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公司公告

四川九洲:第十一届董事会2018年度第十次会议决议公告2018-12-20  

						证券代码:000801         证券简称:四川九洲        公告编号:2018054



                   四川九洲电器股份有限公司
    第十一届董事会 2018 年度第十次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    四川九洲电器股份有限公司第十一届董事会 2018 年度第十

次会议于 2018 年 12 月 19 日以通讯方式召开。会议通知于 2018

年 12 月 18 日以专人、邮件或传真方式送达。本次董事会应参加

表决董事 7 人,实际参加表决董事 7 人。会议召开符合有关法律、

行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

    一、董事会会议审议情况

    会议以逐项表决方式审议通过了以下议案:

    1.审议通过《关于增加 2018 年度日常关联交易预计金额的

议案》;

    公司独立董事对该议案发表了独立意见。

    表决情况:4 票同意、0 票反对、0 票弃权。关联董事霞晖、

程旗、任敏回避表决。

    详见公司于 2018 年 12 月 20 日在《证券时报》和巨潮资讯

网披露的《关于增加 2018 年度日常关联交易预计金额的公告》

(公告编号:2018055)。

    2.审议通过《关于全资子公司与关联方共同投资暨关联交易

                                 1
的议案》。

    公司独立董事对该议案发表了独立意见。

    表决情况:7 票同意、0 票反对、0 票弃权。此议案关联方

为原独立董事控制企业,因此不存在关联董事回避表决。

    详见公司于 2018 年 12 月 20 日在《证券时报》和巨潮资讯

网披露的《关于全资子公司与关联方共同投资暨关联交易的公

告》(公告编号:2018056)。


    二、备查文件:

    1.四川九洲电器股份有限公司第十一届董事会 2018 年度第

十次会议决议。

    2.独立董事关于第十一届董事会 2018 年度第十次会议相关

议案的独立意见。


    特此公告。

                        四川九洲电器股份有限公司董事会

                              二○一八年十二月二十日




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