证券代码:000800 证券简称:一汽轿车 公告编号:2018-022 一汽轿车股份有限公司 2017 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 特别提示: 1、本次股东大会没有否决议案的情形。 2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 1、召开时间: 现场会议召开时间:2018 年 06 月 15 日(星期五)下午 14:30 分 网络投票时间为:2018 年 06 月 14 日—2018 年 06 月 15 日,其中: (1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 2018 年 06 月 15 日上午 9:30-11:30 和下午 13:00-15:00 (2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间 2018 年 06 月 14 日下午 15:00 至 2018 年 06 月 15 日下午 15:00 期间的任意 时间 2、召开地点:公司会议室 3、召开方式:现场投票与网络投票相结合表决方式 4、召集人:公司董事会 5、主持人:公司董事兼总经理柳长庆先生 6、本次会议的召开符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。 7、出席的总体情况: 股东出席的总体情况:参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代 理人共计 460 人,代表有表决权股份 964,488,397 股,占上市公司有表决权股份总 数的 59.2620%。其中: (1)出席现场会议的股东及股东代理人共计 6 人,代表有表决权股份 1 证券代码:000800 证券简称:一汽轿车 公告编号:2018-022 863,595,232 股,占上市公司有表决权股份总数的 53.0627%; (2)通过网络投票的股东共计 454 人,代表有表决权股份 100,893,165 股,占 上市公司有表决权股份总数的 6.1993%。 中小股东出席的总体情况:通过现场和网络投票的股东 459 人,代表有表决权 股份 101,504,708 股,占上市公司有表决权股份总数的 6.2368%。其中:通过现场投 票的股东 5 人,代表有表决权股份 611,543 股,占上市公司有表决权股份总数的 0.0376%;通过网络投票的股东 454 人,代表有表决权股份 100,893,165 股,占上市 公司有表决权股份总数的 6.1993%。 8、公司部分董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师等相关人员出 席了会议。 二、提案审议表决情况 本次股东大会采取现场记名投票与网络投票相结合的方式进行表决。具体表决 结果如下: (一)审议《2017 年度董事会工作报告》; 1、总的表决情况: 同意 930,005,576 股,占出席会议所有股东所持股份的 96.4248%;反对 27,202,465 股,占出席会议所有股东所持股份的 2.8204%;弃权 7,280,356 股(其 中,因未投票默认弃权 7,240,580 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.7548%。 2、表决结果:通过该提案。 (二)审议《2017 年度监事会工作报告》; 1、总的表决情况: 同意 928,925,576 股,占出席会议所有股东所持股份的 96.3128%;反对 27,024,241 股,占出席会议所有股东所持股份的 2.8019%;弃权 8,538,580 股(其 中,因未投票默认弃权 8,498,804 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.8853%。 2、表决结果:通过该提案。 (三)审议《2017 年度财务决算》; 2 证券代码:000800 证券简称:一汽轿车 公告编号:2018-022 1、总的表决情况: 同意 928,944,676 股,占出席会议所有股东所持股份的 96.3148%;反对 26,990,841 股,占出席会议所有股东所持股份的 2.7985%;弃权 8,552,880 股(其 中,因未投票默认弃权 8,513,004 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.8868%。 2、表决结果:通过该提案。 (四)审议《2017 年年度报告及其摘要》; 1、总的表决情况: 同意 928,926,376 股,占出席会议所有股东所持股份的 96.3129%;反对 27,009,141 股,占出席会议所有股东所持股份的 2.8004%;弃权 8,552,880 股(其 中,因未投票默认弃权 8,513,004 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.8868%。 2、表决结果:通过该提案。 (五)审议《2017 年度利润分配方案》; 1、总的表决情况: 同意 929,757,376 股,占出席会议所有股东所持股份的 96.3990%;反对 26,173,241 股,占出席会议所有股东所持股份的 2.7137%;弃权 8,557,780 股(其 中,因未投票默认弃权 8,513,004 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.8873%。 其中,持有公司股份 5%以下的中小股东同意 66,773,687 股,占出席会议中小股 东所持股份的 65.7838%;反对 26,173,241 股,占出席会议中小股东所持股份的 25.7852%;弃权 8,557,780 股(其中,因未投票默认弃权 8,513,004 股),占出席 会议中小股东所持股份的 8.4309%。 2、表决结果:通过该提案。 (六)审议《公司资产处置的议案》; 1、总的表决情况: 同意 929,514,276 股,占出席会议所有股东所持股份的 96.3738%;反对 26,440,817 股,占出席会议所有股东所持股份的 2.7414%;弃权 8,533,304 股(其 中,因未投票默认弃权 8,500,204 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.8847%。 