证券代码：000801         证券简称：四川九洲        公告编号：2019036



                   四川九洲电器股份有限公司
   第十一届董事会 2019 年度第五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    四川九洲电器股份有限公司第十一届董事会 2019 年度第五

次会议于 2019 年 9 月 27 日在公司会议室召开。会议通知于 2019

年 9 月 24 日以专人、邮件或传真方式送达。本次董事会应出席

会议的董事 7 名，实际出席会议的董事 7 名（其中委托出席的董

事 1 名）。董事程旗因公出差，书面授权委托董事霞晖出席会议

并行使表决权。会议由董事长霞晖主持，公司监事、高管人员列

席会议。会议召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、

部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

    一、董事会会议审议情况

    1.会议审议通过《关于增补公司第十一届董事会专门委员会

委员的议案》；

    鉴于公司董事任敏先生因工作调动原因申请辞去公司董事

职务，同时一并辞去公司董事会战略委员会、审计委员会及提名

委员会委员的职务，为完善公司治理，公司董事会拟对相关职务

进行增补。

    根据公司提名委员会提名，拟增补公司新任董事袁红女士为

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公司第十一届董事会战略委员会、审计委员会及提名委员会委

员，任职至本届董事会届满。

    袁红女士简历详见公司于 2019 年 8 月 27 日在《证券时报》

及巨潮资讯网披露的《关于部分董事、监事、高管及证代变更的

公告》（公告编号：2019032）。

    表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    2.会议审议通过《关于公司为控股子公司提供担保的议案》。

    公司独立董事对该议案发表了独立意见。

    表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    详见公司于 2019 年 9 月 28 日在《证券时报》及巨潮资讯

网披露的《关于公司为控股子公司提供担保的公告》（公告编号：

2019037）。

    表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    二、备查文件：

    1。四川九洲电器股份有限公司第十一届董事会 2019 年度第

五次会议决议；

    2.公司独立董事关于第十一届董事会 2019 年度第五次会议

相关议案的独立意见。

    特此公告。



                        四川九洲电器股份有限公司董事会

                                二○一九年九月二十八日

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