年度董事会工作报告》; 1、总的表决情况: 同意 989,018,240 股,占出席会议所有股东所持股份的 95.6612%;反对 36,286,396 股,占出席会议所有股东所持股份的 3.5097%;弃权 8,571,296 股(其 中,因未投票默认弃权 8,478,496 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.8290%。 2、表决结果:通过该提案。 (二)审议《2016 年度监事会工作报告》; 1、总的表决情况: 同意 985,664,486 股,占出席会议所有股东所持股份的 95.3368%;反对 35,969,496 股,占出席会议所有股东所持股份的 3.4791%;弃权 12,241,950 股(其 2 证券代码:000800 证券简称:一汽轿车 公告编号:2017-031 中,因未投票默认弃权 12,145,350 股),占出席会议所有股东所持股份的 1.1841%。 2、表决结果:通过该提案。 (三)审议《2016 年度财务决算》; 1、总的表决情况: 同意 985,655,086 股,占出席会议所有股东所持股份的 95.3359%;反对 36,286,996 股,占出席会议所有股东所持股份的 3.5098%;弃权 11,933,850 股(其 中,因未投票默认弃权 11,836,050 股),占出席会议所有股东所持股份的 1.1543%。 2、表决结果:通过该提案。 (四)审议《2016 年年度报告及其摘要》; 1、总的表决情况: 同意 985,644,686 股,占出席会议所有股东所持股份的 95.3349%;反对 36,306,096 股,占出席会议所有股东所持股份的 3.5116%;弃权 11,925,150 股(其 中,因未投票默认弃权 11,836,350 股),占出席会议所有股东所持股份的 1.1534%。 2、表决结果:通过该提案。 (五)审议《2016 年度利润分配方案》; 1、总的表决情况: 同意 973,476,745 股,占出席会议所有股东所持股份的 94.1580%;反对 36,436,496 股,占出席会议所有股东所持股份的 3.5243%;弃权 23,962,691 股(其 中,因未投票默认弃权 11,838,150 股),占出席会议所有股东所持股份的 2.3178%。 其中,持有公司股份 5%以下的中小股东同意 110,493,056 股,占出席会议中小 股东所持股份的 64.6566%;反对 36,436,496 股,占出席会议中小股东所持股份的 21.3213%;弃权 23,962,691 股(其中,因未投票默认弃权 11,838,150 股),占出 席会议中小股东所持股份的 14.0221%。 2、表决结果:通过该提案。 (六)审议《关于短期融资授权的议案》; 3 证券代码:000800 证券简称:一汽轿车 公告编号:2017-031 1、总的表决情况: 同意 985,313,968 股,占出席会议所有股东所持股份的 95.3029%;反对 36,700,014 股,占出席会议所有股东所持股份的 3.5497%;弃权 11,861,950 股(其 中,因未投票默认弃权 11,838,150 股),占出席会议所有股东所持股份的 1.1473%。 其中,持有公司股份 5%以下的中小股东同意 122,330,279 股,占出席会议中小 股东所持股份的 71.5833%;反对 36,700,014 股,占出席会议中小股东所持股份的 21.4755%;弃权 11,861,950 股(其中,因未投票默认弃权 11,838,150 股),占出 席会议中小股东所持股份的 6.9412%。 2、表决结果:通过该提案。 (七)审议《关于调整未来新能源产品实施地点暨终止建设新能源工厂技术改 造项目的议案》; 1、总的表决情况: 同意 986,015,986 股,占出席会议所有股东所持股份的 95.3708%;反对 36,003,996 股,占出席会议所有股东所持股份的 3.4824%;弃权 11,855,950 股(其 中,因未投票默认弃权 11,832,150 股),占出席会议所有股东所持股份的 1.1467%。 其中,持有公司股份 5%以下的中小股东同意 123,032,297 股,占出席会议中小 股东所持股份的 71.9941%;反对 36,003,996 股,占出席会议中小股东所持股份的 21.0682%;弃权 11,855,950 股(其中,因未投票默认弃权 11,832,150 股),占出 席会议中小股东所持股份的 6.9377%。 2、表决结果:通过该提案。 (八)审议《2016 年日常关联交易计划和完成情况的议案》; 由于本议案涉及关联交易,公司控股股东中国第一汽车股份有限公司(以下简 称“一汽股份”)作为关联方回避在股东大会对本议案的表决(持有本公司表决权股 份总数 862,983,689 股),本议案的有效表决票数为 170,892,243 股。 