证券代码：000801         证券简称：四川九洲        公告编号：2018051



                   四川九洲电器股份有限公司
    关于董事会秘书辞职及聘任董事会秘书的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    四川九洲电器股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收
到董事会秘书程晓伟先生的书面辞职报告，程晓伟先生因个人原
因申请辞去公司董事会秘书职务，根据《公司法》及《公司章程》
的有关规定，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。辞职后，
程晓伟先生将不再担任公司其他任何职务。

    截至本公告日，程晓伟先生委托绵阳市九华投资管理中心
（有限合伙）间接持有公司股票 26,992 股，离任后程晓伟先生
承诺按规定锁定，公司将严格按照《上市公司董事、监事和高级
管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》及其他相关法律法
规的规定对其间接持有的股份进行管理。公司及公司董事会对程
晓伟先生担任董事会秘书期间为公司发展所作的贡献表示衷心
感谢。

    经公司董事长提名、公司第十一届董事会提名委员会资格审
查，并经 2018 年 11 月 19 日第十一届董事会 2018 年度第九次会
议通过，同意聘任曹巧云女士担任公司董事会秘书,任期自本次
会议审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。

    曹巧云女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其
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任职资格已经深圳证券交易所审核无异议，公司独立董事对该事
项发表了同意的独立意见。曹巧云女士简历见附件。

    曹巧云女士联系方式如下：

    联系地址：四川省绵阳市科创园区九洲大道 259 号

    联系电话：0816-2336252

    联系传真：0816-2336335

    电子邮箱：dsb@jiuzhoutech.com



                       四川九洲电器股份有限公司董事会

                             二○一八年十一月二十日




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简历：
    曹巧云，女，1980 年 11 月出生，大学本科，经济师。曾在

四川美丰化工股份有限公司董事会办公室、四川富临实业集团有

限公司证券办工作；历任四川九洲电器股份有限公司董事会办公

室主任助理、副主任；四川九州电子科技股份有限公司董事会办

公室主任助理、副主任。现担任四川九洲电器股份有限公司证券

事务代表、董事会办公室主任；四川九州电子科技股份有限公司

董事会办公室主任。

    曹巧云不存在不得被提名为高级管理人员的情形；不是失信

被执行人；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易

所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法

违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论之情形；符合《公

司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》等有关法律、行政法

规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。曹巧云与公司控

股股东不存在关联关系；与其他持有公司 5%以上股份的股东、

公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有公

司股票。




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