证券代码：000801           证券简称：四川九洲           公告编号：2017021



                   四川九洲电器股份有限公司
       第十届董事会 2017 年度第三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     四川九洲电器股份有限公司第十届董事会 2017 年度第三次

会议于 2017 年 7 月 19 日通讯方式召开。会议通知于 2017 年 7

月 18 日以专人、邮件或传真方式送达。本次董事会应参加表决

董事 7 人，实际参加表决董事 7 人。会议召开符合有关法律、行

政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

     会议审议通过了以下议案：

       一、审议通过《关于调整公司经营范围的议案》；

     公司独立董事对该议案予以事前认可并发表了独立意见，该

议案尚需提交公司 2017 年第一次临时股东大会以特别决议审

议。

     表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

     详见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网披露的《关于调

整 公 司 经 营 范 围 及 修 订 < 公 司 章 程 > 的 公 告 》（ 公 告 编 号 ：

2017023）。

       二、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》;

       公司独立董事对该议案予以事前认可并发表了独立意见，该

                                    1
议案尚需提交公司 2017 年第一次临时股东大会以特别决议审

议。

    表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    详见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网披露的《关于调

整公司经营范围及修订<公司章程>的公告》 公告编号：2017023）

及巨潮资讯网披露的《公司章程》。

       三、审议通过《关于公司 2017 年度日常关联交易预计情况

的议案》；

    公司独立董事对该议案予以事前认可并发表了独立意见，保

荐机构发表了核查意见，该议案需提交公司 2017 年第一次临时

股东大会审议。

    表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。关联董事霞晖、

但丁、程旗、贾必明回避表决。

    详见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网披露的《公司

2017 年度日常关联交易预计公告》（公告编号：2017024）。

       四、审议通过《关于董事会换届选举非独立董事的议案》；

    董事会决定提名霞晖、程旗、兰盈杰、任敏为公司第十一届

董事会非独立董事候选人（候选人简历附后）。

    公司独立董事对该议案发表了独立意见。该议案需提交公司

2017 年第一次临时股东大会以累积投票方式审议。

    表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

       五、审议通过《关于董事会换届选举独立董事的议案》；

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    董事会决定提名余海宗、张学军、冯建为公司第十一届董事

会独立董事候选人（候选人简历附后）。

    公司独立董事对该议案发表了独立意见。以上独立董事候选

人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议后，提交公

司 2017 年第一次临时股东大会以累积投票方式审议。

    表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    六、审议通过《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的议

案》。

    详见公司于同日在《证券时报》及巨潮资讯网披露《关于召

开 2017 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2017026）。

    表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。



    特此公告。




                        四川九洲电器股份有限公司董事会

                                二○一七年七月二十日




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董事及独立董事候选人简历：
    霞晖，男，1964 年 3 月出生，工商管理硕士，高级工程师。
历任四川九洲电器集团有限责任公司党委组织部副部长、党委办
副主任、纪委办副主任、党委副书记、纪委书记、监事会主席、
董事、副总经理；四川湖山电子股份有限公司董事、常务副总经
理；四川九州电子科技股份有限公司董事长、总经理；深圳市九
洲电器有限公司董事长、总经理；四川迪佳通电子有限公司总经
理。现任四川九洲电器集团有限责任公司董事；四川九州电子科
技股份有限公司董事长；深圳市九洲电器有限公司董事长；四川
九洲电器股份有限公司董事长、总经理。
    霞晖先生不存在不得被提名为董事的情形；不是失信被执行
人；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律
处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被
中国证监会立案稽查，尚未有明确结论之情形；符合《公司法》、
深圳证券交易所《股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件等要求的任职资格。霞晖先生与公司控股股东
存在关联关系，与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他
董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。霞晖先生委托绵阳
市九华投资管理中心（有限合伙）间接持有公司股票 461,798 股。


