一汽轿车股份有限公司董事会

          关于本次重组不构成重组上市的说明
    一汽轿车股份有限公司（以下简称“一汽轿车”或“公司”）拟以拥有的除
一汽财务公司有限公司、鑫安汽车保险股份有限公司之股权及部分保留资产以外
的全部资产和负债作为置出资产，与中国第一汽车股份有限公司（以下简称“一
汽股份”）持有的实施部分资产调整后一汽解放汽车有限公司 100%股权中的等
值部分进行置换，差额部分由一汽轿车以发行股份和可转换债券、支付现金的方
式向一汽股份进行购买，并向不超过 10 名特定投资人以非公开发行股份、可转
换债券的方式募集配套资金（以下简称“本次重组”）。

    本次重组前 60 个月内，一汽股份为一汽轿车的控股股东，国务院国有资产
监督管理委员会为一汽轿车的实际控制人。

    本次重组后，一汽股份仍然为一汽轿车的控股股东，一汽轿车的控股股东和
实际控制人均未发生变更。本次重组前后，一汽轿车控制权未发生变更。本次重
组不构成《重组管理办法》第十三条所规定的重组上市。

    特此说明。

    （以下无正文）
    （本页无正文，为《一汽轿车股份有限公司董事会关于本次重组不构成重组
上市的说明》之盖章页）




                                           一汽轿车股份有限公司董事会




                                               二○一九年四月十一日