四川九洲电器股份有限公司独立董事
           关于第十一届董事会 2019 年度第六次会议
                      相关议案的独立意见

    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司

治理准则》、《公司章程》、《深交所主板上市公司规范运作指引》和《独

立董事工作制度》等有关规定，我们作为公司的独立董事，本着实事求

是、认真负责的工作态度，基于独立判断的立场，对公司第十一届董事

会 2019 年度第六次会议审议的议案进行了事前调查，予以认可，发表如

下意见：

    一、关于控股子公司投资设立全资子公司的独立意见

    此次投资设立子公司，实为分公司转为子公司运作，有利于九州光

电子公司优化组织结构，提高运营能力，新设公司能更好发挥深圳特区

地域优势，提升市场规模，推进公司在光器件领域的业务布局。投资事

项表决程序合法，不存在侵害中小股东利益的行为和情况，一致同意此

次投资事项。

    二、关于 2019 年第三季度开展金融衍生品业务情况的独立意见

    公司 2019 年第三季度开展以套期保值为目的的衍生品交易业务主要

是针对进出口业务，与公司日常经营需求紧密相关，通过合理的衍生品

工具锁定交易成本，有利于规避外汇市场的风险，降低外汇结算成本。

    公司建立了相应的内控制度、风险机制和监管机制，制定了合理的

会计政策及会计核算具体原则，符合公司谨慎、稳健的风险管理原则。
公司第三季度开展金融衍生品业务符合有关法律、法规的有关规定，审

议程序合法合规，不存在损害公司股东利益的情形。




                         独立董事：余海宗    冯建    黄寰

                           四川九洲电器股份有限公司董事会

                                二○一九年十月二十九日