3 证券代码:000800 证券简称:一汽轿车 公告编号:2018-022 其中,持有公司股份 5%以下的中小股东同意 66,530,587 股,占出席会议中小股 东所持股份的 65.5443%;反对 26,440,817 股,占出席会议中小股东所持股份的 26.0489%;弃权 8,533,304 股(其中,因未投票默认弃权 8,500,204 股),占出席 会议中小股东所持股份的 8.4068%。 2、表决结果:通过该提案。 (七)审议《预计 2018 年日常关联交易金额的议案》; 由于本议案涉及关联交易,公司控股股东中国第一汽车股份有限公司(以下简 称“一汽股份”)作为关联方回避在股东大会对本议案的表决(持有本公司表决权股 份总数 862,983,689 股),本议案的有效表决票数为 101,504,708 股。 1、总的表决情况: 同意 66,672,287 股,占出席会议非关联股东所持股份的 65.6839%;反对 26,305,117 股,占出席会议非关联股东所持股份的 25.9152%;弃权 8,527,304 股 (其中,因未投票默认弃权 8,494,204 股),占出席会议非关联股东所持股份的 8.4009%。 其中,持有公司股份 5%以下的中小股东同意 66,672,287 股,占出席会议中小股 东所持股份的 65.6839%;反对 26,305,117 股,占出席会议中小股东所持股份的 25.9152%;弃权 8,527,304 股(其中,因未投票默认弃权 8,494,204 股),占出席 会议中小股东所持股份的 8.4009%。 2、表决结果:通过该提案。 (八)审议《关于授权向一汽财务有限公司进行日常短期融资的议案》; 由于本议案涉及关联交易,公司控股股东一汽股份作为关联方回避在股东大会 对本议案的表决(持有本公司表决权股份总数 862,983,689 股),本议案的有效表决 票数为 101,504,708 股。 1、总的表决情况: 同意 67,934,787 股,占出席会议非关联股东所持股份的 66.9277%;反对 25,015,017 股,占出席会议非关联股东所持股份的 24.6442%;弃权 8,554,904 股 (其中,因未投票默认弃权 8,507,004 股),占出席会议非关联股东所持股份的 4 证券代码:000800 证券简称:一汽轿车 公告编号:2018-022 8.4281%。 其中,持有公司股份 5%以下的中小股东同意 67,934,787 股,占出席会议中小股 东所持股份的 66.9277%;反对 25,015,017 股,占出席会议中小股东所持股份的 24.6442%;弃权 8,554,904 股(其中,因未投票默认弃权 8,507,004 股),占出席 会议中小股东所持股份的 8.4281%。 2、表决结果:通过该提案。 (九)审议《关于在一汽财务有限公司进行日常存款业务的议案》; 由于本议案涉及关联交易,公司控股股东一汽股份作为关联方回避在股东大会 对本议案的表决(持有本公司表决权股份总数 862,983,689 股),本议案的有效表决 票数为 101,504,708 股。 1、总的表决情况: 同意 67,680,387 股,占出席会议非关联股东所持股份的 66.6771%;反对 25,269,417 股,占出席会议非关联股东所持股份的 24.8948%;弃权 8,554,904 股 (其中,因未投票默认弃权 8,507,004 股),占出席会议非关联股东所持股份的 8.4281%。 其中,持有公司股份 5%以下的中小股东同意 67,680,387 股,占出席会议中小股 东所持股份的 66.6771%;反对 25,269,417 股,占出席会议中小股东所持股份的 24.8948%;弃权 8,554,904 股(其中,因未投票默认弃权 8,507,004 股),占出席 会议中小股东所持股份的 8.4281%。 2、表决结果:通过该提案。 (十)审议《关于选举高波先生为公司监事的议案》。 1、总的表决情况: 同意 930,193,738 股,占出席会议所有股东所持股份的 96.4443%;反对 25,591,555 股,占出席会议所有股东所持股份的 2.6534%;弃权 8,703,104 股(其 中,因未投票默认弃权 8,585,304 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.9024%。 其中,持有公司股份 5%以下的中小股东同意 67,210,049 股,占出席会议中小股 东所持股份的 66.2137%;反对 25,591,555 股,占出席会议中小股东所持股份的 25.2122%;弃权 8,703,104 股(其中,因未投票默认弃权 8,585,304 股),占出席 5 证券代码:000800 证券简称:一汽轿车 公告编号:2018-022 会议中小股东所持股份的 8.5741%。 2、表决结果:通过该提案。 三、独立董事述职情况 本次股东大会听取了《2017 年度独立董事述职报告》,该报告对 2017 年度公司 独立董事出席董事会情况及投票情况、发表独立意见及保护社会公众股东合法权益 等履行职责情况进行报告。公司独立董事 2017 年度述职报告全文已于 2018 年 03 月 31 日刊登于《中国证券报》、 证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。 四、律师出具的法律意见 北京德恒律师事务所张凯律师、谷亚韬律师出席了本次股东大会并出具了法律 意见书,该法律意见书认为本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东 大会规则》和《公司章程》的有关规定;本次股东大会召集人、出席本次股东大会 的股东及股东代理人、出席会议的其他人员的资格均合法有效;本次股东大会的表 决程序和表决结果合法有效。 五、备查文件 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议; 2、《北京德恒律师事务所关于一汽轿车股份有限公司 2017 年度股东大会的法律 意见》; 3、深交所要求的其他文件。 一汽轿车股份有限公司 董 事 会 二○一八年六月十六日 6