证券代码：000800                证券简称：一汽轿车              公告编号：2017-046



                         一汽轿车股份有限公司
                   第七届董事会第十五次会议决议公告

         本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记

   载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    1、一汽轿车股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十五次会议

通知及会议材料于 2017 年 11 月 13 日以书面和电子邮件等方式向全体董事送达。

    2、公司第七届董事会第十五次会议于 2017 年 11 月 19 日以通讯方式召开。

    3、本次董事会会议应出席董事 8 人，实际出席 8 人。

    4、本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。


    二、董事会会议审议情况

    关于公司向中国第一汽车股份有限公司转让资产的议案

    1、该议案以4票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

    2、议案内容：详见本公司同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资

讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于资产转让暨关联交易的公告》（公告

编号：2017-049）。

    3、由于中国第一汽车股份有限公司为公司的控股股东，根据《深圳证券交易

所股票上市规则》的有关规定，在此项议案进行表决时，关联董事王国强、付炳

锋、李骏和胡咏回避表决，非关联董事 4 人表决通过了该议案。

    4、公司独立董事就此议案进行了事前认可并发表独立意见：详见本公司同日

刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《第七届董事会第十五次会

议独立董事意见》（公告编号：2017-048）。



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    三、备查文件

    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

    2、深交所要求的其他文件。

    特此公告。




                                        一汽轿车股份有限公司

                                              董 事 会

                                        二○一七年十一月二十日




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