证券代码：000802      证券简称：北京文化     公告编号：2017-043


       北京京西文化旅游股份有限公司
   第六届监事会第二十七次会议决议的公告
    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚

假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    北京京西文化旅游股份有限公司第六届监事会第二十七次会议于

2017年7月13日（星期四）以通讯表决的方式召开。会议应参加监事3名，

参与表决监事3名。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的

规定。

    经与会监事认真审议、讨论，一致通过如下决议：

    一、审议通过《关于签署电影<英雄本色4>委托宣发协议暨关联交易》

的议案

    公司拟与重庆水木诚德文化产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）

（以下简称“重庆水木诚德”）签署《电影<英雄本色4>委托宣发协议》，

委托公司负责影片《英雄本色4》宣发事宜。由于富德生命人寿保险股份

有限公司为公司持股5%以上股东，同时是本次合作方重庆水木诚德出资

人。因此，本次对外投资构成关联交易。关联董事陶蓉女士回避表决，

其他董事参与表决。

    本次负责影片《英雄本色4》宣发事宜，将会增强公司在影视文化行

业的竞争能力、提升公司的盈利能力，为公司财务带来积极的影响，使

公司在影视文化行业加快发展，从而更好的提升公司的品牌影响力和核

心竞争力（项目具体情况详见同日公告《关于电影<英雄本色4>宣发暨关
联交易的公告》，公告编号：2017-044）。

    根据《公司章程》规定，上述事项需经董事会审议通过，无需股东

大会审议。公司将根据事项进展情况，进行持续披露。请广大投资者理

性投资，注意风险。

    表决情况：此议案3名监事同意，0名监事反对，0名监事弃权。




                                   北京京西文化旅游股份有限公司

                                             监   事   会

                                         二○一七年七月十三日