意见反馈 手机随时随地看行情

公司公告

四川九洲:关于增加2018年度日常关联交易预计金额的公告2018-12-20  

						证券代码:000801         证券简称:四川九洲        公告编号:2018055


            四川九洲电器股份有限公司
  关于增加 2018 年度日常关联交易预计金额的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。


    一、 日常关联交易基本情况

    1、关联交易概述

    四川九洲电器股份有限公司(以下简称“公司”)2018 年 4 月 16

日第十一届董事会 2018 年度第二次会议、2018 年 5 月 10 日公司 2017

年度股东大会审议通过了《关于公司 2018 年度日常关联交易预计情

况的议案》: 2018 年度公司根据生产经营需要,拟与控股股东及其

下属子公司开展包括销售、采购、资产租赁等日常关联交易,金额不

超过人民币 55,300.00 万元。相关公告详见 2018 年 4 月 18 日公司在

《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《2018 年度日常关联交易预计

公告》(公告编号:2018012)。

    由于日常经营业务活动的需要,2018 年公司控股子公司拟与控

股股东及其下属子公司新增关联采购业务,预计新增金额不超过人民

币 7,000 万元,原年初预计的 2018 年度日常关联交易金额由 55,300

万元调整为 62,300 万元,其中关联采购交易金额由 19,710 万元增加

至 26,710 万元,其他日常关联交易预计金额不变。

    本次新增日常关联交易预计金额事项已于 2018 年 12 月 19 日经

公司第十一届董事会 2018 年度第十次会议审议通过(关联董事回避
                                 1
           表决),根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》的有

           关规定,本次新增的日常关联交易预计金额调整在董事会审批权限范

           围内,不需提交公司股东大会审议。

                   2、新增日常关联交易预计金额的基本情况
                                                                                                     单位: 万元

      关联交易                                                                                              截止 2018 年 11
                                    关联人               原预计金额    本次增加金额       调整后金额
        类别                                                                                            月 30 日发生金额
      采购产品     四川九洲电器集团有限责任公司             3,100.00           5,200.00      8,300.00               2,121.49
      和接受劳     成都九洲迪飞科技有限责任公司             4,800.00           1,800.00      6,600.00               4,600.00
         务                  合计                            -                 7,000.00        -                    6,721.49


                   二、关联人介绍和关联关系

                   本次仅为日常关联交易预计金额的增加,不涉及新增关联方。关

           联方仍为年初预计的公司控股股东四川九洲电器集团有限责任公司

           (以下简称“九洲集团”)及其下属控股子公司。

                   1、关联方基本情况如下:
                      注册                                与本企业      法人       截止 2017 年 12 月 31      截止 2018 年 9 月 30
    企业名称                             主营业务                                  日财务数据(万元)         日财务数据(万元)
                      地址                                  关系        代表
                                                                                   总资产:1,131,332.68       总资产:1,218,528.09
四川九洲电器集团                军用电子设备、航管设                               净 资 产 : 431,139.87     净 资 产 : 426,244.04
                     绵阳市                              同一控制人    杜力平
有限责任公司                    备、通讯指挥设备等                                 营业收入:309,953.58       营业收入:241,746.04
                                                                                   净利润:22,343.66          净利润:14,509.23
                                                                                   总资产:31,933.54          总资产:49,052.86
成都九洲迪飞科技                微波射频器件;移动通信                             净资产:12,172.30          净资产:12,752.63
                     成都市                              同一控制人     孙仲
有限责任公司                    系统网络优化产品等                                 营业收入:64,295.08        营业收入:54,617.21
                                                                                   净利润:669.63             净利润:427.88

                   2、履约能力分析
                   上述关联方均依法存续且生产经营正常,其经营状况、财务状况
           和资信情况良好,不属于失信被执行人。根据其历年实际履约情况分
           析,均有较强的履约能力,不会给交易双方的生产经营带来风险,对
           向本公司支付的款项形成坏帐的可能性较小。


                                                             2
     三、新增日常关联交易预计金额的原因及关联交易主要内容
    1、本次新增日常采购关联交易,是控股子公司因日常生产经营需

要与关联方新增业务产生,具体交易内容如下:

    (1)公司与九洲集团新增采购业务,主要是由于控股子公司四川

九洲空管科技有限责任公司(以下简称“九洲空管”)向九洲集团采购

军工元器件导致。九洲集团具备空管产品配套元器件的核心技术以及

机制加工等特定资质,其军工器件与空管公司产品兼容性更强,能更

好满足军方客户对产品功能上的需求。报告期内,空管公司相关产品

销售规模增加,因此向九洲集团采购元器件规模增加。

    (2)公司与成都九洲迪飞科技有限责任公司(以下简称“迪飞公

司”)新增采购业务,主要是由于九洲空管向迪飞公司采购军工元器

件导致。军方客户对产品交付、售后服务方面的要求逐步提高,经公

司供应商评价体系综合评估,迪飞公司在产品综合性能、交付保障和

售后响应等方面具备优势,因此在报告期加大了对迪飞公司相关元器

件的采购。

    2、定价政策和定价依据:公司与关联方之间的日常关联交易,遵

 循公开、公平、公允、合理的原则,其中军品相关设备价格是通过军

 方客户产品审价确定,其他交付产品通过市场竞价、比价等方式确定。

    3、关联交易协议签署情况:公司与关联方新增的采购业务均通过

 合同订单方式确定。

     四、关联交易目的和对公司的影响

     本次新增日常关联交易预计金额是由于交易双方正常生产经营


                               3
新增业务导致,属正常的经营性往来,交易定价公允,不存在损害公

司利益和非关联股东利益的行为。交易方财务状况及资信情况良好,

不存在损害公司及股东利益的情形,对公司财务状况、经营成果无不

利影响。上述关联交易不会对本公司主营业务的独立性造成影响。

    五、独立董事独立意见

    本次新增日常关联交易预计金额是基于公司与关联方业务活动

的需要,关联方均为依法存续且生产经营正常,其经营状况、财务状

况和资信情况良好,有较强的履约能力,不会给公司的生产经营带来

风险;关联交易定价遵循公开、公平、公允、合理的原则,审议表决

程序符合国家有关法律、行政法规和公司章程的有关规定,不存在损

害投资者利益的情形。

    六、备查文件

    1.四川九洲电器股份有限公司第十一届董事会 2018 年度第十

次会议决议。

    2.独立董事关于第十一届董事会 2018 年度第十次会议相关议案
的独立意见。


    特此公告。


                            四川九洲电器股份有限公司董事会
                                 二○一八年十二月二十日




                             4