1、总的表决情况: 4 证券代码:000800 证券简称:一汽轿车 公告编号:2017-031 同意 120,454,926 股,占出席会议所有股东所持股份的 70.4859%;反对 37,614,414 股,占出席会议所有股东所持股份的 22.0106%;弃权 12,822,903 股(其 中,因未投票默认弃权 11,824,350 股),占出席会议所有股东所持股份的 7.5035%。 其中,持有公司股份 5%以下的中小股东同意 120,454,926 股,占出席会议中小 股东所持股份的 70.4859%;反对 37,614,414 股,占出席会议中小股东所持股份的 22.0106%;弃权 12,822,903 股(其中,因未投票默认弃权 11,824,350 股),占出 席会议中小股东所持股份的 7.5035%。 2、表决结果:通过该提案。 (九)审议《预计 2017 年日常关联交易金额的议案》; 由于本议案涉及关联交易,公司控股股东一汽股份作为关联方回避在股东大会 对本议案的表决(持有本公司表决权股份总数 862,983,689 股),本议案的有效表决 票数为 170,892,243 股。 1、总的表决情况: 同意 120,704,926 股,占出席会议所有股东所持股份的 70.6322%;反对 37,364,414 股,占出席会议所有股东所持股份的 21.8643%;弃权 12,822,903 股(其 中,因未投票默认弃权 11,824,350 股),占出席会议所有股东所持股份的 7.5035%。 其中,持有公司股份 5%以下的中小股东同意 120,704,926 股,占出席会议中小 股东所持股份的 70.6322%;反对 37,364,414 股,占出席会议中小股东所持股份的 21.8643%;弃权 12,822,903 股(其中,因未投票默认弃权 11,824,350 股),占出 席会议中小股东所持股份的 7.5035%。 2、表决结果:通过该提案。 (十)审议《关于授权向一汽财务有限公司进行日常短期融资的议案》; 由于本议案涉及关联交易,公司控股股东一汽股份作为关联方回避在股东大会 对本议案的表决(持有本公司表决权股份总数 862,983,689 股),本议案的有效表决 票数为 170,892,243 股。 5 证券代码:000800 证券简称:一汽轿车 公告编号:2017-031 1、总的表决情况: 同意 123,112,197 股,占出席会议所有股东所持股份的 72.0408%;反对 35,861,496 股,占出席会议所有股东所持股份的 20.9849%;弃权 11,918,550 股(其 中,因未投票默认弃权 11,832,950 股),占出席会议所有股东所持股份的 6.9743%。 其中,持有公司股份 5%以下的中小股东同意 123,112,197 股,占出席会议中小 股东所持股份的 72.0408%;反对 35,861,496 股,占出席会议中小股东所持股份的 20.9849%;弃权 11,918,550 股(其中,因未投票默认弃权 11,832,950 股),占出 席会议中小股东所持股份的 6.9743%。 2、表决结果:通过该提案。 (十一)审议《关于在一汽财务有限公司进行日常存款业务的议案》; 由于本议案涉及关联交易,公司控股股东一汽股份作为关联方回避在股东大会 对本议案的表决(持有本公司表决权股份总数 862,983,689 股),本议案的有效表决 票数为 170,892,243 股。 1、总的表决情况: 同意 122,671,493 股,占出席会议所有股东所持股份的 71.7829%;反对 36,302,200 股,占出席会议所有股东所持股份的 21.2427%;弃权 11,918,550 股(其 中,因未投票默认弃权 11,832,950 股),占出席会议所有股东所持股份的 6.9743%。 其中,持有公司股份 5%以下的中小股东同意 122,671,493 股,占出席会议中小 股东所持股份的 71.7829%;反对 36,302,200 股,占出席会议中小股东所持股份的 21.2427%;弃权 11,918,550 股(其中,因未投票默认弃权 11,832,950 股),占出 席会议中小股东所持股份的 6.9743%。 2、表决结果:通过该提案。 (十二)审议《关于授权向中国第一汽车股份有限公司申请委托贷款业务的议 案》; 由于本议案涉及关联交易,公司控股股东一汽股份作为关联方回避在股东大会 6 证券代码:000800 证券简称:一汽轿车 公告编号:2017-031 对本议案的表决(持有本公司表决权股份总数 862,983,689 股),本议案的有效表决 票数为 170,892,243 股。 