一汽轿车：第七届董事会第二十次会议决议公告2018-08-31
证券代码：000800 证券简称：一汽轿车 公告编号：2018-025
一汽轿车股份有限公司
第七届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、一汽轿车股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十次会议通
知及会议材料于 2018 年 8 月 19 日以书面和电子邮件等方式向全体董事送达。
2、第七届董事会第二十次会议于 2018 年 8 月 29 日以通讯方式召开。
3、本次董事会会议应出席董事 8 人，实际出席 8 人。
4、本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）2018年半年度报告及其摘要
1、该议案以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
2 、 议 案 内 容 ： 详 见 本 公 司 同 日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的公告。
（二）关于对一汽财务有限公司的风险评估报告的议案
1、该议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
2、议案内容：详见公司同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于对一汽财务有限公司的风险评估报告》
（公告编号：2018-030）。
3、由于公司与一汽财务有限公司（以下简称“财务公司”）受同一控制人中国
第一汽车股份有限公司（以下简称“一汽股份”）的控制,存在关联关系，根据《深
圳证券交易所股票上市规则》的有关规定构成关联交易，在此项议案进行表决时，
关联董事王国强、柳长庆、李冲天、李艰和徐世利回避表决。
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4、公司独立董事就此议案发表独立意见：详见本公司同日刊登于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事意见》。
（三）关于续聘财务审计机构的议案
1、该议案以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
2、议案内容：公司拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）作为本公司 2018
年度财务审计机构，年度审计费用不超过 65 万元人民币。
3、公司独立董事就此议案发表独立意见：详见本公司同日刊登于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事意见》。
4、该议案尚需提交公司股东大会审议批准。
（四）关于续聘内控审计机构的议案
1、该议案以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
2、议案内容：公司拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）作为本公司 2018
年度内控审计机构，年度审计费用不超过 45 万元人民币。
3、公司独立董事就此议案发表独立意见：详见本公司同日刊登于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事意见》。
4、该议案尚需提交公司股东大会审议批准。
（五）关于政府征收相关资产的议案
1、该议案以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
2、议案内容：详见公司同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于政府征收相关资产的公告》（公告编号：
2018-031）。
3、公司独立董事就此议案发表独立意见：详见本公司同日刊登于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事意见》。
4、该议案尚需提交公司股东大会审议批准。
（六）2018 年第一次临时股东大会召开时间另行通知
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该议案以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
一汽轿车股份有限公司
董 事 会
二○一八年八月三十一日
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