四川九洲：关于2017年第一次临时股东大会增加临时提案暨召开2017年第一次临时股东大会的补充通知2017-08-12
证券代码：000801 证券简称：四川九洲 公告编号：2017029
四川九洲电器股份有限公司
关于 2017 年第一次临时股东大会增加临时提案
暨召开 2017 年第一次临时股东大会的补充通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川九洲电器股份有限公司（以下简称“公司”）第十届 2017
年度第三次董事会审议通过《关于召开 2017 年第一次临时股东大会
的议案》：公司将于 2017 年 8 月 29 日召开 2017 年第一次临时股东大
会。具体内容详见 2017 年 7 月 20 日刊登在《证券时报》及巨潮资讯
网上的《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：
2017026）。
2017 年 8 月 11 日，公司召开了第十届 2017 年度第四次董事会，
审议通过了《关于公司为四川九州光电子技术有限公司提供担保的议
案》，该议案尚需股东大会审议。具体内容详见 2017 年 8 月 12 日刊
登在《证券时报》及巨潮资讯网上的《第十届董事会 2017 年度第四
次会议决议公告》（公告编号：2017027）、《关于公司为控股子公司提
供担保的公告》（公告编号：2017028）。
2017 年 8 月 11 日，公司控股股东四川九洲电器集团有限责任公
司向公司提交了《关于四川九洲电器股份有限公司 2017 年第一次临
时股东大会增加临时提案的函》：为提高会议效率，提请将《关于公
司为四川九州光电子技术有限公司提供担保的议案》以临时提案的方
式提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议。
根据《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等相关规定，
单独或合计持有公司 3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日
前提出临时议案并书面提交召集人。经核查，四川九洲电器集团有限
1
责任公司持有公司 47.59%的股份，公司董事会认为该提案人资格、
提案内容及程序符合相关规定，同意将该临时提案提交公司 2017 年
第一次临时股东大会审议。
除增加上述临时提案，并相应调整提案编码外，公司已披露《关
于召开 2017 年第一次临时股东大会的通知》中列明的各项股东大会
事项未发生变更。据此，就本次股东大会具体情况补充通知如下：
一、召开会议基本情况
1. 股东大会届次：2017 年第一次临时股东大会
2. 会议召集人：公司董事会
3. 会议召开的合法、合规性：公司董事会认为本次临时股东大
会的召开符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规
定。
4. 会议时间：
现场会议召开时间：2017 年 8 月 29 日 14:30
网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2017 年 8 月 29 日深圳证券交易所股票交易日的 9:30 至 11:30，13:00
至 15:00。
（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2017 年 8
月 28 日 15:00 至 2017 年 8 月 29 日 15:00 期间的任意时间。
5. 会议召开方式：本次临时股东大会采取现场表决与网络投票
相结合的方式召开。
6. 会议的股权登记日：2017 年 8 月 22 日
7. 出席对象：
（1）截止 2017 年 8 月 22 日股权登记日下午收市时在中国结算
深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并
可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必
是本公司股东。
公司将于 2017 年 8 月 25 日刊登股东大会网络投票的提示性公
2
告。
（2）本公司董事、监事及高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8. 现场会议地点：四川省绵阳市九洲大道 259 号四川九洲电器
股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议事项
1. 《关于调整公司经营范围的议案》；
2. 《关于修订<公司章程>的议案》；
3. 《关于 2017 年度日常关联交易预计的议案》；
4. 《关于公司为四川九州光电子技术有限公司提供担保的议案》；
5. 《关于董事会换届选举非独立董事的议案》；
5.1 非独立董事候选人霞晖
5.2 非独立董事候选人程旗
5.3 非独立董事候选人兰盈杰
5.4 非独立董事候选人任敏
6. 《关于董事会换届选举独立董事的议案》；
6.1 独立董事候选人余海宗
6.2 独立董事候选人张学军
6.3 独立董事候选人冯建
7. 《关于监事会换届选举的议案》。
7.1 监事候选人杨远林
7.2 监事候选人王强
（二）披露情况
上述议案的具体内容及董事会董事候选人、监事会监事候选人简
历详见 2017 年 7 月 20 日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网上的相关
公告《公司第十届董事会 2017 年度第三次会议决议公告》 公告编号：
2017021）、《公司第九届监事会 2017 年度第二次会议决议公告》（公
告编号：2017022）、《关于调整公司经营范围及修订<公司章程>的公
3
告》（公告编号 2017023）、《关于 2017 年度日常关联交易预计公告》
（公告编号：2017024）、《公司第十届董事会 2017 年度第四次会议决
议公告》（公告编号：2017027）、《关于公司为控股子公司提供担保的
公告》（公告编号：2017028）。
（三）特别注意事项
1、议案 1、议案 2 以特别决议审议，须经出席本次股东大会的
股东所持表决权股份总数的三分之二（含）以上同意。
2、议案 5、议案 6、议案 7 采取累积投票方式选举非独立董事、
独立董事和监事。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数
量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候
选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票
数。
3、独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核
无异议，股东大会方可进行表决。
三、议案编码
本次股东大会议案编码表
备注
议案编码 议案名称 该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：对于第 1-4 项议案统一表决 √
非累积投票
1.00 《关于调整公司经营范围的议案》 √
2.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √
《关于公司 2017 年度日常关联交易预计情况的议
3.00 √
案》
《关于公司为四川九州光电子技术有限公司提供
4.00 √
担保的议案》
累积投票 提案 5-6 为等额选举
4
《关于董事会换届选举非独立董事的议案》 应选人数（4）人
5.00
（表决票数为代表股份数乘以 4）
5.01 非独立董事候选人霞晖 √
5.02 非独立董事候选人程旗 √
5.03 非独立董事候选人兰盈杰 √
5.04 非独立董事候选人任敏 √
《关于董事会换届选举独立董事的议案》 应选人数（3）人
6.00
（表决票数为代表股份数乘以 3）
6.01 独立董事候选人余海宗 √
6.02 独立董事候选人张学军 √
