证券代码：000801         证券简称：四川九洲        公告编号：2018031



                   四川九洲电器股份有限公司
               关于公司增补独立董事的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



       四川九洲电器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年
7 月 2 日召开了第十一届董事会 2018 年度第五次会议,审议通过
了《关于公司增补独立董事的议案》。现将相关事项公告如下：

    公司于近日收到独立董事张学军先生的书面辞职报告，张学
军先生因工作原因申请辞去公司独立董事职务，同时一并辞去公
司董事会战略委员会召集人、提名委员会召集人、审计委员会和
薪酬与考核委员会委员的职务。具体内容详见公司于 2018 年 6
月 6 日披露在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的《关于公司独立董事辞职的公告》（公告编号：2018028）。
       根据《公司法》、《公司章程》和中国证监会《关于在上市公
司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定，经公司董事会推
荐，拟提名黄寰先生（简历附后）为公司第十一届董事会独立董
事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满时
止。

       独立董事候选人黄寰先生已取得独立董事资格证书，其任职
资格需经深圳证券交易所备案无异议后方可提交公司股东大会
审议。公司将根据《深圳证券交易所独立董事备案方法》的要求，
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将独立董事候选人详细信息在深圳证券交易所网站
（www.szse.cn）进行公示。公示期间，任何单位和个人对公司
独立董事候选人的任职资格和独立性有异议的，均可通过 深圳
证券交易所投资者热线电话及邮箱，就公司独立董事候选人任职
资格和可能影响其独立性的情况向深圳证券交易所反馈意见。

    特此公告。



                       四川九洲电器股份有限公司董事会

                               二○一八年七月四日




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附：独立董事候选人简历

    黄寰先生，男，1977 年 2 月出生，教授，硕士生导师，经

济学博士、博士后。历任成都理工大学助理研究员、副研究员、

成都理工大学党委宣传与统战部副部长、成都理工大学商学院副

院长。现任成都理工大学商学院教授、成都云图控股股份有限公

司独立董事、四川台沃农业科技股份有限公司独立董事、宏信证

券有限责任公司独立董事。

    黄寰先生不存在不得被提名为董事的情形；不是失信被执行

人、失信责任主体或失信惩戒对象；未受过中国证监会及其他有

关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法

机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明

确结论之情形；符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规

则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任

职资格。黄寰先生与公司控股股东及其关联方、持有公司 5%以

上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联

关系。未持有公司股票。




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