证券代码：000800              证券简称：一汽轿车                公告编号：2017-035



                           一汽轿车股份有限公司
                  第七届董事会第十三次会议决议公告

         本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

  误导性陈述或重大遗漏。



       一、董事会会议召开情况

       1、一汽轿车股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十三次会议通

知及会议材料于 2017 年 8 月 18 日以书面和电子邮件等方式向全体董事送达。

    2、第七届董事会第十三次会议于 2017 年 8 月 29 日在公司会议室以现场方式召
开。

       3、本次董事会会议应出席董事 8 人，实际出席 8 人。

       4、本次会议由王国强董事长主持，监事会成员、公司经营管理委员会成员列

 席了会议。

       5、本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。

       二、董事会会议审议情况

       （一）2017年半年度报告及其摘要

       1、该议案以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

       2、议案内容：

       详见本公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。

       （二）关于补选董事会战略委员会委员的议案

       1、该议案以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

       2、议案内容：公司董事会补选王国强、付炳锋、胡咏、汪玉春为公司董事会

战略委员会的委员，其中王国强为主任委员。

       调整后的董事会战略委员会成员为：王国强(主任)、李骏、付炳锋、胡咏、

汪玉春。

       （三）关于补选董事会审计与风险控制委员会委员的议案



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       1、该议案以8票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

    2、议案内容：公司董事会补选胡咏为公司董事会审计与风险控制委员会的委

员。

       调整后的董事会审计与风险控制委员会成员为：罗玉成(主任)、王爱群、胡
咏。

       （四）关于补选董事会薪酬与考核委员会委员的议案

       1、该议案以8票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

    2、议案内容：公司董事会补选胡咏为公司董事会薪酬与考核委员会的委员。

       调整后的董事会薪酬与考核委员会成员为：管欣（主任)、王爱群、胡咏。

       （五）关于对一汽财务有限公司的风险评估报告的议案

    1、该议案以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

    2、议案内容：详见公司同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯

网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于对一汽财务有限公司的风险评估报告》

（公告编号：2017-040）。

    3、由于公司与一汽财务有限公司（以下简称“财务公司”）受同一控制人中国

第一汽车股份有限公司（以下简称“一汽股份”）的控制,存在关联关系，根据《深

圳证券交易所股票上市规则》的有关规定构成关联交易，在此项议案进行表决时，

关联董事王国强、李骏、付炳锋、胡咏回避表决。

    4、公司独立董事就此议案发表如下独立意见：财务公司运营正常，内部控制健

全，资金状况充裕，未发现财务公司的风险管理存在重大缺陷，公司与财务公司之

间发生的关联存贷款等金融业务风险可控，不存在损害公司中小股东利益的情形，

公司出具的风险评估报告真实有效。

    （六）关于转让持有的吉林亿安保险经纪有限责任公司股权的议案

    1、该议案以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

    2、议案内容：2015 年 3 月 30 日，公司第六届董事会第十五次会议审议通过了

《关于转让持有的吉林亿安保险经纪有限责任公司股权的议案》，公司拟将持有的吉

林亿安保险经纪有限责任公司（以下简称“亿安保险”）15%的股权对外转让。后续


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由于亿安保险进行相关业务整合，致使公司该项股权转让未实施。目前亿安保险已

具备转让条件，公司决定继续实施该项股权的转让。

    由于亿安保险在 2016 年度向股东进行利润分配，影响了亿安保险的净资产。截

止 2016 年 12 月 31 日，亿安保险净资产 1,483 万元（上述数据已经审计）。本次转
让方式为进入产权交易中心公开挂牌转让，定价原则依据 2016 年 12 月 31 日为评估

基准日的评估价 1.6499 元/股。公司拟将所持有的亿安保险全部股权转让给非中国

第一汽车集团公司（以下简称“中国一汽”）成员单位。非中国一汽成员单位以现金

购买。

    亿安保险当前以集团业务为主，未开展市场业务，不适应保险专业高度市场化

的运营要求，需要进行市场化改革。从亿安保险未来经营状况考虑，盈利能力存在

不确定性；从公司整体投资收益角度考虑，亿安保险没有明显的优势优于其他被投

资单位。本次股权转让完成后，公司将不持有亿安保险股权。本次股权转让符合公

司整体战略规划，可以进一步优化资产结构和投资结构，对公司的财务状况无重大

影响。

    三、备查文件

    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

    2、深交所要求的其他文件。

    特此公告。




                                                一汽轿车股份有限公司

                                                     董 事 会

                                                二○一七年八月三十日




                                                                                     3