6.03 独立董事候选人冯建 √
《关于监事会换届选举的议案》 应选人数（2）人
7.00
（表决票数为代表股份数乘以 2）
7.01 监事候选人杨远林 √
7.02 监事候选人王强 √
四、会议登记等事项
本次股东大会现场会议的登记方式：现场登记、采取信函或传真
方式登记。
1. 法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、
加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理
登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份
证。
2. 自然人股东登记。自然人股东须持本人身份证、股东账户卡
及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人
身份证和授权委托书。
3. 登记时间：2017 年 8 月 28 日 9:00～17:30
4. 登记地点：四川省绵阳市九洲大道 259 号公司董事会办公室
联系人：曹巧云 赵聪
5
联系电话：0816-2336252 传真：0816-2336335
邮编：621000
5. 注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原
件到场。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系
统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（参加网络投票时涉
及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1）。
六、备查文件
1．第十届董事会 2017 年度第三次会议决议。
2. 第九届监事会 2017 年度第二次会议决议。
3. 第十届董事会 2017 年度第四次会议决议。
附件一：参加网络投票的具体操作流程
附件二：授权委托书
特此公告。
四川九洲电器股份有限公司董事会
二○一七年八月十二日
6
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码为：360801。
2、投票简称：九洲投票。
3、议案设置及意见表决：
（1）议案设置
股东大会议案对应“议案编码”一览表
议案序号 议案名称 议案编码
总议案 对于第 1-4 项议案统一表决 100
议案 1. 《关于调整公司经营范围的议案》 1.00
议案 2. 《关于修订<公司章程>的议案》 2.00
议案 3. 《关于公司 2017 年度日常关联交易预计情况的议案》 3.00
《关于公司为四川九州光电子技术有限公司提供担保
议案 4. 4.00
的议案》
《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
议案 5. 5.00
（表决票数为代表股份数乘以 4）
非独立董事候选人霞晖 5.01
非独立董事候选人程旗 5.02
非独立董事候选人兰盈杰 5.03
非独立董事候选人任敏 5.04
《关于董事会换届选举独立董事的议案》
议案 6. 6.00
（表决票数为代表股份数乘以 3）
独立董事候选人余海宗 6.01
独立董事候选人张学军 6.02
独立董事候选人冯建 6.03
《关于监事会换届选举的议案》
议案 7. 7.00
（表决票数为代表股份数乘以 2）
监事候选人杨远林 7.01
监事候选人王强 7.02
7
（2）填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；
对于采用累积投票选举非独立董事、独立董事、监事候选人的，
股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，
股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配
（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
（3）股东对总议案进行投票，视为对 1-4 项议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有
效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则
以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案
的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则
以总议案的表决意见为准。
（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二. 通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2017 年 8 月 29 日的交易时间，即 9:30—11:30 和
13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序
1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2017 年 8 月 28 日（现场
股东大会召开前一日）下午 3：00，结束时间为 2017 年 8 月 29 日（现
场股东大会结束当日）下午 3：00。
2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券
交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办
理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交 所 投 资 者 服 务
密 码 ”。 具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票
系 统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进
行投票。
8
附件二：（本授权委托书之复印及重新打印件均有效）
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席四川九洲电
器股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持股数： 委托人股东账号：
委托人身份证号码： 委托人（签名）：
代理人身份证号码： 代理人（签名）：
委托日期： 年 月 日
委托事项：
审议事项 表决意见
一、非累积投票（对应选项打“√”） 同意 反对 弃权
《关于调整公司经营范围的议案》
《关于修订<公司公司章>程的议案》
《关于公司 2017 年度日常关联交易预计情况的议案》
《关于公司为四川九州光电子技术有限公司提供担保
的议案》
二、累积投票 同意 反对 弃权
《关于董事会换届选举非独立董事的议案》 - - -
（表决票数为代表股份数乘以 4）
非独立董事候选人霞晖
非独立董事候选人程旗
非独立董事候选人兰盈杰
非独立董事候选人任敏
《关于董事会换届选举独立董事的议案》 - - -
（表决票数为代表股份数乘以 3）
独立董事候选人余海宗
独立董事候选人张学军
独立董事候选人冯建
《关于监事会换届选举的议案》 - - -
（表决票数为代表股份数乘以 2）
监事候选人杨远林
监事候选人王强
9
说明：
1：第1-4项议案表决请直接在“同意”、“反对”或“弃权”项
下填入“√”；
2：第5-7三项议案采用累积投票制表决方式，请在表决意见项下
填入票数（每个议案的表决票总数=代表股份数*应选人数），如填入
“√”则表示将拥有的全部表决权平均分配给对应议案的候选人。
3：委托人对本次股东大会的议案投同意、反对、弃权票作出明确
标识，如无明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。
10
