一汽轿车:第七届监事会第十七次会议决议公告2018-10-31
证券代码:000800 证券简称:一汽轿车 公告编号:2018-039
一汽轿车股份有限公司
第七届监事会第十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、一汽轿车股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第十七次会
议通知及会议材料于 2018 年 10 月 19 日以书面和电子邮件等方式向全体监事
送达。
2、公司第七届监事会第十七次会议于 2018 年 10 月 29 日以通讯方式召开。
3、本次监事会会议应出席监事 5 人,实际出席 5 人。
4、本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。
二、监事会会议审议的情况
(一)关于修订《公司章程》的议案
1、该议案以 5 票同意,0 票反对,0 票弃权获得通过。
2、议案内容:公司根据国务院国有资产监督管理委员会《关于印发<关于全
面推进法治央企建设的意见>的通知》的要求,结合本公司的实际情况,对《公
司章程》进行修订,具体内容详见本公司同日刊登于巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)的《<公司章程>修订案》。
3、该议案尚需提交公司股东大会审议批准。
(二)2018 年第三季度报告
1、该议案以5票同意,0票反对,0票弃权获得通过。
2 、 议 案 内 容 : 详 见 本 公 司 同 日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)的公告。
监事会对公司《2018年第三季度报告》进行了审核,认为:
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公司2018年第三季度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规及中国证监
会的相关规定,报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
在出具本意见之前,未发现参与2018年第三季度报告编制和审议的人员有违
反保密规定的行为。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议;
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
一汽轿车股份有限公司
监 事 会
二○一八年十月三十一日
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