北京文化:第六届董事会第四十三次会议决议公告2017-07-14
证券代码:000802 证券简称:北京文化 公告编号:2017-042
北京京西文化旅游股份有限公司
第六届董事会第四十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京京西文化旅游股份有限公司(以下简称“北京文化”或“公司”)
第六届董事会第四十三次会议于 2017 年 7 月 13 日以通讯表决的方式召
开。会议应参加董事 9 人,参与表决董事 8 人。会议的召集、召开符合
《公司法》、《公司章程》等有关规定。经董事认真审议、讨论,一致通
过如下决议:
1、审议通过《关于签署电影<英雄本色 4>委托宣发协议暨关联交易》
的议案
公司拟与重庆水木诚德文化产业股权投资基金合伙企业(有限合伙)
(以下简称“重庆水木诚德”)签署《电影<英雄本色 4>委托宣发协议》,
委托公司负责影片《英雄本色 4》宣发事宜。由于富德生命人寿保险股份
有限公司为公司持股 5%以上股东,同时是本次合作方重庆水木诚德出资
人。因此,本次对外投资构成关联交易。关联董事陶蓉女士回避表决,
其他董事参与表决。
本次负责影片《英雄本色 4》宣发事宜,将会增强公司在影视文化行
业的竞争能力、提升公司的盈利能力,为公司财务带来积极的影响,使
公司在影视文化行业加快发展,从而更好的提升公司的品牌影响力和核
心竞争力(项目具体情况详见同日公告《关于电影<英雄本色 4>宣发暨关
联交易的公告》,公告编号:2017-044)。
根据《公司章程》规定,上述事项需经董事会审议通过,无需股东
大会审议。公司将根据事项进展情况,进行持续披露。请广大投资者理
性投资,注意风险。
表决情况:此议案 8 名董事同意,0 名董事反对,0 名董事弃权。
北京京西文化旅游股份有限公司
董 事 会
二○一七年七月十三日