    程旗，女，1966 年 6 月出生，机械工程系本科，高级工程
师。历任国营第 783 厂厂长助理、副厂长；四川九洲电器集团有
限责任公司科技发展部部长；四川九洲电器集团有限责任公司国
家级企业技术中心北京分中心主任；四川九洲空管科技有限责任
公司董事。现任国营第 783 厂副厂长；四川九洲电器集团有限责
任公司副总经理、国家级企业技术中心副主任；四川九洲空管科
技有限责任公司董事长；四川长九光电科技有限公司董事；四川
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九洲卫星导航投资发展有限公司董事；成都九洲迪飞科技有限责
任公司监事;四川九洲电器股份有限公司董事。
    程旗女士不存在不得被提名为董事的情形；不是失信被执行
人；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律
处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被
中国证监会立案稽查，尚未有明确结论之情形；符合《公司法》、
深圳证券交易所《股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件等要求的任职资格。程旗女士与公司控股股东
存在关联关系，与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他
董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。程旗女士委托绵阳
市九华投资管理中心（有限合伙）间接持有公司股票 340,380 股。


    兰盈杰，男，1972 年 10 月出生，工商管理硕士，高级工程
师。 历任四川九州电子科技股份有限公司技术开发中心副主任、
主任；四川九州电子科技股份有限公司副总经理。现任四川九州
电子科技股份有限公司副董事长、总经理；四川九洲空管科技有
限责任公司董事。
    兰盈杰先生不存在不得被提名为董事的情形；不是失信被执
行人；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪
律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规
被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论之情形；符合《公司法》、
深圳证券交易所《股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件等要求的任职资格。兰盈杰先生与公司控股股
东、其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和
高级管理人员不存在关联关系。兰盈杰先生委托绵阳市九华投资
管理中心（有限合伙）间接持有公司股票 25,000 股。


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    任敏，男，1973 年 11 月出生，管理科学与工程专业大学本
科，经济师。历任四川九洲电器集团有限责任公司经济管理处计
划员、经济管理处副处长、资产营运管理部常务副部长；现任四
川九洲电器集团有限责任公司资产营运管理部部长；四川九洲空
管科技有限责任公司监事会主席；四川九洲创业投资有限责任公
司董事、总经理；重庆九洲星熠导航设备有限公司董事。
    任敏先生不存在不得被提名为董事的情形；不是失信被执行
人；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律
处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被
中国证监会立案稽查，尚未有明确结论之情形；符合《公司法》、
深圳证券交易所《股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件等要求的任职资格。任敏先生与公司控股股东
存在关联关系，与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他
董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。任敏先生委托绵阳
市九华投资管理中心（有限合伙）间接持有公司股票 21,800 股。



    余海宗，男，1964 年 5 月出生，会计学博士，博导，教授。
中国注册会计师、中国会计学会高级会员、成都房地产会计学会
副会长、四川省注册会计师协会教育委员会成员。现任西南财经
大学会计学教授；中国钒钛磁铁矿业有限公司（香港上市）独立
董事；四川成渝高速公路股份有限公司独立董事；四川九洲电器
股份有限公司独立董事。
    余海宗先生不存在不得被提名为董事的情形；不是失信被执
行人、失信责任主体或失信惩戒对象；未受过中国证监会及其他
有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司
法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有

                            6
明确结论之情形；符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市
规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的
任职资格。余海宗先生与公司控股股东及其关联方、持有公司
5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在
关联关系。未持有公司股票。


    张学军，男，1971 年 1 月出生，博士，北京航空航天大学
电子信息工程学院教授、博导；国家空管新航行系统技术重点实
验室常务副主任、网络化协同空管技术北京市重点实验室主任、
通用航空技术北京实验室主任。现任西华大学兼职教授；北京东
进航空科技股份有限公司独立董事。
    张学军先生不存在不得被提名为董事的情形；不是失信被执
行人、失信责任主体或失信惩戒对象；未受过中国证监会及其他
有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司
法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有
明确结论之情形；符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市
规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的
任职资格。张学军先生与公司控股股东及其关联方、其他持有公
司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不
存在关联关系，未持有公司股票。


    冯建，男，1963 年 1 月出生，博士、博导、教授。中国财
务学年会秘书长，中国教育审计学会理事，四川省会计学会科学
研究组成员。现任西南财经大学会计学院教授，西南财经大学出
版社董事长。
    冯建先生不存在不得被提名为董事的情形；不是失信被执行
人、失信责任主体或失信惩戒对象；未受过中国证监会及其他有
                             7
关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法
机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明
确结论之情形；符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规
则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任
职资格。冯建先生与公司控股股东及其关联方、其他持有公司
5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在
关联关系，未持有公司股票。




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