四川九洲电器股份有限公司独立董事
          关于第十一届董事会 2018 年度第九次会议
                       相关议案的独立意见

    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公

司治理准则》、《公司章程》、《深交所主板上市公司规范运作指引》和

《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为公司的独立董事，本着

实事求是、认真负责的工作态度，基于独立判断的立场，对公司第十

一届董事会 2018 年度第九次会议相关议案事项进行了事前调查，予

以认可，发表如下意见：

    一、关于聘任董事会秘书的议案

    1、经认真审阅曹巧云同志的简历等材料，未发现其存在《公司

法》、《公司章程》等相关规定的不得担任公司董事会秘书的情形，不

存在不得被提名为高级管理人员的情形，亦未有被中国证监会确定为

市场禁入者且禁入尚未解除的现象，该同志的任职资格符合《公司法》

和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定。

    2、该同志具备担任公司董事会秘书所需的职业素质，能够胜任

所聘岗位职责的要求。

    3、本次聘任的提名、审议、表决、聘任程序符合国家法律法规、

规范性文件和《公司章程》的相关规定。

    我们同意聘任曹巧云为公司董事会秘书。

    二、关于公司为控股子公司提供担保的议案
    被担保方均为公司主要控股子公司，公司对其有实质控制权，九

州科技经营稳定，公司要求九州科技提供了反担保，担保风险可控；

九洲视讯经营稳定，九洲信息要求九洲视讯提供了反担保，此担保为

到期续作，担保风险可控。本次担保行为不会对公司的正常运作和业

务发展造成不良影响，不存在损害公司及股东利益的情形。本次担保

内容及决策程序符合相关法律、法规要求，一致同意本次董事会审议

的担保事项。

                           独立董事：余海宗     冯建      黄寰

                             四川九洲电器股份有限公司董事会

                                 二○一八年十一月十九日