四川九洲：第十一届董事会2019年度第七次会议决议公告2019-12-20
证券代码：000801 证券简称：四川九洲 公告编号：2019044
四川九洲电器股份有限公司
第十一届董事会 2019 年度第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川九洲电器股份有限公司第十一届董事会 2019 年度第七
次会议于 2019 年 12 月 18 日以通讯方式召开。会议通知于 2019
年 12 月 18 日以专人、邮件或传真方式送达。本次董事会应参加
表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名。会议召集、召开及表决
程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章
程的规定。
一、董事会会议审议情况
1.会议审议通过《关于公司为控股子公司提供担保的议案》；
公司独立董事对该议案发表了独立意见。
表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
详见公司于 2019 年 12 月 20 日在《证券时报》及巨潮资讯
网披露的《关于公司为控股子公司提供担保的公告》（公告编号：
2019045）。
2.会议审议通过《关于增补董事的议案》；
鉴于公司近日收到董事程旗女士、袁红女士的书面辞职报
告，程旗女士及袁红女士因工作调动原因申请辞去公司第十一届
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董事会董事职务，同时一并辞去相应的专门委员会职务，为完善
公司治理，公司董事会拟对相关职务进行增补。
根据公司提名委员会提名，拟增补曾邱女士及曹巧云女士为
公司第十一届董事会非独立董事候选人（候选人简历附后）。
公司独立董事对该议案发表了独立意见。该议案需提交公司
2019 年第二次临时股东大会以累积投票方式审议。
表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
详见公司于 2019 年 12 月 20 日在《证券时报》及巨潮资讯
网披露的《关于部分董事变更及部分高级管理人员、证券事务代
表辞职的公告》（公告编号：2019046）。
3.会议审议通过《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的
议案》。
表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
详见公司于 2019 年 12 月 20 日在《证券时报》及巨潮资讯
网披露的《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的公告》（公
告编号：2019047）。
二、备查文件：
1.四川九洲电器股份有限公司第十一届董事会 2019 年度第
七次会议决议；
2.公司独立董事关于第十一届董事会 2019 年度第七次会议
相关议案的独立意见。
特此公告。
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四川九洲电器股份有限公司董事会
二○一九年十二月二十日
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简历：
曾邱，女，1981 年 1 月出生，经济学硕士，经济师。历任
四川九洲电器集团有限责任公司资产运营管理部部长助理、副部
长；四川九洲创业投资有限公司董事、副总经理。现任四川九洲
电器集团有限责任公司资产运营管理部部长。
曾邱女士不存在不得被提名为董事的情形；不是失信被执行
人；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律
处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被
中国证监会立案稽查，尚未有明确结论之情形；符合《公司法》、
深圳证券交易所《股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件等要求的任职资格。曾邱女士与公司控股股东
存在关联关系；与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他
董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；其委托绵阳市九华
投资管理中心（有限合伙）间接持有公司股票 6900 股。
曹巧云，女，1980 年 11 月出生，大学本科，经济师。历任
四川九洲电器股份有限公司董事会办公室主任助理、副主任；四
川九州电子科技股份有限公司董事会办公室主任助理、副主任。
现担任四川九洲电器股份有限公司董事会秘书、董事会办公室主
任；四川九州电子科技股份有限公司董事会秘书、董事会办公室
主任。
曹巧云女士不存在不得被提名为董事的情形；不是失信被执
行人；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪
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律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规
被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论之情形；符合《公司法》、
深圳证券交易所《股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件等要求的任职资格。曹巧云与公司控股股东不
存在关联关系；与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他
董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股票。
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