四川九洲:关于增加2018年度日常关联交易预计金额的公告2018-12-20
证券代码:000801 证券简称:四川九洲 公告编号:2018055
四川九洲电器股份有限公司
关于增加 2018 年度日常关联交易预计金额的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、 日常关联交易基本情况
1、关联交易概述
四川九洲电器股份有限公司(以下简称“公司”)2018 年 4 月 16
日第十一届董事会 2018 年度第二次会议、2018 年 5 月 10 日公司 2017
年度股东大会审议通过了《关于公司 2018 年度日常关联交易预计情
况的议案》: 2018 年度公司根据生产经营需要,拟与控股股东及其
下属子公司开展包括销售、采购、资产租赁等日常关联交易,金额不
超过人民币 55,300.00 万元。相关公告详见 2018 年 4 月 18 日公司在
《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《2018 年度日常关联交易预计
公告》(公告编号:2018012)。
由于日常经营业务活动的需要,2018 年公司控股子公司拟与控
股股东及其下属子公司新增关联采购业务,预计新增金额不超过人民
币 7,000 万元,原年初预计的 2018 年度日常关联交易金额由 55,300
万元调整为 62,300 万元,其中关联采购交易金额由 19,710 万元增加
至 26,710 万元,其他日常关联交易预计金额不变。
本次新增日常关联交易预计金额事项已于 2018 年 12 月 19 日经
公司第十一届董事会 2018 年度第十次会议审议通过(关联董事回避
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表决),根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》的有
关规定,本次新增的日常关联交易预计金额调整在董事会审批权限范
围内,不需提交公司股东大会审议。
2、新增日常关联交易预计金额的基本情况
单位: 万元
关联交易 截止 2018 年 11
关联人 原预计金额 本次增加金额 调整后金额
类别 月 30 日发生金额
采购产品 四川九洲电器集团有限责任公司 3,100.00 5,200.00 8,300.00 2,121.49
和接受劳 成都九洲迪飞科技有限责任公司 4,800.00 1,800.00 6,600.00 4,600.00
务 合计 - 7,000.00 - 6,721.49
二、关联人介绍和关联关系
本次仅为日常关联交易预计金额的增加,不涉及新增关联方。关
联方仍为年初预计的公司控股股东四川九洲电器集团有限责任公司
(以下简称“九洲集团”)及其下属控股子公司。
1、关联方基本情况如下:
注册 与本企业 法人 截止 2017 年 12 月 31 截止 2018 年 9 月 30
企业名称 主营业务 日财务数据(万元) 日财务数据(万元)
地址 关系 代表
总资产:1,131,332.68 总资产:1,218,528.09
四川九洲电器集团 军用电子设备、航管设 净 资 产 : 431,139.87 净 资 产 : 426,244.04
绵阳市 同一控制人 杜力平
有限责任公司 备、通讯指挥设备等 营业收入:309,953.58 营业收入:241,746.04
净利润:22,343.66 净利润:14,509.23
总资产:31,933.54 总资产:49,052.86
成都九洲迪飞科技 微波射频器件;移动通信 净资产:12,172.30 净资产:12,752.63
成都市 同一控制人 孙仲
有限责任公司 系统网络优化产品等 营业收入:64,295.08 营业收入:54,617.21
净利润:669.63 净利润:427.88
2、履约能力分析
上述关联方均依法存续且生产经营正常,其经营状况、财务状况
和资信情况良好,不属于失信被执行人。根据其历年实际履约情况分
析,均有较强的履约能力,不会给交易双方的生产经营带来风险,对
向本公司支付的款项形成坏帐的可能性较小。
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三、新增日常关联交易预计金额的原因及关联交易主要内容
1、本次新增日常采购关联交易,是控股子公司因日常生产经营需
要与关联方新增业务产生,具体交易内容如下:
(1)公司与九洲集团新增采购业务,主要是由于控股子公司四川
九洲空管科技有限责任公司(以下简称“九洲空管”)向九洲集团采购
军工元器件导致。九洲集团具备空管产品配套元器件的核心技术以及
机制加工等特定资质,其军工器件与空管公司产品兼容性更强,能更
好满足军方客户对产品功能上的需求。报告期内,空管公司相关产品
销售规模增加,因此向九洲集团采购元器件规模增加。
(2)公司与成都九洲迪飞科技有限责任公司(以下简称“迪飞公
司”)新增采购业务,主要是由于九洲空管向迪飞公司采购军工元器
件导致。军方客户对产品交付、售后服务方面的要求逐步提高,经公
司供应商评价体系综合评估,迪飞公司在产品综合性能、交付保障和
售后响应等方面具备优势,因此在报告期加大了对迪飞公司相关元器
件的采购。
2、定价政策和定价依据:公司与关联方之间的日常关联交易,遵
循公开、公平、公允、合理的原则,其中军品相关设备价格是通过军
方客户产品审价确定,其他交付产品通过市场竞价、比价等方式确定。
3、关联交易协议签署情况:公司与关联方新增的采购业务均通过
合同订单方式确定。
四、关联交易目的和对公司的影响
本次新增日常关联交易预计金额是由于交易双方正常生产经营
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新增业务导致,属正常的经营性往来,交易定价公允,不存在损害公
司利益和非关联股东利益的行为。交易方财务状况及资信情况良好,
不存在损害公司及股东利益的情形,对公司财务状况、经营成果无不
利影响。上述关联交易不会对本公司主营业务的独立性造成影响。
五、独立董事独立意见
本次新增日常关联交易预计金额是基于公司与关联方业务活动
的需要,关联方均为依法存续且生产经营正常,其经营状况、财务状
况和资信情况良好,有较强的履约能力,不会给公司的生产经营带来
风险;关联交易定价遵循公开、公平、公允、合理的原则,审议表决
程序符合国家有关法律、行政法规和公司章程的有关规定,不存在损
害投资者利益的情形。
六、备查文件
1.四川九洲电器股份有限公司第十一届董事会 2018 年度第十
次会议决议。
2.独立董事关于第十一届董事会 2018 年度第十次会议相关议案
的独立意见。
特此公告。
四川九洲电器股份有限公司董事会
二○一八年十二月二十日
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