1、总的表决情况: 同意 123,033,497 股,占出席会议所有股东所持股份的 71.9948%;反对 38,257,622 股,占出席会议所有股东所持股份的 22.3870%;弃权 9,601,124 股(其 中,因未投票默认弃权 9,315,124 股),占出席会议所有股东所持股份的 5.6182%。 其中,持有公司股份 5%以下的中小股东同意 123,033,497 股,占出席会议中小 股东所持股份的 71.9948%;反对 38,257,622 股,占出席会议中小股东所持股份的 22.3870%;弃权 9,601,124 股(其中,因未投票默认弃权 9,315,124 股),占出席 会议中小股东所持股份的 5.6182%。 2、表决结果:通过该提案。 (十三)审议《关于选举姚景超先生为公司监事的议案》; 1、总的表决情况: 同意 986,062,886 股,占出席会议所有股东所持股份的 95.3754%;反对 35,801,496 股,占出席会议所有股东所持股份的 3.4628%;弃权 12,011,550 股(其 中,因未投票默认弃权 11,832,950 股),占出席会议所有股东所持股份的 1.1618%。 其中,持有公司股份 5%以下的中小股东同意 123,079,197 股,占出席会议中小 股东所持股份的 72.0215%;反对 35,801,496 股,占出席会议中小股东所持股份的 20.9497%;弃权 12,011,550 股(其中,因未投票默认弃权 11,832,950 股),占出 席会议中小股东所持股份的 7.0287%。 2、表决结果:通过该提案。 (十四)审议《关于选举公司非独立董事的议案》; 本议案实行累积投票方式进行表决,具体表决结果如下: 14.1 选举王国强先生为公司第七届董事会非独立董事 (1)总的表决情况: 7 证券代码:000800 证券简称:一汽轿车 公告编号:2017-031 同意 975,170,931 股,占出席会议所有股东所持股份的 94.3219%。 其中,持有公司股份 5%以下的中小股东同意 112,187,242 股,占出席会议持有 公司股份 5%以下中小股东所持股份的 65.6479%。 (2)表决结果:通过该提案。 14.2 选举付炳锋先生为公司第七届董事会非独立董事 (1)总的表决情况: 同意 952,843,174 股,占出席会议所有股东所持股份的 92.1622%。 其中,持有公司股份 5%以下的中小股东同意:89,859,485 股,占出席会议持有 公司股份 5%以下中小股东所持股份的 52.5825%。 (2)表决结果:通过该提案。 14.3 选举胡咏先生为公司第七届董事会非独立董事 (1)总的表决情况: 同意:993,054,701 股,占出席会议所有股东所持股份的 96.0516%。 其中,持有公司股份 5%以下的中小股东同意 130,071,012 股,占出席会议持有 公司股份 5%以下中小股东所持股份的 76.1129%。 (2)表决结果:通过该提案。 14.4 选举汪玉春先生为公司第七届董事会非独立董事 (1)总的表决情况: 同意 952,877,642 股,占出席会议所有股东所持股份的 92.1656%。 其中,持有公司股份 5%以下的中小股东同意 89,893,953 股,占出席会议持有公 司股份 5%以下中小股东所持股份的 52.6027%。 (2)表决结果:通过该提案。 三、独立董事述职情况 本次股东大会听取了《2016 年度独立董事述职报告》,该报告对 2016 年度公司 8 证券代码:000800 证券简称:一汽轿车 公告编号:2017-031 独立董事出席董事会情况及投票情况、发表独立意见及保护社会公众股东合法权益 等履行职责情况进行报告。公司独立董事 2016 年度述职报告全文已于 2017 年 04 月 01 日刊登于《中国证券报》、 证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。 四、律师出具的法律意见 北京德恒律师事务所张凯律师、邢龙律师出席了本次股东大会并出具了法律意 见书,该法律意见书认为本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大 会规则》和《公司章程》的有关规定;本次股东大会召集人、出席本次股东大会的 股东及股东代理人、出席会议的其他人员的资格均合法有效;本次股东大会的表决 程序和表决结果合法有效。 五、备查文件 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议; 2、《北京德恒律师事务所关于一汽轿车股份有限公司 2016 年度股东大会的法律 意见书》; 3、深交所要求的其他文件。 一汽轿车股份有限公司 董 事 会 二○一七年六月二十九日 9