证券代码：000801         证券简称：四川九洲        公告编号：2018050



                   四川九洲电器股份有限公司
    第十一届董事会 2018 年度第九次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    四川九洲电器股份有限公司第十一届董事会 2018 年度第九

次会议于 2018 年 11 月 19 日以通讯方式召开。会议通知于 2018

年 11 月 16 日以专人、邮件或传真方式送达。本次董事会应参加

表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人。会议召开符合有关法律、

行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

    一、董事会会议审议情况

    会议以逐项表决方式审议通过了以下议案：

    1.审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》；

    公司独立董事对该议案发表了独立意见。

    表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    详见公司于 2018 年 11 月 20 日在《证券时报》和巨潮资讯

网披露的《关于董事会秘书辞职及聘任董事会秘书的公告》（公

告编号：2018051）。

    2.审议通过《关于公司为控股子公司提供担保的议案》。

    公司独立董事对该议案发表了独立意见。

    表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

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    详见公司于 2018 年 11 月 20 日在《证券时报》和巨潮资讯

网披露的《关于公司为控股子公司提供担保的公告》（公告编号：

2018052）。



    二、备查文件：

    1.四川九洲电器股份有限公司第十一届董事会 2018 年度第

九次会议决议。

    2.独立董事关于第十一届董事会 2018 年度第九次会议相关

议案的独立意见。



    特此公告。

                        四川九洲电器股份有限公司董事会

                                二○一八年十一月二十日




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